Polisi Brasil Menyita $33M Dalam Skema Penipuan Crypto

Polisi Brasil telah menyita $33 juta yang dilaporkan dari skema pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency, menurut a jumpa pers dari polisi di São Paulo. Perintah pengadilan untuk penyelidikan keluar dari kinerja dealer yang telah menengahi pembelian dan penjualan crypto untuk perusahaan yang dianggap palsu atau tidak memiliki reputasi, rilis tersebut menyatakan. Tujuannya adalah untuk memperdagangkan …

Polisi Brasil Menyita $33M dalam Penyelidikan Pencucian Uang Crypto

Polisi sipil Brasil menyita R $ 172 juta ($ 33 ​​juta dalam dolar AS) di tengah penyelidikan pencucian uang yang dilakukan melalui pertukaran crypto. Selama operasi yang dikenal sebagai "Pertukaran" yang terjadi di Sao Paulo dan Diadema, polisi Brasil melakukan enam surat perintah penggeledahan, setelah itu pengadilan Brasil mengizinkan pembekuan rekening dan penyitaan aset dari …

Polisi Brasil Menyita $33M dalam Penyelidikan Pencucian Uang Crypto

Polisi sipil Brasil menyita R $ 172 juta ($ 33 ​​juta dalam dolar AS) di tengah penyelidikan pencucian uang yang dilakukan melalui pertukaran crypto. Selama operasi yang dikenal sebagai "Pertukaran" yang terjadi di Sao Paulo dan Diadema, polisi Brasil melakukan enam surat perintah penggeledahan, setelah itu pengadilan Brasil mengizinkan pembekuan rekening dan penyitaan aset dari …

Tindakan keras Crypto: mesin bitcoin steamroll polisi Malaysia

Dikeluarkan pada: 23/07/2021 – 06:00Diubah: 23/07/2021 – 05:58 Kuala Lumpur (AFP) Polisi Malaysia menemukan cara baru untuk membuang lebih dari 1.000 mesin penambangan bitcoin yang disita dalam penggerebekan — mereka menghancurkan perangkat menggunakan mesin giling. Pihak berwenang di pulau Kalimantan menemukan mesin-mesin tersebut, senilai sekitar 5,three juta ringgit ($ 1,25 juta), dalam tindakan keras antara …

Lebih dari $500 juta dalam bentuk crypto yang disita oleh polisi Inggris selama beberapa minggu terakhir di tengah tindakan keras pencucian uang

Lembaga penegak hukum Inggris telah menyita lebih dari $500 juta dalam bentuk crypto selama sebulan terakhir, sebagai bagian dari tindakan keras dalam pencucian uang di wilayah tersebut, menurut sejumlah laporan. “Sementara uang tunai masih menjadi raja dalam kata kriminal, seiring berkembangnya platform digital, kami semakin melihat penjahat terorganisir menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang kotor mereka,” …

Polisi Inggris menyita hampir $250 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan pencucian uang

Polisi Inggris mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka menyita hampir $250 juta dalam cryptocurrency, menjadikannya penangkapan terbesar di negara itu yang pernah ada di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang internasional. Pengumuman oleh komando kejahatan ekonomi Polisi Metropolitan datang hanya beberapa minggu setelah mereka mengumumkan tangkapan rekor lain sekitar $ 158 juta dalam …

Bitcoin menghadapi pengawasan baru saat polisi menyerukan kekuatan baru untuk membekukan aset kripto di Inggris.

Bitcoin berada di bawah pengawasan di Inggris, karena kepolisian terbesar di negara itu menyerukan kekuatan baru untuk membekukan aset cryptocurrency hanya beberapa hari setelah pengawas keuangan mengatakan banyak bisnis crypto tidak memenuhi standar anti-pencucian uang. Detektif dari Kepolisian Metropolitan London, yang juga dikenal dengan nama markasnya Scotland Yard, menginginkan kemampuan untuk membekukan aset kripto penjahat …

Polisi Spanyol Menahan Empat Orang yang Diduga Terlibat Skema Crypto Ponzi senilai $ 15 juta

Polisi Spanyol menahan empat orang dari berbagai kebangsaan minggu ini karena diduga menjalankan skema Ponzi crypto senilai $ 15 juta. Menurut polisi, “banyak korban” mengajukan pengaduan terhadap mereka. Para Korban Percaya Bitcoin Mereka Pergi ke Perusahaan yang Sah Berdasarkan Policia Nacional, keempat tertuduh adalah warga negara Argentina, Spanyol, dan Italia berusia antara 23 dan 36. …

Polisi Spanyol Menahan Empat Orang yang Diduga Terlibat Skema Crypto Ponzi senilai $ 15 juta”

Polisi Inggris Tidak Menemukan Kejahatan dalam Dugaan Penipuan 'Staking' Crypto $ 3M

Investor yang mengatakan bahwa mereka kehilangan ratusan ribu pound dalam dugaan penipuan cryptocurrency tidak beruntung meyakinkan polisi bahwa sebenarnya ada kejahatan yang dilakukan. Menurut investigasi oleh Koran Metro diterbitkan Selasa, sejumlah investor mengatakan mereka telah berinvestasi dalam proyek cryptocurrency yang disebut Lyfcoin dengan janji pengembalian yang lumayan, tetapi belum menerima uang mereka kembali. Menurut tuduhan …

OKEx Crypto Exchange Menangguhkan Penarikan Setelah Investigasi Polisi

Bursa cryptocurrency populer dan besar OKEx baru saja mengumumkan bahwa mereka harus menangguhkan penarikan cryptocurrency dari stage perdagangan mereka. Ini terjadi setelah penyelidikan polisi yang meminta salah satu pemegang kunci pribadi untuk bekerja sama dengan biro keamanan publik. OKEx Menangguhkan Penarikan Crypto Karena Investigasi Polisi Menurut that a jumpa pers diterbitkan oleh OKEx, mereka telah …

OKEx Crypto Exchange Menangguhkan Penarikan Setelah Investigasi Polisi”