Tag Archives: Rahasia

Geolokasi Adalah Senjata Rahasia Pertukaran Kripto

Geolokasi Adalah Senjata Rahasia Pertukaran Kripto

Cryptocurrency mendapatkan jumlah pengikut yang terus meningkat di Wall Street, Main Street dan, sedikit demi sedikit, dalam perdagangan sehari-hari.

Dan tidak mengherankan jika mereka juga mendapatkan perhatian dari penipu, bermaksud untuk memanfaatkan fitur kunci dari ekosistem kripto, terutama pertukaran. Fitur itu anonimitas, dan mereka menggunakannya untuk mengeksploitasi kerentanan, mencuci uang, dan mendanai terorisme.

Tapi ada solusi yang sedang berjalan. Elizabeth Cronan, wakil presiden Hubungan Pemerintah di GeoGuard, mengatakan bahwa teknologi tinggi berpotensi membantu pelaku kejahatan lolos dari semuanya – atau menghentikan mereka di jalurnya. Dalam satu taktik umum, VPN dimanfaatkan oleh penipu untuk berkompromi dengan pedagang kripto dan bursa tempat mereka berdagang.

“Ada risiko nyata dan inheren ketika seseorang menggunakan beberapa jenis VPN jahat atau jenis alat lain untuk menutupi lokasi mereka saat mereka terlibat dalam lingkungan kripto,” katanya.

Alat-alat berteknologi tinggi itu, katanya, dapat bertindak sebagai “perisai” yang dapat digunakan penipu untuk menutupi aktivitas terlarang mereka. VPN dapat digunakan untuk melakukan spoofing lokasi dan mencegah pelacakan perangkat, dan dengan demikian menciptakan tantangan bagi penegak hukum untuk menyelidiki dan menghentikan kegiatan kriminal tersebut, yang dapat berkisar dari pencucian uang hingga pendanaan teroris.

Jika bursa dan system yang memungkinkan perdagangan kripto”tidak memiliki alat yang sesuai untuk mendeteksi jika seseorang mencoba bertransaksi di belakang VPN, mereka berisiko memungkinkan transaksi dilakukan dari negara yang dikenai sanksi,” kata Cronan. Mengaktifkan perdagangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti denda dari agensi seperti Departemen KeuanganItu Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), sebagaimana dibuktikan dengan tindakan penegakan OFAC baru-baru ini terhadap BitPay dan BitGo.

Wawasan yang Andal Membutuhkan Data Lokasi yang Akurat

Pada akhirnya, katanya, sangat penting bahwa organisasi yang terlibat dalam ruang kripto memiliki wawasan yang akurat dan andal tentang di mana individu benar-benar berada.

OFAC, tambahnya, kemungkinan akan melanjutkan pengawasannya terhadap transaksi yang mengalir ke dan dari yurisdiksi yang terkena sanksi. Di tempat lain, Menteri Keuangan Janet Yellen telah mengatakan cryptos berisiko untuk disalahgunakan, yang menandakan lingkungan peraturan yang “lebih ketat” untuk bergerak maju.

“Dia dengan jelas melihat (kerentanan kripto) sebagai sesuatu yang perlu ditangani dengan rasa urgensi,” kata Cronan.

Melawan urgensi yang berkembang itu, “Tidak lagi cukup hanya mengandalkan alamat IP untuk kepatuhan sanksi,” katanya. Alamat IP rentan terhadap manipulasi dan spoofing, dan jelas bukan merupakan indikator yang andal atau akurat (jika hanya diandalkan) dari lokasi sebenarnya individu.

Alih-alih, pengumpulan dan penggunaan beberapa titik information geolokasi yang dapat diverifikasi dan diautentikasi diperlukan untuk menentukan lokasi sebenarnya seseorang secara akurat dan andal, menurut Cronan.

Menganalisis dan memverifikasi keaslian information geolokasi akan menciptakan efisiensi peraturan, sambil memastikan bahwa perusahaan dan bursa tetap dalam kepatuhan anti-pencucian uang / Bank Secrecy Act (AML / BSA) juga – mulai dari titik awal orientasi dan seterusnya hingga proses transaksi. Dengan anggukan ke arah geolokasi, dia mengatakan bahwa “pelajaran yang telah kami pelajari dari seluruh pasar game online dan taruhan olahraga kami yang teregulasi dapat diterapkan di sejumlah vertikal di sektor keuangan – dengan poin-poin penting yang dapat dialihkan di ruang crypto.”

Menyamarkan lokasi seseorang, bagaimanapun, sering kali merupakan blok bangunan dasar dalam menciptakan identitas palsu yang pada gilirannya”muncul” di stage agar pelaku kejahatan dapat terlibat dalam aktivitas pembiayaan ilegal, katanya. Mengedepankan proses tersebut dengan mencegah penipuan lokasi pada tahap orientasi awal akan secara signifikan mengurangi tingkat aktivitas penipuan secara keseluruhan.

“Jika Anda dapat menangani penipuan lokasi secara efektif, Anda akan memiliki dampak yang berarti saat menangani semua bentuk penipuan di stage Anda,” katanya kepada PYMNTS.

——————

DATA PYMNTS BARU: STUDI RETROSPEKTIF BELANJA LIBURAN – FEBRUARI 2021

Tentang Studi: Studi Retrospektif Belanja Liburan: Wawasan Pedagang Untuk 2021 dan Sesudahnya, kolaborasi PYMNTS dan PayPal, memeriksa praktik dan preferensi belanja konsumen selama musim liburan 2020 dan apa artinya bagi pedagang sekarang dan untuk musim liburan yang akan datang. Laporan tersebut didasarkan pada survei seimbang sensus terhadap 2. 070 konsumen AS.

Sinterklas Rahasia Startup - Menjembatani Startup, Mentor, VC, dan Pakar Industri

Sinterklas Rahasia Startup – Menjembatani Startup, Mentor, VC, dan Pakar Industri

Startups Natal, fintech, blockchain, dan dampak sosial ini memiliki peluang untuk memacu pertumbuhan baru, pemikiran baru, dan inovasi baru untuk tahun depan dengan bantuan bimbingan gratis dari para ahli dan investor yang mewakili berbagai bidang terkait, termasuk keuangan, bisnis pembangunan, hukum, dan R&D. Startup Secret Santa akan memasangkan 20 mentor dengan 20 startup terpilih selama dua hari transformatif yaitu casting, diskusi, dan media.

Startup Secret Santa menerima lamaran dari semua peserta yang tertarik hingga tanggal 20 November. Diselenggarakan bersama oleh FAS | Fintech Advisory Services dan Aves Lair, akselerator tahap awal, acara ini akan berlangsung online mulai 9-10 Desemberth, 2020.

Agenda acara meliputi:

  • Sesi pitching elevator, di mana startup akan mempresentasikan proyek mereka kepada mentor dan investor yang berpartisipasi
  • Diskusi board dengan pakar industri tentang tahun peninjauan dan ekspektasi untuk 2021
  • Sesi jaringan, di mana semua peserta akan terlibat dalam diskusi terbuka dan bertukar kartu nama

20 coach Sinterklas Rahasia Awal — yang terdiri dari pakar di bidang keuangan, hukum, pengembangan bisnis, pemasaran, penggalangan dana, teknologi blockchain, fintech, serta penelitian dan pengembangan — akan bekerja sama dengan perusahaan rintisan tahap awal terpilih selama acara berlangsung, memberikan para pemula wawasan dan keahlian kritis untuk membantu mereka menavigasi tantangan dan peluang yang kompleks di tahun 2020 dan muncul siap untuk memulai pertumbuhan dan transformasi di tahun baru.

FAS | Fintech Advisory Services adalah firma penasihat strategis internasional dengan kehadiran di Eropa, A.S., Asia, dan Amerika Latin yang membantu perusahaan blockchain dan fintech skala kecil dan menengah mempercepat bisnis mereka.

AvesLair adalah akselerator tahap awal berbasis di New York yang memanfaatkan jaringan industri international dan pemimpin akademisnya dalam AI, blockchain, cloud, dan analitik information (ABCD) untuk menyediakan rangkaian lengkap layanan dan solusi yang dipesan lebih dahulu yang disesuaikan secara khusus untuk setiap startup di dalamnya. masyarakat.

Mitra acara adalah Ava Labs (Avalanche), Blockchain for Humanity, MakeAvent, RSK dan Woodstock Fund.

Mitra networking untuk Startup Secret Santa adalah Cointelegraph, CryptoNewsz, Coindoo, Bitcoin Insider, SuperCryptoNews, KOINPOST, Blockchain. Berita, Taman Bitcoin, Bitcoin México, Binatang Fantastis, dan CoinSpeaker.

Rincian lebih lanjut tentang Startup Secret Santa dapat ditemukan di https://www.startupsecretsanta.online/

Startup tahap awal yang tertarik untuk berpartisipasi dalam Startup Secret Santa harus mendaftar sebelumnya 20 November dengan mengirimkan formulir online berikut: https://forms.gle/7qYdaswmLu4KVnGQ7

Peserta lain bisa mendapatkan tiket GRATIS mereka sini.

Crypto: Cara Berinvestasi dalam Koin Digital, Strategi Rahasia Investor Burung Hering

Crypto: Cara Berinvestasi dalam Koin Digital, Strategi Rahasia Investor Burung Hering

Ketika investor besar yang biasa disebut sebagai paus perlu keluar dari dunia cryptocurrency dengan cepat atau diam-diam, mereka sering beralih ke Brian Estes.

Estes, 52, menjalankan Away The Chain Capital LLC, dana hampir $ 40 juta yang mengkhususkan diri dalam membeli aset electronic dari orang-orang pendapatan kekurangan uang tunai karena perceraian, kehilangan pendapatan, atau keadaan tak terduga lainnya. Perusahaan yang berbasis di Orlando, Florida biasanya mengambil aset dengan diskon lebih dari 50 percent, kata Estes.

Dana sedang dalam pembicaraan untuk membeli sekitar 1 percent prosesor pembayaran kripto BitPay dari penjual bursa termotivasi, dan saham lain di bursa crypto Kraken. Pada bulan Maret, Away From The Chain membeli 1 percent Polychain Capital dari seorang mantan karyawan. Setahun lalu, Estes mengatakan telah mengambil alih saham di perusahaan modal ventura Grup Mata Uang Digital dari pemegang yang perlu menyelesaikan perceraian.

“Kami sedang memancing di mana tidak ada orang lain yang memancing,” kata Estes. “Apa yang kami lakukan adalah membeli aset blockchain dengan harga jual api dari penjual yang termotivasi.”

Dan ada banyak dari mereka bahkan dengan harga crypto melonjak lagi dan sektor-sektor seperti keuangan terdesentralisasi, atau DeFi, mencapai titik ekstrim seperti gelembung. Dalam beberapa tahun terakhir, investor telah menenggelamkan miliaran ke dalam ratusan dana ventura dan ribuan proyek dan startup yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang, dan tidak mudah untuk diuangkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, investor telah menenggelamkan miliaran ke dalam ratusan dana ventura dan ribuan proyek dan startup yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang, dan tidak mudah untuk keluar.

Brian Estes

Sumber: Away From The Chain LLC

Setiap minggu Away The String juga membeli klaim kreditor Mt. Gox, bursa kripto Jepang yang merosot pada 2014. Dana tersebut adalah pembeli terbesar dari klaim tersebut, kata Estes. Itu juga menemukan cara untuk mengemas koin Bitcoin dan Ether menjadi investasi seperti ekuitas, dan untuk menjualnya melalui perusahaan pialang.

“Bahkan jika Bitcoin tidak bergerak, kami menghasilkan 40-60percent setahun dari memanen premi ini,” kata Estes.

Strategi Away The String berbeda dari banyak dana kripto lainnyabanyak yang hanya memasukkan uang ke dalam Bitcoin. Hingga Juli, dana kripto telah membukukan pengembalian tahun-ke-saat sebesar 57,2 percent, menurut pelacak info industri CryptoFundResearch, Away From The Chain mengembalikan 93percent selama periode yang sama, kata Estes.

“Kinerja yang dilaporkan Away The String tahun ini sangat mengesankan dan mungkin menunjukkan janji untuk investasi nilai di ruang kripto, bahkan saat itu tidak disukai oleh buyer ekuitas tradisional,” kata Josh Gnaizda, kepala eksekutif CryptoFundResearch.

Estes memulai kariernya pada tahun 1990 sebagai agent ekuitas institusional di A.G. Edwards & Sons. Pada tahun 2004 ia memulai firma penasihat terdaftarnya sendiri.

“Saya belajar tentang Bitcoin” pada tahun 2014, kata Estes. “Berasal dari keuangan tradisional, saya pikir itu hanya scam. Setelah Mt. Gox hack, naluri nilai saya muncul, saya mulai melakukan uji tuntas. Saya membaca buku putih Satoshi, dan itu cocok dengan saya. ”

Estes menjual perusahaannya dan mulai berinvestasi dalam Bitcoin dan startup kripto, seperti Coinbase Inc., Digital Currency Group dan Polychain. Ketika putranya berusia 16 tahun, dia memulai Away The Chain dengan bimbingan ayahnya dengan uang dari keluarga dan teman, dan mengembangkannya dari $ 500. 000 menjadi hampir $ 10 juta pada akhir 2017, kata Estes. Saat putranya kuliah, Estes membeli dana tersebut, dan membukanya untuk investor luar pada Agustus 2019.

Dana tersebut mengharuskan 90 mitra terbatasnya untuk menyetujui periode penguncian satu tahun. Struktur tersebut memungkinkan dana untuk menghindari nasib banyak penjual tertekan yang ditemuinya.

“Semua aset kami semi-liquid kecuali kepemilikan GP di Polychain,” kata Estes. “Jika kami dipaksa menjadi penjual, kami perlu mengambil potong rambut, tetapi kami berencana untuk menahan aset kami sampai aset tersebut sepenuhnya likuid. Lebih dari 50percent portofolio kami akan 100percent likuid dalam enam bulan.”

.

Bagaimana Cara Menang Dalam Turnamen Trading? Strategi Rahasia

Bagaimana Cara Menang Dalam Turnamen Trading?

Strategi Rahasia

Hei! Seperti biasa, kami sangat senang bisa memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan impian Anda. Kebebasan adalah kekuatan tertinggi. Cryptocurrency adalah tentang memberi kekuatan kepada orang-orang dengan cara yang sama seperti Prometheus membawa api dari para Dewa ke Bumi. Di Nominex, kami telah mengambil semua yang salah dengan dunia seperti yang kami ketahui dan mengubah setiap penipu menjadi profesional.

Mengapa Nominex lebih baik? )

Meskipun Nominex berasal dari “nom”, kami tidak akan menggigit. Faktanya, tidak seperti lender yang mengambil sebagian uang Anda setiap hari, kami memiliki efek sebaliknya. Berurusan dengan kami lebih baik dalam segala hal.

  1. Anda tidak dapat ditolak aksesnya karena seseorang di kantor tidak menyukai Anda.
  2. Anda tidak akan kehilangan uang Anda karena lender Anda berada di tengah-tengah skandal miliaran dolar.
  3. Anda dapat mulai berbisnis dengan kami dalam 20 detik.
  4. Anda tidak perlu melewati persyaratan yang tidak diketahui agar lender memberi Anda lampu hijau.
  5. Anda tidak perlu memiliki ribuan di akun Anda untuk bergabung dengan klub elit atau menjadi orang Amerika (jika Anda adalah”alien ilegal”, yah, itu hanya keberuntungan yang sulit sejauh menyangkut lender ).
  6. Di belahan dunia di mana tidak ada lender di sekitar bermil-mil, Anda tidak perlu berjalan-jalan berjam-jam hanya untuk berbalik turun.
  7. Jika kamu pintar tentang menggunakan perangkat lunak yang benar, Anda dapat mengakses Internet dari sudut mana pun di Bumi, dan jika Anda Betulkah pintar Anda dapat tetap benar-benar anonim saat Anda menghasilkan dan menerima uang.
  8. Tidak ada hambatan masuk.

Hambatan masuk? ) Apa?

Tidak ada hambatan untuk masuk, seperti yang Satoshi maksudkan untuk crypto. Kekuatan untuk siapa saja dan semua orang. Sekarang, setelah Satoshi menghilang, orang lain mulai mengerjakan kodenya, yang berarti ada sekitar 5 percent darinya yang tersisa di Bitcoin. Jadi pada dasarnya bayangkan secangkir teh lezat Anda diencerkan dengan 19 cangkir atmosphere panas. Hmmm, mungkin tidak (terutama jika Anda orang Inggris).

Warisan aslinya dipermudah. Seperti, benar-benar dipermudah. Dan itu sebenarnya tidak lucu. Karena kurang dari setengah dari 95percent itu adalah tentang melakukan hal yang benar. Kami melihat hasilnya di mana-mana.

Hal yang biasa terjadi pada crypto yang terjadi pada semua hal baik yang diperkenalkan kepada umat manusia selama perjalanan sejarah. Orang kaya semakin kaya. Sisanya tersisa dengan sisanya.

Penambang yang mampu membeli banyak peralatan mahal mendapatkan jutaan. Bank yang membuat Anda membayar mereka untuk menyimpan uang Anda menggunakan uang itu untuk menjadi lebih kaya. Akses ke peluang sangat terbatas, dan cukup banyak jika Anda dilahirkan tanpa uang di daerah tertinggal, Anda akan mati dengan cara yang sama.

Tidak lebih.

Nominex tidak akan mengkhianati visi Satoshi dan menjadikan crypto sebagai pengorbanan lain di atas altar kronisme perusahaan, keserakahan, dan manipulasi tanpa malu yang terjadi selama krisis perbankan tahun 2008 (lihat The Large Short).

Berapa lama lender dan bursa terpusat (baca: lender tetapi tanpa keamanan, keandalan, dan perlindungan pembayaran lender ) lolos dengan memusatkan kekayaan di satu sumber di mana segala macam dosa mengintai di bawah permukaan?

Tidak hanya orang kaya memiliki uang orang lain. Mereka juga melakukan hal-hal jahat dengannya. Danske Bank terjebak di tengah skandal keuangan terbesar ($ 200 miliar) dalam sejarah dunia. Kasus pengadilan penipuan Wells Fargo senilai $ 2,7 miliar. HSBC… baiklah, HSBC adalah HSBC.

“Dengan HSBC, keterlibatan Meksiko mencakup penyediaan layanan pencucian uang untuk berbagai kartel narkoba, termasuk perpindahan uang tunai dalam jumlah besar dari unit lender Meksiko ke AS, dengan sedikit atau tanpa pengawasan atas transaksi tersebut. Itu juga melakukan transaksi dengan Iran, menghapus referensi ke negara itu dalam upaya menyembunyikannya. Kekurangan dalam hal ini adalah budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas. Mengaktifkan bisnis perdagangan obat bius dan terorisme yang disponsori negara dalam mengejar keuntungan menyebabkan konsekuensi sosial yang mengerikan. ” – Investopedia.

Haruskah Anda menyerahkan uang Anda ke lender (JIKA Anda diterima) agar mereka dapat mensponsori kartel narkoba Meksiko? Kemungkinan lainnya bahkan kurang menginspirasi. 500 lender telah bangkrut sejak 200 menurut FDIC.

Atau mungkin Anda bisa mencoba alternatif lain.

Nominex menekankan pada melanjutkan pekerjaan yang dimulai Satoshi. Ini dimulai dengan lisensi keamanan yang sangat efektif dari ibukota keamanan siber dunia, Estonia, dan fitur desain khusus yang memungkinkan siapa pun menghasilkan uang tanpa dimata-matai dan tanpa modal masuk.

Turnamen Nominex dirancang untuk melibatkan semua orang dalam proses sehingga siapa pun bisa mendapatkan kesempatan untuk berdagang dan menang. Satu-satunya persyaratan adalah menjadi dealer yang baik. Tapi, hei, jika Anda tidak menang hari ini, selalu ada turnamen berikutnya. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya.

Nominex memberi penghargaan kepada pemenang yang beruntung dengan sejumlah besar uang sungguhan mana dapat mereka bawa ke tujuan mana pun dan digunakan sesuai keinginan mereka.

Kami terpikat dengan gagasan membawa crypto ke massa. Hanya karena kita tahu bahwa jika kita mengubah dunia menjadi lebih baik, kita dan anak-anak kita akan hidup di tempat yang lebih baik. Dan cinta adalah tentang memberi. Jadi, inilah persyaratan keterlibatan.

Omong-omong, jangan beri tahu siapa pun. Teknologi eksklusif yang disediakan oleh Nominex akan menjadi rahasia kami. Sepakat?

Cara berpartisipasi dalam turnamen kami

Jika Anda mengetahui cara yang lebih baik untuk mendapatkan ribuan persen nilai dari perdagangan, beri tahu kami. Tetapi kami menjamin Anda bahwa, seperti Bitcoin, Nominex adalah rahasia menuju kehebatan.

Lawan pedagang di seluruh dunia di stadium yang sama! Hari ini, besok atau hari apa pun! Setiap hari, lebih banyak pedagang mengikuti turnamen.

Perdagangkan sekarang, menangkan, ambil 100 USDT nyata ke dompet mana pun yang Anda suka setiap hari!

Coinbase Siap membantu Kegiatan Blockchain Pelacakan Layanan Rahasia A.S.

Coinbase Siap membantu Kegiatan Blockchain Pelacakan Layanan Rahasia A.S.

Coinbase tampaknya akan menawarkan kepada Dinas Rahasia AS solusi analitik blockchain baru yang akan memungkinkan lembaga pemerintah untuk melacak aktivitas terlarang hingga 2024. Informasi ini baru-baru ini dirilis oleh The Block.

Coinbase untuk Bekerja Dengan Layanan Rahasia A.S.

Coinbase terus memperluas layanan yang ditawarkannya. Dalam hal ini, tujuannya bukan untuk menawarkan solusi yang lebih baik kepada pengguna, tetapi sebagai gantinya, untuk membantu Layanan Rahasia A.S. menganalisa blockchain information dan informasi dari mata uang digital, pengguna dan dompet. Ketika laporan publik dirilis, kontrak tersebut memiliki harga $ 183.750.

Pemerintah, organisasi dan perusahaan lain menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan cryptocurrency untuk mendapatkan informasi blockchain yang akurat. Ini nantinya dapat digunakan untuk melacak kegiatan kriminal, pencucian uang, dan banyak hal lainnya. Namun, ini juga merupakan ancaman yang semakin meningkat terhadap privasi individu.

Juga patut dipertimbangkan bahwa Coinbase mengakuisisi perusahaan analitik Neutrino pada tahun 2019. Setelah akuisisi ini, pengguna menyarankan perusahaan ingin melacak lebih jauh cara di mana pengguna menangani cryptocurrency dan bagaimana mereka menggunakannya begitu mereka meninggalkan bursa atau sebelum tiba di platform.

Coinbase saat ini menyediakan layanan terkait crypto kepada pengguna, termasuk solusi perdagangan, taruhan dan banyak lagi. Itu menjadi salah satu platform terbesar untuk menangani aset digital karena antarmuka yang ramah pengguna dan penarikan free of charge dari platform Coinbase Professional. Meskipun begitu, banyak penggemar crypto mengkritik Coinbase karena kontaknya yang besar dengan badan pengatur di Amerika Serikat dan negara lain.

Blok melaporkan itu Coinbase Knowledge Analytics bersumber dari information publik dan information yang tersedia sementara informasi pribadi dan yang dapat diidentifikasi tetap dilindungi. Selain itu, Coinbase menyebutkan tentang alat analisis mereka:

“Coinbase Analytics adalah produk analitik blockchain yang kami gunakan secara inside untuk kepatuhan dan investigasi world. Ini adalah alat penting untuk memenuhi persyaratan peraturan kami dan melindungi pelanggan kami. "

Pertukaran lain telah menawarkan solusi yang lebih baik kepada pengguna dan untuk melindungi privasi mereka daripada bekerja dengan pihak berwenang. Meskipun demikian, di masa depan, ini mungkin menjadi sulit. Badan pengatur mengharuskan pertukaran dan perusahaan crypto lainnya untuk mematuhi semua aturan yang diberlakukan.

Gagal sejalan dengan peraturan-peraturan ini mungkin menukar banyak uang dengan mempertimbangkan mereka bisa ditutup, ditutup, atau bahkan membayar denda karena kurangnya kepatuhan.

Layanan Rahasia A.S. Berbagi Bagaimana Crypto Dilihat Dari Perspektif Penegakan Hukum

Layanan Rahasia A.S. Berbagi Bagaimana Crypto Dilihat Dari Perspektif Penegakan Hukum

Karena Amerika tetap rentan dan kehidupan di rumah adalah kenyataan baru selama pandemi Covid-19, aktivitas penjahat dunia maya sedang meningkat dari para tersangka dan pemain baru. Dalam sebuah wawancara yang jarang dilakukan dengan Dinas Rahasia AS, Jonah Drive Hill, Penasihat Kebijakan Cyber ​​AS, berbagi bagaimana para penjahat – lama dan baru – telah melihat pandemi Covid-19 sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan keuangan terhadap orang Amerika.

Hill menjelaskan peran Dinas Rahasia AS melampaui melindungi Presiden untuk menyelidiki kejahatan terhadap sistem keuangan A.S., termasuk peretasan sistem komputer dan kejahatan mata uang digital. Dengan pengembangan dolar digital A.S. baru dalam bentuk tokenized sebagai diskusi saat ini di Capitol Hill, peran Secret Service dapat mengingatkan kembali pada alasan aslinya untuk diciptakan – melawan uang palsu.

Divisi Secret Service awalnya didirikan pada 5 Juli 1865 dan ditempatkan di Departemen Keuangan berdasarkan misinya. Setelah pembunuhan Presiden McKinley pada tahun 1901, Presiden ketiga yang akan dibunuh, Secret Service kemudian mengambil perannya untuk melindungi Panglima Tertinggi yang paling dikenal oleh orang Amerika.

Di tahun ini Anggaran Presiden, Gedung Putih menyebutkan gagasan merelokasi Dinas Rahasia kembali ke dalam Departemen Keuangan. Setelah 9/11, Secret Service dipindahkan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri, di mana agensi sekarang tinggal.

Menurut Hill, Secret Service melakukan upaya untuk memberikan peran yang lebih menghadap publik dalam istirahat dari budaya low-profile dan klandestin. Michael D'Ambrosio Asisten Direktur, Kantor Investigasi untuk Secret Service, bersaksi di hadapan Komite Kehakiman Senat AS pada 9 Juni bahwa "… penipuan yang terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini menyajikan skala dan ruang lingkup risiko yang belum kita miliki. terlihat sebelumnya ”.

Saya mewawancarai Hill tentang peran Secret Service dan perspektifnya tentang bagaimana cryptocurrency terkait dengan cybercrime. Tiga hal paling menarik yang saya pelajari selama wawancara menurut Hill adalah: 1. Cryptocurrency itu hanya merupakan 'elemen' kejahatan, bukan 'kategori' terpisahnya sendiri, dan tidak relevan dengan penuntutan apakah cryptocurrency terlibat atau bukan 2. Bahwa organisasi kriminal bekerja bersama dan terdiri dari 'Tersangka Biasa' yang memanfaatkan setiap alat yang tersedia untuk melakukan kejahatan keuangan, 3. Bahwa, ketika ditanya bagaimana statistik dari laporan 2019 oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain , diperkirakan 1.1% dari aktivitas kriminal melibatkan cryptocurrency, dan statistik FBI baru-baru ini disajikan sebelum Kongres menunjukkan Three dari four kasus pencucian uang melibatkan cryptocurrency, Hill mengingatkan saya betapa sulitnya statistik ini untuk menghitung dan bahwa angka aktual kemungkinan berkisar antara 1,1% dan 75%. FBI dihubungi untuk meminta verifikasi Three dari four statistik yang diberikan kepada Kongres; Namun, tidak ada tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan.

Berikut ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan yang Hill balas dengan ramah.

Jason Brett: Apa misi Dinas Rahasia AS?

Jonah Drive Hill: Layanan Rahasia AS, selain misi perlindungan kami yang lebih terkenal, bertanggung jawab atas investigasi kejahatan terhadap sistem keuangan A.S. Ini termasuk penyelidikan kejahatan komputer trendy (seperti akses tidak sah ke sistem komputer dan kejahatan yang terkait dengan mata uang digital), kejahatan keuangan tradisional (seperti penipuan kawat dan pencucian uang), dan pemalsuan mata uang AS dan instrumen keuangan lainnya (seperti Tagihan US Treasury).

Brett: Apa peran yang dimainkan oleh Dinas Rahasia AS dalam hal cryptocurrency dan teknologi baru lainnya?

Bukit: Secret Service menyelidiki kejahatan dengan nexus cryptocurrency ketika mereka 1) merusak integritas sistem keuangan dan pembayaran, 2) digunakan dalam kasus penipuan, dan 3) digunakan sebagai alat pencucian uang. Secret Service memiliki catatan keberhasilan yang unik dalam melawan penggunaan kriminal mata uang digital. Kami telah menyelidiki dan mematikan dua mata uang digital terpusat utama yang mendukung aktivitas kriminal yang luas: e-Gold Ltd. (pada 2007) dan Liberty Reserve (tahun 2013). Sejak itu, Secret Service telah bekerja dengan mitra kami untuk menyelidiki dan mematikan sejumlah penukar mata uang digital terlarang, termasuk Western Specific, yang dituntut oleh Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan.

Brett: Mengapa Secret Service memiliki di bawah bidangnya masalah uang palsu atau melindungi sistem keuangan Amerika?

Bukit: Sebagai salah satu agen investigasi asli Nation yang ditugasi melindungi sistem keuangan dan pembayaran negara, Secret Service telah melakukan investigasi kriminal untuk melindungi publik Amerika, perusahaan, lembaga keuangan, dan infrastruktur penting dari eksploitasi kriminal sejak 1865. Pada awal 1982, Sekretaris Departemen Keuangan mengarahkan US Secret Service untuk menyelidiki kejahatan terkait switch dana elektronik untuk mengimbangi meningkatnya peran komputer dalam sistem keuangan AS. Dua tahun kemudian, pada tahun 1984, Kongres meloloskan undang-undang untuk memperluas tanggung jawab Dinas Rahasia untuk mencakup penyelidikan berbagai peretasan komputer dan mengakses pelanggaran penipuan perangkat. Saat ini, kami memiliki otoritas yang luas untuk melindungi sistem keuangan dan pembayaran dari eksploitasi kriminal, bahkan ketika aktivitas terlarang tersebut semakin bersifat transnasional dan dimungkinkan oleh ruang dunia maya dan mata uang digital.

Brett: Dengan pertumbuhan penjahat dunia maya selama Covid-19, apakah ada ide mengenai sumber kegiatan ini (dari beberapa individu tertentu atau sekelompok besar individu)?

Bukit: Serentetan kejahatan yang berhubungan dengan Covid-19 yang sedang berlangsung sedang dilakukan oleh organisasi dan jaringan kriminal yang sudah mapan, serta oportunis kriminal baru. Dalam banyak hal ini adalah puncak dari meningkatnya risiko dalam sektor keuangan selama bertahun-tahun, yang sebagian besar didorong oleh pertumbuhan kejahatan cyber transnasional. Penipuan terkait COVID-19 dimungkinkan oleh upaya yang terus-menerus dari penjahat dunia maya untuk melanggar sistem komputer untuk mencuri informasi pribadi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk secara curang mengajukan permohonan pinjaman dan pembayaran tunjangan. Pelanggaran knowledge baru-baru ini telah memungkinkan para penjahat untuk membeli dan menjual informasi ini, seperti nomor jaminan sosial dan kata sandi akun, yang nantinya dapat digunakan dalam berbagai penipuan. Apa yang kita lihat sekarang dengan pandemi ini adalah percepatan tren ini, yang bertepatan dengan momen rentan bagi bangsa dan ekonomi kita.

Brett: Mengenai penipuan terkait cybercrime dan virus korona, apakah Anda melihat ini sebagai masalah 'cryptocurrency' khusus, atau apakah itu dari ekosistem kriminal yang sama?

Bukit: Foya penipuan Covid-19 bukan merupakan masalah mata uang digital tertentu; crypto hanyalah komponen dari penipuan keseluruhan. Secara teratur digunakan oleh penjahat untuk melakukan dan menerima pembayaran ilegal untuk barang dan jasa kriminal, mencuci hasil terlarang, dan menuntut pembayaran uang tebusan untuk serangan ransomware, antara lain.

Brett: Apakah para penjahat dunia maya berkomunikasi satu sama lain dengan cara untuk menemukan 'praktik terbaik'? Apakah ada teknologi yang disukai seperti mata uang digital? Atau apakah itu teknologi apa pun yang tersedia (AI, pembelajaran mesin, cryptocurrency, dll.)?

Bukit: Benar. Penjahat dunia maya secara konstan berbagi praktik terbaik, intelijen, dan TTP (taktik, teknik, dan prosedur) untuk skema kriminal. Mereka bekerja secara kolaboratif, menawarkan keahlian khusus, pengetahuan, dan alat mereka kepada komunitas kriminal yang lebih luas. Tidak ada "teknologi pilihan." Penjahat akan menggunakan apa pun yang membantu mereka memajukan tujuan mereka, apakah teknologinya tua dan mendasar atau baru dan sangat canggih.

Brett: Apa maksud Anda ketika Anda mengatakan, 'Kejahatan Sebagai Layanan'?

Bukit: Penjahat dunia maya menawarkan informasi, produk, dan layanan khusus dengan biaya. Ini dapat mencakup hal-hal seperti kerentanan dan eksploitasi sistem komputer (yaitu cara untuk 'meretas' ke dalam jaringan komputer), kredensial akun (seperti nama pengguna dan kata sandi), informasi identitas (seperti nomor jaminan sosial), dan layanan internet hosting (disk ruang untuk menyimpan informasi kriminal, atau untuk meluncurkan kampanye kriminal). Mannequin kejahatan-sebagai-layanan ini memungkinkan kelompok-kelompok kriminal untuk berkumpul bersama untuk suatu skema tertentu, hanya untuk membongkar begitu skema selesai. Pikirkan "kru" di perampokan financial institution sekolah lama: Anda membangun tim untuk pekerjaan itu, misalnya, merekrut seorang pria yang mengetahui tata letak financial institution, pria lain yang dapat memecahkan brankas, seorang pria yang tahu cara membongkar alarm. sistem, driver liburan, pengintai, dll. Hal yang sama terjadi di sini, tetapi di dunia digital.

Brett: Apakah budaya Dinas Rahasia berubah dengan peran Anda dalam hal memberikan kesadaran publik dan komunikasi publik? Tujuan apa yang diharapkan oleh Secret Service untuk dicapai dengan mengambil sikap yang lebih terbuka tentang cara itu membantu menangkap penjahat cyber utama?

Bukit: Saya percaya Secret Service meningkatkan kesadaran publik dan proses komunikasinya, terutama selama Covid-19. Penyelidik kami telah berpartisipasi dalam wawancara media dan siaran langsung dan pengumuman layanan publik di media sosial, semua bertujuan untuk mencegah penipuan terkait Covid-19. Kami secara teratur memberi pengarahan kepada Kongres dan mengeluarkan praktik terbaik kepada publik. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat melindungi diri mereka sendiri dan untuk memungkinkan pemberitahuan awal kepada penegakan hukum dari skema kejahatan potensial.

Brett: Apakah Secret Service dimaksudkan sebagai satu-satunya agen investigasi atau adakah sinergi antara badan-badan penegak hukum untuk membantu menyelidiki crypto?

Bukit: Penegakan hukum A.S. berisi desain yurisdiksi yang tumpang tindih. Ini berlaku di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Secret Service hanyalah salah satu dari banyak lembaga penegak hukum dengan wewenang untuk menyelidiki kejahatan crypto (di tingkat federal, FBI, IRS, dan HSI juga menyelidiki kejahatan crypto, hanya untuk menyebutkan beberapa). Hal ini memungkinkan kolaborasi, berbagi informasi, dan bahkan persaingan persahabatan antara lembaga penegak hukum. Penegakan hukum AS dirancang untuk mannequin federalisasi semacam ini. Secret Service kebetulan adalah yang tertua – dan menurut pendapat saya, agen penegak hukum federal yang paling efektif yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan keuangan secara khusus.

Brett: Ketika pada sidang baru-baru ini sebuah statistik dibagikan menggambarkan bagaimana FBI melihat tiga kasus pencucian uang yang melibatkan crypto, sementara laporan tersebut melampirkan catatan untuk 2019 bahwa 1,1% transaksi cryptocurrency melibatkan aktivitas kriminal. Saya akan menghubungi FBI tentang hal ini, jika Anda memiliki kontak, karena saya mengalami kesulitan mengidentifikasi dari mana statistik FBI Three dari four berasal dari juga. Apakah ada cara untuk menunjukkan secara statistik berapa angka sebenarnya untuk kejahatan terkait kripto?

Bukit: Seperti yang telah kita diskusikan (sebelumnya), ini adalah pertanyaan yang menantang dan statistik yang sulit untuk diukur. Ini karena "kejahatan terkait crypto" tidak benar-benar merupakan kategori kejahatan. Sebaliknya, crypto adalah elemen kejahatan. Ini digunakan sebagai alat kriminal (mis., Untuk pencucian uang) atau dapat dengan sendirinya menjadi goal kejahatan (mis., Untuk pencurian). Dengan demikian, kejahatan yang dituntut dalam kasus crypto umumnya dikategorikan sebagai "pencucian uang" atau "pencurian," dll., Bukan "kejahatan crypto." Bagaimana kejahatan itu dilakukan, melalui crypto atau tidak, atau dalam bentuk apa uang itu dicuri, seringkali tidak relevan dengan penuntutan dan karenanya tidak dikuantifikasi untuk keperluan statistik. Mungkin ada manfaat untuk mengubah cara kejahatan ini dikategorikan dari sudut pandang efisiensi, tetapi studi lebih lanjut diperlukan tentang manfaat dan kelemahan melakukannya.

Selebriti Mungkin Mengungkap Rahasia Kotornya Jika Crypto Ransom Tidak Dibayar

Selebriti Mungkin Mengungkap Rahasia Kotornya Jika Crypto Ransom Tidak Dibayar

Geng ransomware REvil mengatakan bahwa mereka akan melelang lebih dari 1TB information yang dicuri dari firma hukum hiburan yang berbasis di New York, Grubman Shire Meiselas & Sacks. Information ini diduga berisi rahasia "kotor" dari sejumlah selebritas. Evil mengklaim bahwa isinya melibatkan skandal seks, narkoba, dan pengkhianatan.

Nicki Minaj, LeBron James, dan Mariah Carey di antara korban yang diduga

Dalam sebuah posting weblog, kelompok ransomware mengatakan mereka akan memulai pelelangan pada 1 Juli, mencatat bahwa putaran pertama akan berisi informasi dari Nicki Minaj, Mariah Carey, dan LeBron James. Harga untuk setiap dataset adalah $ 600.000.

Dua hari kemudian, REvil berencana untuk melelang informasi milik Dangerous Boy Ent. Memegang. Inc, Common, dan MTV. Yang pertama memiliki harga mulai $ 750.000, sedangkan set yang terakhir harus dijual masing-masing $ 1 juta.

Sebagai alternatif REvil akan memungkinkan satu entitas untuk membeli konten lengkap seharga $ 42.000.000. Mata uang yang diminta untuk lelang adalah Monero (XMR).

Geng, juga dikenal sebagai Sdinokibi, meninggalkan peringatan untuk kepala firma hukum, Allen Grubman:

"Bapak. Grubman, Anda memiliki kesempatan untuk menghentikan itu, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan. "

Meskipun tidak ada perincian lebih lanjut yang diberikan, REvil mengatakan bahwa information yang dicuri juga berisi kasus "selebritas suap oleh Partai Demokrat, pelecehan seksual oleh politisi papan atas, kecemburuan selebritas satu sama lain."

"Rahasia kotor" sebagai umpan untuk menipu orang?

Berbicara dengan Cointelegraph, Brett Callow, analis ancaman dan pakar ransomware di lab malware Emsisoft, menunjukkan:

"Ketika REvil memperoleh (dan menerbitkan) yang berkaitan dengan Girl Gaga, kemungkinan mereka bisa mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan selebriti lain juga. Apakah dokumen itu benar-benar berisi rincian skandal seks dan politik, tidak mungkin dikatakan. Evil bisa saja membuat klaim palsu dengan harapan meningkatkan jumlah yang orang akan menawar. "

Callow menambahkan bahwa pihak-pihak dalam situasi ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan:

"Bahkan jika tebusan dibayarkan, mereka hanya akan menerima janji kelingking bahwa information tidak akan digunakan atau dijual – dan bahwa janji kelingking sedang dibuat oleh aktor (sangat) itikad buruk."

Pada 15 Mei, Revil juga menuntut $ 42 juta dalam cryptocurrency untuk mencegah paparan Presiden Amerika Serikat, "cucian kotor" Donald Trump.