NS Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mencapai salah satu resolusi terbesar yang pernah ada dengan pertukaran mata uang kripto pada 10 Agustus 2021. BitMEX adalah pertukaran derivatif mata uang digital yang ada terutama di luar Amerika Serikat, termasuk di Seychelles, Hong Kong, dan Bermuda, dan memiliki struktur kepemilikan yang …
Tag Archives: Sutcliffe
DOJ Menunjukkan Kemampuannya untuk Melacak Dana Asing Ilegal yang Dicuci Melalui Crypto; Lembaga Keuangan Harus Jaga | Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan minggu lalu dan awal bulan ini tindakan penyitaan perdata yang dibawa oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Columbia untuk menyita mata uang digital yang dicuri atau dicuci dari berbagai organisasi teroris dan aktor Korea Utara. Tindakan gabungan ini mewakili penyitaan cryptocurrency terbesar oleh pemerintah Amerika Serikat hingga saat ini. “Jaringan …