Tag Archives: roti

Kertas CBDC Dirilis, Perusahaan Crypto Meluncurkan Produk, NFT Craze Terus Berlanjut, IRS Mendapatkan Akses ke Catatan Crypto, Satuan Tugas Menanggulangi Crypto Ransomware | Tukang roti

Kertas CBDC Dirilis, Perusahaan Crypto Meluncurkan Produk, NFT Craze Terus Berlanjut, IRS Mendapatkan Akses ke Catatan Crypto, Satuan Tugas Menanggulangi Crypto Ransomware | Tukang roti

Kertas CBDC Dirilis, NY DFS Grants License, Study Cites Crypto Adoption

Oleh: Jordan R. Silversmith

Proyek Dolar Digital, kemitraan yang dibuat oleh Digital Dollar Foundation, merilis buku putih minggu ini yang menyoroti kasus penggunaan mata uang electronic lender sentral AS (CBDC, atau dolar electronic ) dan mengusulkan beberapa application percontohan untuk teknologi tersebut. App percontohan menyoroti penerapan dolar electronic untuk berbagai jenis konsumen, mulai dari konsumen yang tidak memiliki rekening lender hingga pembayar infrastruktur pasar keuangan besar.

Minggu ini, Departemen Layanan Keuangan (NY DFS) New York mengumumkan pemberian piagam perwalian kepada perusahaan perwalian dan perwalian besar untuk terlibat dalam pasar mata uang virtual yang sedang berkembang di negara bagian itu. Persetujuan NY DFS memastikan bahwa trust firm dapat memberikan hak asuh aset electronic dan layanan terkait lainnya kepada pelanggan New York. Termasuk piagam ini, NY DFS hingga saat ini telah menyetujui 30 piagam dan lisensi untuk perusahaan yang bekerja dalam aktivitas bisnis mata uang virtual sejak 2015.

Indeks pembayaran konglomerat keuangan besar Amerika yang baru-baru ini dirilis, dilakukan di 18 pasar di seluruh dunia, telah menunjukkan bahwa 93 persen orang akan mempertimbangkan untuk menggunakan setidaknya satu metode pembayaran baru yang muncul — seperti mata uang kripto, biometrik, metode pembayaran tanpa kontak, dan kode QR – di tahun depan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 40 persen orang berniat menggunakan pembayaran cryptocurrency pada tahun depan, sementara 63 persen responden setuju bahwa mereka telah mencoba metode pembayaran baru selama pandemi. Laporan tersebut menyatakan bahwa mata uang digital, biometrik, pembayaran nirsentuh, dan kode QR sedang tren sebagai teknologi pembayaran yang berkembang seiring dengan meningkatnya kenyamanan konsumen, dengan 71 persen responden mengatakan mereka berharap untuk menggunakan pembayaran tanpa uang tunai di masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Perusahaan Keuangan Tradisional Meluncurkan Produk Crypto, Data Menunjukkan Pertumbuhan DeFi

Oleh: Veronica Reynolds

Minggu ini, salah satu pasar derivatif terkemuka dunia mengumumkan berjangka Micro Bitcoin, memungkinkan investor untuk menghindari biaya tinggi yang sering dikaitkan dengan investasi mata uang kripto dan untuk “menyempurnakan” eksposur mata uang kripto mereka. Penawaran tersebut menambah penawaran turunan mata uang kripto yang sudah ada.

Sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional baru-baru ini merilis info aset electronic dan produk analitik yang memusatkan info dan alat analitik di satu tempat untuk membantu investor institusi menavigasi lanskap aset digital. Data yang dikumpulkan oleh alat tersebut dilaporkan bersumber dari jaringan, perdagangan, aktivitas networking sosial, berita, dan penelitian aset electronic lainnya, dan dikombinasikan dengan kemampuan analitik untuk menyediakan analisis aset. Menurut siaran pers, produk baru ini akan memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan menemukan wawasan dengan memantau perkembangan pasar dengan cara yang lebih canggih.

Penawaran token keamanan pertama yang terdaftar di Securities and Exchange Commission ditutup minggu ini. Penawaran umum perdana berbasis Ethereum diluncurkan oleh INX, platform perdagangan untuk aset electronic, dan menghasilkan sekitar $ 85 juta dari lebih dari 7. 200 investor. Menurut laporan, “bursa berencana menawarkan mata uang kripto dan perdagangan sekuritas digital.”

Sementara itu, Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), terutama terdiri dari aktivitas pinjaman, perdagangan, dan taruhan yang dijalankan di blockchain, terus tumbuh, dengan laporan terbaru menghitung kapitalisasi pasarnya sekitar $ 128 miliar. Berasal dari blockchain Ethereum, DeFi juga berkembang di jaringan lain, dengan laporan yang memperkirakan complete nilai terkunci dari aset cryptocurrency yang disimpan di Binance String sebesar $ 38 miliar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Rumah Lelang Merangkul Cryptocurrency, Penjualan NFT Berlanjut

Oleh: Keith R. Murphy

Laporan terbaru menunjukkan bahwa industri seni dan hiburan terus merangkul blockchain dan cryptocurrency. Sebuah rumah lelang besar telah mengumumkan bahwa mereka akan mulai menerima bitcoin dan eter sebagai alat pembayaran untuk lelang yang akan datang yang melibatkan lukisan seniman Banksy, menurut sebuah laporan baru-baru ini. Rumah lelang tersebut bermitra dengan pertukaran mata uang kripto utama AS untuk mengaktifkan metode pembayaran baru.

Dalam salah satu acara token non-fungible (NFT) terbaru, berdasarkan beberapa laporan, dari 6 Mei hingga 20 Mei sebuah studio NFT berencana untuk melelang tiga NFT NBA Top Shot langka sebagai satu set yang menampilkan pemain bola basket terkenal. Salah satu NFT dikabarkan memegang rekor momen Best Gravity termahal yang terjual hingga saat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Pengadilan Federal Memberi Otorisasi kepada IRS John Doe Summons di Cryptocurrency Exchange

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Menurut siaran pers minggu ini dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), pengadilan national di Distrik Utara California telah memasukkan perintah yang memberi wewenang kepada IRS untuk melayani panggilan John Doe di bursa mata uang kripto utama AS. Panggilan John Doe dilaporkan mencari informasi tentang pembayar pajak AS yang melakukan setidaknya setara dengan $ 20. 000 dalam transaksi dalam mata uang kripto selama tahun 2016 hingga 2020. Panggilan tersebut mencari informasi terkait dengan”investigasi IRS terhadap kelompok atau kelompok orang untuk dapat dipastikan” yang IRS memiliki dasar yang wajar untuk meyakini”mungkin telah gagal mematuhi undang-undang pendapatan inner”. Panggilan tersebut mengarahkan pertukaran cryptocurrency untuk menghasilkan catatan terkait dengan pembayar pajak AS ini dan transaksi cryptocurrency mereka.

Menurut laporan baru-baru ini, Layanan Marshals A.S. (USMS) telah menandatangani kontrak $ 4,5 juta dengan BitGo, penyedia kustodian cryptocurrency A.S. utama, untuk membantu USMS dalam menyimpan dan menjual cryptocurrency yang disita dalam penyelidikan kriminal. Menurut situs net yang melacak jumlah bitcoin yang dilelang oleh otoritas AS, nilai absolute bitcoin sekitar disita yang telah dijual dalam lelang pemerintah AS adalah sekitar 185. 230 BTC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Laporan Masalah Gugus Tugas Ransomware untuk Mengurangi Serangan Ransomware

Oleh: Teresa Goody Guillén

Ransomware Task Force (RTF), yang terdiri dari tim yang terdiri lebih dari 60 ahli dari perusahaan perangkat lunak, vendor keamanan siber, lembaga pemerintah, lembaga nirlaba dan akademis, baru-baru ini mengeluarkan laporan besar yang berfokus pada strategi untuk melawan, mengganggu, dan mengembangkan ketahanan terhadap ancaman ransomware.

Laporan ini mencakup kerangka kerja dengan rekomendasi yang disusun sekitar empat tujuan: (1) mencegah serangan ransomware melalui strategi yang terkoordinasi secara nasional dan internasional; (two ) mengganggu version bisnis ransomware dan mengurangi keuntungan kriminal; (3) membantu organisasi mempersiapkan serangan ransomware; dan (4) menanggapi serangan ransomware dengan lebih efektif.

Laporan tersebut merekomendasikan bahwa sektor cryptocurrency, yang memungkinkan kejahatan ransomware, harus diatur lebih ketat. Laporan tersebut mencatat bahwa pemerintah harus mewajibkan pertukaran mata uang kripto, kios kripto, dan”meja” perdagangan bebas untuk mematuhi undang-undang yang ada, termasuk undang-undang Know Your Client (KYC), Anti-Money Laundering (AML) dan Memerangi Pembiayaan Terorisme. Rekomendasi lain dari laporan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Upaya diplomatik dan penegakan hukum internasional yang terkoordinasi harus secara proaktif memprioritaskan ransomware melalui strategi sumber daya yang komprehensif, termasuk menggunakan pendekatan carrot-and-stick untuk mengarahkan negara-bangsa agar tidak menyediakan tempat berlindung yang aman bagi penjahat ransomware.
  • Amerika Serikat harus memimpin dengan memberi contoh dan melaksanakan kampanye anti-ransomware berbasis intelijen yang berkelanjutan, agresif, seluruh pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Gedung Putih dan termasuk (1) Kelompok Kerja Antar Lembaga yang dipimpin oleh Dewan Keamanan Nasional dalam koordinasi dengan Direktur Siber Nasional yang baru lahir, (two ) Satuan Tugas Ransomware Bersama Pemerintah AS inner dan (3) Pusat Fokus Ancaman Ransomware casual yang dipimpin oleh industri swasta.
  • Pemerintah harus membentuk Dana Respons dan Pemulihan Cyber ​​untuk mendukung tanggapan ransomware dan aktivitas keamanan siber lainnya, mengamanatkan bahwa organisasi melaporkan pembayaran ransomware, dan mewajibkan organisasi untuk mempertimbangkan alternatif sebelum melakukan pembayaran.
  • Upaya yang dikoordinasikan secara internasional harus mengembangkan kerangka kerja yang jelas, dapat diakses, dan diadopsi secara luas untuk membantu organisasi mempersiapkan, dan menanggapi, serangan ransomware, termasuk insentif atau peraturan untuk mendorong adopsi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Inisiatif Peluncuran Pertukaran Crypto, Hype NFT Berlanjut, Proposal Safe Harbor Token Diperbarui, Studi Euro Digital Diterbitkan, Bitcoin yang Diretas Sedang Bergerak | Tukang roti

Inisiatif Peluncuran Pertukaran Crypto, Hype NFT Berlanjut, Proposal Safe Harbor Token Diperbarui, Studi Euro Digital Diterbitkan, Bitcoin yang Diretas Sedang Bergerak | Tukang roti

Pertukaran Cryptocurrency Menempa Jalan Baru, Aplikasi ETF Bitcoin Berlanjut

Oleh: Keith R. Murphy

Minggu ini salah satu bursa cryptocurrency AS terbesar, Coinbase, menyelesaikan penawaran umum perdana melalui pencatatan langsung sahamnya di Nasdaq. Secara terpisah, menurut siaran pers, minggu lalu stage cryptocurrency Exodus membuka penawaran umum saham biasa berkualifikasi SEC berbasis blockchain, dengan setiap saham biasa diwakili oleh”Common Stock Token.” Perusahaan, yang menawarkan dompet cryptocurrency multi-aset, dilaporkan telah menerima langganan hampir $ 60 juta dari lebih dari 4. 000 investor terakreditasi dan non-terakreditasi.

Sebuah perusahaan jasa keuangan terkenal yang berfokus pada aset electronic dan cryptocurrency baru-baru ini mengajukan aplikasi bitcoin exchange traded fund (ETF) ke Securities and Exchange Commission (SEC), menurut laporan terbaru. Laporan terbaru lainnya mencatat bahwa SEC baru-baru ini mulai meninjau aplikasi ETF bitcoin terpisah oleh host ETF dan pengembang indeks. SEC belum menyetujui ETF bitcoin apa pun, meskipun beberapa aplikasi saat ini tertunda di agensi.

Binance baru-baru ini mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan bahwa ia telah meluncurkan token electronic dan dapat diperdagangkan tanpa komisi yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan memperdagangkan saham pecahan. Rilis tersebut menyatakan bahwa token didukung oleh portofolio penyimpanan sekuritas pengembalian mendasarinya, dan bahwa pemegang token memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian ekonomi, termasuk dividen, yang berkaitan dengan sekuritas yang mendasarinya. Siaran pers mencatat bahwa stok pertama yang tersedia untuk digunakan dengan token adalah pelopor perusahaan mobil listrik terkenal, dan Binance juga dilaporkan bermaksud untuk membuat token saham Coinbase. Harga untuk produk Binance baru dilaporkan akan diselesaikan dalam Binance USD (BUSD).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

MLB Mendapat Hype NFT, Aliansi China Berusaha Menghadirkan NFT ke Streamer

Oleh: Veronica Reynolds

Minggu ini, sebuah perusahaan kartu perdagangan A.S. yang besar, bekerja sama dengan organisasi olahraga profesional A.S. yang besar, mengumumkan rencana untuk merilis kartu bisbol unggulan dalam bentuk token non-fungible (NFT), yang akan dirilis pada blockchain Wax. NFT akan diluncurkan pada 20 April 2021, memungkinkan konsumen untuk”(b) uy, menjual, dan memperdagangkan NFT eksklusif berlisensi resmi yang menampilkan bintang-bintang contemporary dalam desain… kartu baru dan klasik”. Menurut laporan, perusahaan kartu perdagangan meluncurkan uji coba NFT profil rendah tahun lalu.

Minggu lalu, stage loading seluler China yang besar meluncurkan aliansi strategis melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan promosi pemasaran electronic worldwide, rabat, dan penyedia solusi loyalitas. Aliansi ini berupaya untuk memanfaatkan solusi mata uang electronic dalam aplikasi yang ditawarkan oleh anak perusahaan China dan sistem penghargaan loyalitas yang ditawarkan oleh penyedia promosi pemasaran electronic, yang memungkinkan para streamer berkesempatan untuk mendapatkan poin dengan menghasilkan keterlibatan. Poin yang dihasilkan melalui penggunaan semacam itu dapat ditukar dengan hadiah electronic, termasuk bitcoin dan kartu hadiah pengecer, dan mata uang electronic dalam aplikasi. Selain itu, aliansi tersebut berupaya menyediakan jalur bagi streamer untuk meluncurkan NFT mereka sendiri dan memungkinkan pengguna menggunakan poin dalam aplikasi untuk menawar “kenang-kenangan” NFT dari streamer favorit mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Proposal Token Safe Harbor Diperbarui, IRS Memo Mengatasi Bitcoin Hard Fork

Oleh: Teresa Goody Guillén

Minggu ini, Komisaris Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Peirce (bukan SEC) merilis proposal token secure harbour yang diperbarui, yang mengubah suggestion aslinya dari Februari 2020. Safe roadside akan berusaha memberi para pengembang jaringan tenggang waktu tiga tahun jangka waktu untuk memfasilitasi partisipasi dalam dan pengembangan jaringan yang berfungsi atau terdesentralisasi, dikecualikan dari ketentuan pendaftaran undang-undang sekuritas national. Proposal safe harbour yang diperbarui membuat tiga perubahan signifikan dari versi sebelumnya: (1) untuk meningkatkan perlindungan pembeli token, proposition menambahkan pembaruan setengah tahunan ke rencana pengungkapan pengembangan dan penjelajah blok; (two ) di akhir masa tenggang, proposition menambahkan persyaratan laporan keluar, yang akan mencakup analisis oleh penasihat luar yang menjelaskan mengapa jaringan didesentralisasi atau berfungsi, atau pengumuman bahwa token akan didaftarkan di Bursa Efek Act of 1934; (3) persyaratan laporan keluar memberikan panduan (bukan tes garis terang) tentang apa yang harus ditangani oleh analisis penasihat luar saat menjelaskan mengapa jaringan didesentralisasi.

Dalam berita peraturan lainnya, Kantor Penasihat Kepala Internal Revenue Service (IRS) baru-baru ini merilis sebuah memorandum bitcoin menanggapi permintaan nasihat pajak dari seseorang yang menerima bitcoin tunai sebagai hasil dari difficult disk Bitcoin pada Agustus 2017. Sementara ini memorandum tidak dapat dikutip sebagai preseden, itu menyatakan bahwa cryptocurrency yang diterima dari apa yang disebut garpu keras yang mengubah buku besar yang mendasari Bitcoin untuk menghasilkan perpecahan yang menghasilkan bitcoin tunai dianggap sebagai pendapatan kotor kena pajak. Analisis tersebut mencakup dua hipotesis yang bergantung pada apakah wajib pajak memiliki kekuasaan dan kendali atas bitcoin money untuk menentukan apakah itu dianggap sebagai penghasilan kena pajak berdasarkan Bagian 61 dari Kode Pendapatan Internal.

Sebuah posting site baru-baru ini menyoroti masalah apakah mata uang virtual tunduk pada undang-undang properti negara tidak diklaim mengingat bahwa undang-undang properti negara tidak diklaim negara berlaku untuk berbagai jenis aset atau jenis properti, dan IRS telah mendefinisikan mata uang virtual sebagai properti (Pemberitahuan Peraturan IRS 2014 -21). Composing website memberikan gambaran umum tentang pandangan negara dan catatan bahwa Undang-Undang Properti yang Tidak Diklaim Seragam yang Direvisi 2016 dikembangkan dan diperbarui oleh Uniform Law Commission (ULC), termasuk mata uang virtual dalam definisi properti yang tunduk pada undang-undang properti yang tidak diklaim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

ECB Menerbitkan Survei tentang Euro Digital, Studi Menunjukkan Penggunaan Listrik Bitcoin

Oleh: Jordan R. Silversmith

Awal pekan ini, Bank Sentral Eropa menerbitkan analisis komprehensif dari survei publiknya tentang euro electronic, mata mengkonfirmasikan bahwa, pada umumnya, apa yang paling diinginkan oleh publik dan profesional dari mata uang electronic adalah privasi. Sementara 43 persen responden mengatakan privasi adalah fitur terpenting dari euro electronic, kurang dari satu dari 10 tanggapan anggota masyarakat menunjukkan dukungan untuk anonimitas penuh. Keamanan adalah masalah terpenting kedua yang ditandai oleh responden. Absen dari tanggapan adalah setiap diskusi tentang konsumsi daya Bitcoin yang terus meningkat: menurut laporan oleh lender besar AS, Bitcoin mengkonsumsi listrik 66 kali lebih banyak daripada yang dilakukannya pada tahun 2015. Namun, penggunaan listrik Jaringan Bitcoin tertinggal jauh di belakang harganya, yang telah meningkat sekitar 170 kali lipat selama periode yang sama.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Penilaian Dimasukkan dalam Kasus Penipuan Kripto, Bitcoin yang Diretas Terlihat Saat Bergerak

Oleh: Joanna F. Wasick

Akhir pekan lalu, pengadilan national Nevada memasukkan putusan default terhadap David Saffron, warga negara Australia yang tinggal di AS, dan Circle Society, perusahaan Nevada-nya, karena menjalankan skema cryptocurrency Ponzi. Kasus ini dibawa oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, yang menuduh bahwa Saffron secara curang meminta dan menerima lebih dari $ 15 juta bitcoin dan dolar AS dari setidaknya 179 orang dengan berjanji secara keliru untuk menginvestasikan dana tersebut dan menghasilkan jaminan pengembalian hingga 300 persen. Daripada menggunakan dana seperti yang dijanjikan, para terdakwa diduga menyelewengkan dana tersebut, termasuk dengan menyimpannya di dompet pribadi Saffron dan menggunakan sebagian untuk membayar investor yang menebus.

Seorang mantan direktur CIA menerbitkan analisis minggu lalu tentang penggunaan bitcoin dalam aktivitas ilegal. Makalah ini menyimpulkan bahwa generalisasi penggunaan bitcoin dalam keuangan gelap”secara signifikan dilebih-lebihkan” dan mengutip studi terbaru oleh perusahaan analitik blockchain Chainalysis yang menyatakan bahwa aktivitas ilegal di antara semua cryptocurrency kurang dari 1 persen dari complete aktivitas cryptocurrency antara tahun 2017 dan 2020. Menurut Di atas kertas, sebagian besar aktivitas ini terdiri dari penipuan”sederhana” dan pembelian di internet gelap. Khusus untuk bitcoin, surat kabar tersebut mencatat bahwa aktivitas ilegal menghasilkan kurang dari 0,5 persen dari absolute quantity transaksi. Makalah ini juga mencatat bahwa teknologi buku besar blockchain kurang dimanfaatkan oleh penegakan hukum dan dapat menjadi alat pemberantasan kejahatan dan pengumpulan intelijen yang sangat efektif.

Menurut laporan minggu ini, bitcoin lama tidak aktif yang dicuri dalam peretasan pertukaran mata uang kripto 2016, Bitfinex terlihat bergerak. Ada 63 transaksi secara keseluruhan, dengan complete lebih dari $ 620 juta, dengan transaksi terbesar bernilai lebih dari $ 78 juta. Beberapa move terjadi di antara dompet yang terkait dengan peretasan, meskipun banyak yang ke dompet yang baru dibuat. Upaya untuk mengidentifikasi peretas sedang berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

FinCEN Memperpanjang Periode Komentar Aturan Crypto, Peluncuran Produk Crypto; Badan Penegak Menargetkan Kejahatan Kripto di AS, Jepang dan China | Tukang roti

FinCEN Memperpanjang Periode Komentar Aturan Crypto, Peluncuran Produk Crypto; Badan Penegak Menargetkan Kejahatan Kripto di AS, Jepang dan China | Tukang roti

FinCEN Memperpanjang Periode Komentar Aturan Crypto, Peluncuran Produk Pembayaran Crypto

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Minggu ini Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) menerbitkan pemberitahuan untuk memperpanjang periode komentarnya aturan yang diusulkan yang akan memberlakukan persyaratan baru pada transaksi tertentu yang melibatkan mata uang virtual yang dapat dikonversi atau aset electronic dengan status lawful tender. Periode komentar telah diperpanjang hingga 29 Maret 2021.

Dalam berita pembayaran cryptocurrency, menurut siaran pers baru-baru ini, organisasi nirlaba utama AS telah didedikasikan untuk menghilangkan kanker telah mengumumkan kemitraan dengan The Giving Block, sebuah perusahaan donasi cryptocurrency, untuk meluncurkan proyek penelitian kanker baru yang akan secara eksklusif didanai dengan donasi cryptocurrency. Secara terpisah, pertukaran mata uang kripto LVL dilaporkan telah mulai mengambil preorder untuk produk kartu debit mata uang kripto baru yang diterbitkan dalam kemitraan dengan perusahaan jasa keuangan utama AS. Dan dua bursa cryptocurrency utama, Kraken dan eToro, baru-baru ini menerbitkan laporan pasar dengan analisis tren terkini dalam industri cryptocurrency.

Dalam thing penting terakhir, awal bulan ini, laporan menemukan bahwa seseorang mentransfer 74,6 juta Token Jaringan Synthetix (SNX), senilai lebih dari $ 1 miliar, di jaringan Ethereum melalui kontrak yang disebut”Synthetix: Bonus Escrow.” Biaya transaksi untuk move hanya $1,54. Synthetix adalah protokol keuangan terdesentralisasi untuk memperdagangkan token sintetis yang dipatok dengan aset di Ethereum. Transaksi ini adalah salah satu transaksi cryptocurrency tunggal terbesar hingga saat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Agen Penegakan Menargetkan Kejahatan Cryptocurrency di AS, Jepang, dan China

Oleh: Joanna F. Wasick

Seorang pedagang cryptocurrency, Jeremey Spence (alias Sinyal Koin), baru-baru ini didakwa di pengadilan national Manhattan karena menjalankan skema Ponzi yang melibatkan lebih dari $ 5 juta dan 170 korban. Menurut pengumuman yang dirilis minggu ini oleh Jaksa Penuntut AS, Spence meminta setoran untuk sejumlah dana cryptocurrency yang dia operasikan dengan membuat pernyataan palsu kepada investor, termasuk bahwa mereka akan melihat pengembalian 148%. Faktanya, akun klien Spence kehilangan uang, dan Spence menggunakan uang investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Tuntutan pidana telah diajukan oleh Pengacara A.S., dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas telah mengajukan tindakan penegakan sipil national yang terpisah.

Awal pekan ini, Jerry Ji Guo dijatuhi hukuman di pengadilan national California karena melakukan penipuan di mana dia mewakili dirinya sendiri sebagai konsultan penawaran koin awal dan berjanji kepada kliennya bahwa dia akan melakukan layanan pemasaran dan publisitas untuk mereka. Alih-alih melakukannya, Guo menggelapkan dana kliennya. Guo diperintahkan untuk membayar lebih dari $ 4 juta sebagai restitusi dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Juga minggu ini, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penegakan hukum internasional terkoordinasi untuk mengganggu bentuk ransomware canggih yang dikenal sebagai NetWalker. Tindakan tersebut termasuk dakwaan terhadap warga negara Kanada sehubungan dengan serangan tersebut, penyitaan lebih dari $ 400. 000 dalam cryptocurrency dari pembayaran tebusan dan penonaktifan sumber komunikasi net gelap.

Minggu lalu di Jepang, sekitar 30 orang dituduh memperdagangkan cryptocurrency senilai hampir $ 100 juta sambil mengetahui bahwa itu dicuri dari bursa yang berbasis di Tokyo tiga tahun lalu. Otoritas Jepang menuduh orang-orang menukar cryptocurrency di pasar darknet. Secara terpisah, menurut sebuah laporan baru-baru ini, seorang eksekutif kunci dari bursa cryptocurrency Huobi saat ini ditahan oleh polisi China sehubungan dengan penyelidikan layanan perdagangan over-the-counter bursa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

FinCEN Mengusulkan Aturan Penyimpanan Catatan Crypto Baru; Panduan Aset Digital Edisi SEC dan CFTC; SEC Menutup 2020 Dengan Berbagai Tindakan Penegakan Terhadap Perusahaan Blockchain | Tukang roti

FinCEN Mengusulkan Aturan Penyimpanan Catatan Crypto Baru; Panduan Aset Digital Edisi SEC dan CFTC; SEC Menutup 2020 Dengan Berbagai Tindakan Penegakan Terhadap Perusahaan Blockchain | Tukang roti

Aturan yang Diusulkan FinCEN Membuat Persyaratan Penyimpanan Catatan Cryptocurrency Baru

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Pada 18 Desember 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), biro Departemen Keuangan AS, menerbitkan pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan yang akan menciptakan persyaratan baru yang signifikan untuk pertukaran mata uang kripto, serta bisnis layanan uang (MSB) dan lender lainnya yang memfasilitasi transaksi dalam mata uang virtual yang dapat dikonversi (CVC) atau aset electronic dengan status lawful tender (LTDA). Aturan yang diusulkan akan mewajibkan lender dan MSB untuk mengajukan laporan kepada FinCEN tentang transaksi CVC / LTDA yang nilainya melebihi $ 10. 000 oleh pelanggan dalam periode 24 jam. Laporan akan diminta untuk diajukan dalam waktu 15 hari setelah transaksi yang dapat dilaporkan. Aturan yang diusulkan juga akan mewajibkan lender dan MSB untuk menyimpan catatan tertentu dari transaksi CVC / LTDA yang melibatkan rekanan yang melibatkan”dompet yang tidak dihosting atau tertutup dan transaksinya lebih besar dari $1. 000.” Catatan yang diperlukan untuk dikumpulkan dan disimpan oleh lender atau MSB akan mencakup hal-hal berikut:

  • Nama dan alamat pelanggan lembaga keuangan;
  • Jenis CVC atau LTDA yang digunakan dalam transaksi;
  • Jumlah CVC atau LTDA dalam transaksi;
  • Waktu transaksi;
  • Nilai dolar S. dari transaksi berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat itu;
  • Setiap instruksi pembayaran yang diterima dari pelanggan lembaga keuangan;
  • Nama dan alamat fisik masing-masing pihak yang bertransaksi;
  • Informasi rekanan lainnya seperti yang mungkin diresepkan oleh Menteri Keuangan;
  • Informasi lain yang secara unik mengidentifikasi transaksi, akun dan, sejauh tersedia secara wajar, pihak-pihak yang terlibat; dan,
  • Segala bentuk yang berkaitan dengan transaksi yang diselesaikan atau ditandatangani oleh pelanggan lembaga keuangan.

FinCEN memberikan periode komentar 15 hari yang dipercepat untuk aturan yang diusulkan karena berbagai faktor yang disebutkan, termasuk”keharusan keamanan nasional yang signifikan yang memerlukan proses yang efisien untuk proposition dan implementasi aturan ini.” Komentar tentang aturan yang diusulkan jatuh speed pada atau sebelum 4 Januari 2021.

Pernyataan Masalah SEC tentang Kustodi Aset Digital, CFTC Masalah Primer Aset Digital

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Pada tanggal 23 Desember 2020, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC)”mengeluarkan pernyataan dan permintaan komentar mengenai hak asuh sekuritas aset electronic oleh pialang-pialang untuk mendorong inovasi seputar penerapan Peraturan Bursa Efek 15c3- 3 untuk sekuritas aset electronic” Menurut pernyataan, Rule 15c3-3, juga dikenal sebagai Customer Safety Principle,”mensyaratkan broker-dealer untuk segera mendapatkan dan setelah itu mempertahankan kepemilikan fisik atau kendali atas semua sekuritas yang dibayar penuh dan kelebihan margin yang dibawanya untuk rekening pelanggan.” Pernyataan tersebut menetapkan posisi SEC bahwa untuk jangka waktu lima tahun, pialang-pialang yang beroperasi sesuai dengan kriteria tertentu tidak akan dikenakan tindakan penegakan SEC atas dasar pialang-pialang telah”memperoleh dan mempertahankan kepemilikan atau kendali fisik pelanggan… sekuritas aset electronic untuk tujuan… Aturan 15c3-3.”

Pernyataan SEC mengidentifikasi sembilan kriteria atau “keadaan” tertentu yang harus dipenuhi oleh broker-dealer untuk menghindari tindakan penegakan hukum. Ini termasuk memiliki kemampuan untuk mengakses dan mentransfer sekuritas aset electronic; mematuhi batasan bisnis tertentu; memelihara kebijakan dan prosedur tertulis yang dirancang untuk memitigasi risiko spesifik terkait sekuritas aset electronic; memberikan pengungkapan tertulis khusus kepada calon pelanggan; dan mengadakan perjanjian tertulis dengan setiap pelanggan yang mencakup syarat dan ketentuan khusus.

Dalam berita peraturan lainnya, pada 17 Desember 2020, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas merilis Digital Assets Primer”untuk memberikan informasi terbaru kepada publik tentang konsep yang muncul dalam aset electronic”. Menurut siaran pers, Digital Assets Primer berfokus pada”tidak hanya mata uang virtual, tetapi juga kontrak pintar dan representasi electronic dari nilai atau kepemilikan”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

SEC Menutup 2020 Dengan Berbagai Tindakan Penegakan Industri Blockchain

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Pada 22 Desember 2020, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan keluhan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York terhadap Ripple Labs Inc. (Ripple) dan dua eksekutif Ripple, menuduh bahwa Ripple dan para eksekutif “Mengumpulkan lebih dari $ 1,3 miliar melalui penawaran sekuritas aset digital yang tidak terdaftar dan berkelanjutan.” Keluhan SEC menuduh, antara lain, bahwa mulai tahun 2013, Ripple menjual aset digitalnya, XRP, dalam penawaran sekuritas dan tidak terdaftar kepada investor di AS dan di seluruh dunia; perusahaan mendistribusikan miliaran XRP dengan imbalan pertimbangan non tunai; dan para eksekutifnya melakukan penjualan XRP pribadi yang tidak terdaftar dengan absolute sekitar $ 600 juta. Keluhan SEC menuduh bahwa Ripple gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan XRP atau memenuhi pengecualian apa pun dari pendaftaran, yang melanggar undang-undang sekuritas federal. SEC mencari putusan sela ganti rugi, pencabutan dengan bunga prasangka dan hukuman sipil.

Pada 21 Desember 2020, SEC menerbitkan perintah gencatan dan penghentian (Purchase ) dan penyelesaian dengan ShipChain terkait dengan penawaran koin awal $ 27,6 juta dari token KAPAL perusahaan yang berlangsung pada akhir 2017 dan awal 2018. Menurut Pesanan, token KAPAL “ditawarkan dan dijual sebagai kontrak investasi, dan karenanya sekuritas, sesuai dengan SEC v. W.J. Howey Co. , 328 U.S. 293 (1946) dan keturunannya, “termasuk kasus-kasus yang dibahas dalam SEC Laporan DAO tanggal 25 Juli 2017. Karenanya, ShipChain melanggar Bagian 5 (a) dan Bagian 5 (c) dari Securities Act dengan menawarkan dan menjual token KAPAL “tanpa memiliki pernyataan pendaftaran yang diajukan atau berlaku dengan (SEC) atau memenuhi syarat untuk pembebasan dari pendaftaran. ” Sebagai bagian dari Order, ShipChain setuju untuk membayar denda moneter sipil sebesar $ two,05 juta; mentransfer semua token SHIP yang dimilikinya kepada pengelola dana yang ditunjuk SEC; dan meminta penghapusan token SHIP dari stage perdagangan aset digital. Order mencatat bahwa ShipChain “telah memutuskan untuk menghentikan semua operasi”.

Dalam tindakan penegakan ketiga, yang dipublikasikan pada 28 Desember 2020, SEC “mengumumkan bahwa mereka mengajukan tindakan darurat dan memperoleh perintah yang memberlakukan pembekuan aset” terhadap Virgil Capital LLC sehubungan dengan dana perdagangan cryptocurrency perusahaan. Keluhan SEC menuduh terdakwa menipu investor”dengan membuat kesalahan penyajian substance tentang strategi, aset, dan kondisi keuangan dana”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut: