Tag Archives: Penjara

Penipu kripto Swedia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara

Penipu kripto Swedia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara

Lambang Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terlihat di markas mereka di Washington, D.C., AS, 10 Mei 2021.

Andrew Kelly | Reuters

Seorang pria Swedia dicari oleh Amerika Serikat untuk menipu lebih dari 3.500 korban lebih dari $16 juta telah divonis 15 tahun di penjara untuk penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang, Departemen Kehakiman mengatakan Kamis.

DOJ mengatakan Roger Nils-Jonas Karlsson yang berusia 47 tahun menjalankan skema penipuan investasi dari 2011 hingga penangkapannya di Thailand pada Juni 2019. Dia mengaku bersalah pada Maret.

Menurut dokumen pengadilan, Karlsson mendorong korban untuk membeli saham dalam skema yang disebut "Sekuritas Logam Timur" menggunakan cryptocurrency seperti bitcoin, menjanjikan "pengembalian astronomis" yang terkait dengan harga emas.

Dana yang dibayarkan oleh para korban ini malah diarahkan ke rekening financial institution pribadi Karlsson, di mana uang itu dimasukkan ke rumah-rumah mahal, kuda pacuan, dan sebuah resor di Thailand. Karlsson telah diperintahkan untuk melepaskan resor Thailand ini dan berbagai properti dan akun lainnya sebagai bagian dari hukuman.

Karlsson mempertahankan tipu muslihat itu, sebagian, dengan menawarkan pembaruan dan pernyataan akun kepada para korban. Dia juga menjelaskan pembayaran tertunda dengan palsu mengklaim bekerja dengan Komisi Sekuritas dan Bursa.

Penipuan Karlsson menargetkan investor yang tidak aman secara finansial, dan AS mencari ganti rugi atas nama para korban tersebut.

Selain harus membayar kembali $16.263.820, perintah restitusi diharapkan akan diajukan oleh pengadilan dalam waktu 90 hari. Korban yang belum berhubungan dengan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California telah didorong untuk mengirimkan informasi secepatnya.

.(tagsToTranslate)Teknologi(t)Cryptocurrency(t)Kejahatan(t)Amerika Serikat(t)Thailand(t)berita bisnis

Crypto Hedge Funds Defraud $100 Million From Investors, Founder Faces 20 Years in Prison

Crypto Hedge Funds Menipu $ 100 Juta Dari Investor, Pendiri Menghadapi 20 Tahun Penjara – Regulasi Berita Bitcoin

Pendiri dua hedge fund cryptocurrency telah didakwa di pengadilan national AS atas penipuan sekuritas. Dia mengaku bersalah dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dua dananya secara kumulatif memiliki investasi lebih dari $ 100 juta.

  • Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Kamis bahwa Stefan He Qin, seorang warga negara Australia berusia 24 tahun dan pendiri dua dana lindung nilai kripto, telah didakwa dengan penipuan sekuritas dan telah mengaku bersalah di pengadilan national Manhattan.
  • Qin “memiliki dan mengendalikan dua dana investasi cryptocurrency” yang disebut Virgil Sigma dan VQR Multistrategy Fund antara 2017 hingga 2020, jelas Departemen Kehakiman. Kedua dana tersebut berbasis di New York. Menurut DOJ, kedua dana tersebut memiliki “investasi lebih dari $ 100 juta.”
  • Agen Khusus HSI (Penyelidikan Keamanan Dalam Negeri) Peter Fitzhugh berkomentar bahwa “Qin menguasai seni tipu daya dengan mewakili perusahaan-perusahaan ini sebagai strategi investasi yang menguntungkan sehingga lebih banyak korban jatuh ke taktiknya dan ditipu hampir $ 100 juta.”
  • Pengacara AS Audrey Strauss mengatakan Qin”menghabiskan hampir semua aset dari dana cryptocurrency $ 90 juta dan dimilikinya (dana Virgil Sigma), mencuri uang investor, membelanjakannya untuk indulgensi dan investasi pribadi spekulatif, dan berbohong kepada buyer tentang kinerja dana dan apa yang telah dia lakukan dengan uang mereka.”
  • Selain itu, Strauss merinci bahwa Qin mengakui di pengadilan national bahwa dia”berusaha mencuri uang” dari VQR Multistrategy Fund”untuk memenuhi tuntutan penebusan investor yang ditipu di dana sebelumnya.” Hingga saat ini, dana ini memiliki setidaknya sekitar $ 24 juta yang dikelola dari investor.
  • Qin mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan sekuritas, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hukumannya telah dijadwalkan pada 20 Mei.

Apakah menurut Anda Qin harus masuk penjara? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Label dalam cerita ini

Penipuan Bitcoin, Penipuan Kripto, penipuan dana crypto, Dana Crypto, penipuan dana lindung nilai crypto, dana lindung nilai crypto, penipuan crypto, dana lindung nilai cryptocurrency, investasi cryptocurrency, penjara, penjara

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.

Crypto Fund Manager Charged in $5M Ponzi Scheme, Facing up to 30 Years in US Prison

Manajer Dana Crypto Dibebankan dalam Skema Ponzi $ 5 juta, Menghadapi hingga 30 Tahun di Penjara AS – Regulasi Berita Bitcoin

Seorang manajer dana cryptocurrency telah didakwa di pengadilan national AS. Dia diduga mengambil lebih dari $ 5 juta dari investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam dana kripto, menjanjikan mereka pengembalian yang tinggi. Pada kenyataannya, dia menjalankan skema Ponzi dan sekarang menghadapi hukuman 30 tahun penjara.

Manajer Dana Crypto Ditangkap karena Menjalankan Skema Ponzi

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Selasa bahwa Jeremy Spence telah ditangkap dan didakwa di pengadilan national Manhattan dalam skema mata uang kripto yang curang. Wanita berusia 24 tahun dari Bristol, Rhode Island, juga dikenal sebagai “Sinyal Koin”.

Spence adalah “pedagang mata uang kripto yang mengumpulkan dana untuk berbagai dana mata uang kripto yang dia operasikan, dengan penipuan komoditas dan pelanggaran penipuan kawat,” jelas DOJ, menambahkan:

Spence mengambil cryptocurrency senilai lebih dari $ 5 juta dari lebih dari 170 investor individu setelah membuat pernyataan palsu sehubungan dengan dana cryptocurrency ini.

Pengacara A.S. Audrey Strauss menjelaskan bahwa terdakwa”diduga membujuk investor untuk melakukan penipuan investasi cryptocurrency dengan menggembar-gemborkan pengembalian hingga 148%” Namun, kumpulan investasinya secara konsisten kehilangan uang.

Asisten Direktur FBI Sweeney merinci lebih lanjut bahwa Spence diduga “menggunakan uang dari investor baru untuk melunasi orang lain agar rencananya terus berjalan – penanda khas skema Ponzi.”

Menurut Departemen Kehakiman, dari November 2017 hingga April 2019, Spence meminta investor untuk beberapa dana investasi cryptocurrency yang telah ia buat dan kelola. Investor “akan mentransfer cryptocurrency, seperti bitcoin dan ethereum,” kepadanya untuk diinvestasikan dalam dana untuk mereka. DOJ menjelaskan:

Yang terbesar dan paling aktif di antaranya adalah Coin Signs Bitmex Fund, a / k / a # & the 39;CS Mex Fund,' the Coin Signs Alternative Fund, a / k / a # & 39;CS Alt Fund,' dan Coin Signs Extended Term Dana.

Spence didakwa dengan satu dakwaan penipuan komoditas, yang membawa hukuman maksimal 10 tahun penjara, dan satu dakwaan penipuan kawat, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) juga telah mengajukan tindakan penegakan sipil national terhadap Spence, menuduhnya melakukan penipuan karena mengoperasikan skema Ponzi.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

Crypto Exchange Owner Sentenced to 10 Years in Prison for Multimillion-Dollar Scheme to Defraud Americans

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara karena Skema Multimillion-Dollar untuk Menipu orang Amerika

AS telah menghukum pemilik pertukaran cryptocurrency hingga 10 tahun penjara. Dia “secara sadar dan sengaja terlibat dalam praktik bisnis yang dirancang untuk membantu penipu dalam mencuci hasil penipuan mereka dan untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana,” tuduh Departemen Kehakiman.

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Selasa bahwa pemilik pertukaran bitcoin telah dijatuhi hukuman 121 bulan penjara “karena perannya dalam skema transnasional dan jutaan dolar untuk menipu korban Amerika.”

Menyusul hukumannya pada September tahun lalu, Rossen G. Iossifov dijatuhi hukuman “atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran dan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) untuk melakukan pencucian uang”.

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara karena Skema Multimillion-Dollar untuk Menipu orang Amerika

DOJ menjelaskan bahwa warga negara Bulgaria berusia 53 tahun memiliki dan mengelola pertukaran cryptocurrency yang berkantor pusat di Sofia, Bulgaria, yang disebut RG Coins. Diduga, dia “dengan sengaja dan sengaja terlibat dalam praktik bisnis yang dirancang untuk membantu penipu dalam mencuci hasil penipuan mereka dan untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana”. Departemen Kehakiman mengklaim bahwa setidaknya lima klien utamanya “adalah penipu Rumania, yang merupakan bagian dari perusahaan kriminal yang dalam catatan pengadilan dikenal sebagai Jaringan Penipuan Lelang Online (AOAF) Alexandria (Rumania)”.

Iossifov dan rekan konspiratornya”terlibat dalam skema penipuan lelang internet skala besar yang menjadi korban setidaknya 900 orang Amerika”, DOJ menjelaskan, menambahkan bahwa setelah korban mengirim pembayaran:

Konspirasi terlibat dalam skema pencucian uang yang rumit di mana rekanan domestik akan menerima dana korban, mengubah dana ini menjadi cryptocurrency, dan mentransfer hasil dalam bentuk cryptocurrency ke pencucian uang berbasis asing.

“Iossifov adalah salah satu pencucian uang berbasis asing yang memfasilitasi langkah terakhir dalam skema ini,” kata DOJ.

Departemen Kehakiman lebih lanjut menuduh bahwa “Iossifov merancang bisnisnya untuk melayani perusahaan kriminal dengan, misalnya, memberikan nilai tukar yang lebih menguntungkan kepada anggota Jaringan AOAF,” menjelaskan:

Iossifov juga mengizinkan klien kriminalnya untuk melakukan pertukaran cryptocurrency dengan uang tunai tanpa memerlukan identifikasi atau dokumentasi apa pun untuk menunjukkan sumber dana, meskipun pernyataannya bertentangan dengan pertukaran bitcoin utama yang mendukung bisnisnya.

Menurut DOJ, Iossifov mencuci hampir $ 5 juta dalam cryptocurrency untuk empat scammer dalam waktu kurang dari tiga tahun. Dia juga menipu lebih dari $1 juta dari korban Amerika dan menghasilkan lebih dari $ 184. 000 hasil dari transaksi ini.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Label dalam cerita ini

investor Amerika, Pertukaran Bitcoin, pemilik pertukaran bitcoin, Penipuan Bitcoin, Penipuan Bitcoin, Bulgaria, pertukaran crypto, Pertukaran Cryptocurrency, penjara, KYC, penjara

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

US Sentences Mastermind of $147 Million Crypto ‘Scam of Epic Proportions’ to 10 Years in Prison

Dalang dari $ 147 Juta Crypto 'Scam of Epic Proportions' Dihukum 10 Tahun di Penjara AS

Dalang dari apa yang oleh Departemen Kehakiman AS disebut sebagai penipuan “proporsi epik” telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Skema crypto-nya mengumpulkan lebih dari $ 147 juta, menipu 72. 000 investor. Dia juga diperintahkan untuk membayar US Internal Revenue Service lebih dari $ 1,8 juta untuk penggelapan pajak.

Penipuan yang Melibatkan Cryptocurrency Palsu

Departemen Kehakiman AS (DOJ) hari Senin mengumumkan bahwa seorang pria California, Steve Chen, telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara national karena”peran utama” dalam kasus penipuan crypto besar. Hakim John Walter menyebut skema Chen sebagai penipuan “proporsi epik”.

DOJ menjelaskan bahwa pria berusia 63 tahun itu melakukan”penipuan investasi besar-besaran di mana sebuah perusahaan multinasional mengeluarkan mata uang electronic palsu yang konon didukung oleh amber dan batu permata lain senilai miliaran dolar.” Chen mengaku bersalah pada Juni tahun lalu atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan penggelapan pajak.

Chen adalah pemilik dan CEO U.S. Fine Investment Arts Inc. (USFIA) dan enam perusahaan lainnya. DOJ merinci bahwa dia dengan curang mempromosikan dan meminta investasi dari Juli 2013 hingga September 2015. Dia meyakinkan investor bahwa USFIA adalah perusahaan pemasaran multi-level yang sukses yang mengekstraksi amber dan batu permata lainnya dari tambang yang “dimilikinya” di AS, Republik Dominika , Argentina, dan Meksiko. Namun kenyataannya, tambang tersebut tidak ada. DOJ menambahkan:

Dia akhirnya memperoleh sekitar $ 147 juta dari 72. 000 korban, dalam salah satu skema piramida terbesar yang pernah dituntut di distrik ini.

Investor tertipu untuk membeli “paket” USFIA yang konon terdiri dari amber dan batu permata lainnya, serta “poin” USFIA. Mereka diberitahu bahwa poin-poin tersebut dapat dikonversi menjadi saham USFIA ketika perusahaan melakukan IPO, yang tidak pernah terjadi. Investasinya berkisar dari $ 1. 000 hingga $ 30. 000. USFIA juga”menawarkan bonus un – termasuk uang tunai, perjalanan, mobil mewah, rumah di wilayah Los Angeles, dan visa EB-5 untuk investor imigran – kepada investor yang merekrut orang lain untuk membeli 'paket' ini,” jelas departemen Kehakiman.

Sejak September 2014, Chen dan yang lainnya mengganti poin untuk “Koin Permata”, yang “tidak memiliki sirkulasi di industri apa pun, tidak diterima oleh pedagang mana pun, dan tidak memiliki nilai ekonomi,” lanjut DOJ, menambahkan:

Mereka secara tidak benar mempromosikan 'koin' ini sebagai mata uang electronic sah yang didukung oleh kepemilikan batu permata perusahaan. Chen juga secara keliru menyatakan bahwa 'koin' ini sudah beredar luas di industri perhiasan dan keuangan.

Selain itu, Chen melakukan penghindaran pajak ketika dia melaporkan bahwa pendapatan kotornya untuk tahun 2014 adalah $ 138. 015 ketika itu sekitar $ 4. ) 816. 193. Karena itu, dia berutang pada Internal Revenue Service (IRS) AS $ 1. 885. 094 – sebelum bunga dan denda. Pemberitahuan DOJ menyimpulkan:

Hakim Walter memerintahkan Chen untuk membayar ganti rugi $ 1. 885. 094 kepada IRS atas penghitungan penggelapan pajak.

Apa pendapat Anda tentang hukuman ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

Crypto Founder Faces 10 Years in Prison Over Millions of Dollars in Exit Scam Without Paying Taxes

Pendiri Crypto Menghadapi 10 Tahun Penjara Lebih dari Jutaan Dolar dalam Penipuan Keluar Tanpa Membayar Pajak

Seorang pendiri cryptocurrency telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun karena penggelapan pajak setelah menjalankan penipuan keluar. Dia diduga menghasilkan jutaan dolar dari cryptocurrencynya dan menggunakan skema yang rumit untuk menghindari pembayaran pajak.

Penipuan Keluar dari Pendiri Crypto, Ditangkap karena Penghindaran Pajak

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan minggu ini bahwa “pendiri cryptocurrency” ditangkap pada hari Kamis dan didakwa dengan “skema penggelapan pajak jutaan dolar.” Dakwaan terhadap Amir Bruno Elmaani dibuka pada Kamis di pengadilan national Manhattan. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara terpisah mengajukan tuntutan perdata terhadapnya.

DOJ menuduh bahwa Elmaani menghasilkan jutaan dolar dari penjualan cryptocurrency yang dia dirikan bernama “Oyster Pearl” tetapi menghindari melaporkan pendapatan crypto-nya ke Internal Revenue Service (IRS). Departemen Kehakiman menggambarkan bahwa skema penghindaran pajaknya melibatkan “mengajukan pengembalian pajak palsu, menjalankan bisnisnya dan memiliki aset melalui nama samaran dan perusahaan cangkang, memperoleh pendapatan melalui calon, dan berurusan dengan emas dan uang tunai”.

Elmaani beroperasi hampir secara eksklusif online dengan nama samaran Bruno Block, DOJ menjelaskan. Setelah menjual token mutiara dalam penawaran koin awal (ICO) yang berlangsung pada bulan September dan Oktober 2017 dan di bursa, dia mengumumkan niatnya untuk mengambil “bagian pendiri” dari token tersebut untuk penggunaan pribadinya. “Elmaani memiliki dan mengendalikan perusahaan Oyster Protocol Inc. yang kemudian didirikan melalui perusahaan cangkang yang tidak terkait dengan nama aslinya,” klaim DOJ.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bruno Block pada 7 Juni 2018, menyatakan bahwa ia harus memindahkan token ke dompet cryptocurrency yang berbeda “untuk menghindari pajak ganda.” Namun, DOJ mengungkapkan bahwa “Sebenarnya, Eemaani tidak melaporkan atau membayar pajak atas hasil cryptocurrencynya,” menambahkan:

Elmaani menggunakan teman dan keluarga sebagai nominasi untuk menerima hasil cryptocurrency dan mentransfer mereka atau mata uang A.S. ke akunnya sendiri.

Menurut DOJ, “Elmaani berurusan secara substansial dalam logam mulia, menyimpan batangan emas di brankas di kapal pesiar miliknya, dan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar untuk membayar pengeluaran pribadi.”

Penipuan keluar dimulai pada akhir Oktober 2018 ketika Elmaani mencetak token mutiara baru untuk penggunaan pribadinya, meningkatkan absolute pasokannya meskipun jumlah token mutiara sengaja diperbaiki. Dia segera mengonversi token baru ke jenis mata uang kripto lainnya, menyebabkan token dihapus dari daftar oleh bursa, mengirim harga token jatuh. DOJ merinci:

Elmaani melakukan skema keluar hanya beberapa hari sebelum pertukaran informasi dia gunakan untuk mencairkan token mutiaranya ditetapkan untuk meminta informasi identitas pribadi’kenali pelanggan Anda’ dari penggunanya.

DOJ juga mengungkapkan bahwa Elmaani secara salah mengklaim bahwa dia hanya memiliki sekitar $ 15. 000 pendapatan dari bisnis “desain paten” dalam pengembalian pajak yang dia ajukan pada tahun 2017. Dia tidak mengajukan pengembalian pada tahun 2018 tetapi menghabiskan lebih dari $ 10 juta untuk beberapa kapal pesiar. Dia juga menghabiskan $ 1,6 juta di perusahaan komposit serat karbon, ratusan ribu dolar di toko perbaikan rumah, dan lebih dari $ 700. 000 untuk pembelian dua rumah. DOJ menyimpulkan:

Elmaani, 28, didakwa dengan dua tuduhan penggelapan pajakdua yang masing-masing diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sementara itu, SEC mengumumkan pada saat yang sama dengan DOJ bahwa Elmaani telah dituduh melakukan “penipuan pencetakan sendiri” dan ICO yang tidak terdaftar. Agensi tersebut menjelaskan bahwa dia melakukan”penawaran sekuritas ilegal token electronic dan untuk rencananya untuk mendapatkan keuntungan dengan mencetak jutaan token tidak resmi untuk dirinya sendiri tanpa biaya dan menjualnya ke pasar sekunder, sehingga menyebabkan nilai token orang lain anjlok.”

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.

Pria Irlandia Mendapat 3 Tahun Penjara karena Mencuri $ 2,5 Juta Kripto Melalui Peretasan SIM

Pria Irlandia Mendapat 3 Tahun Penjara karena Mencuri $ 2,5 Juta Kripto Melalui Peretasan SIM

Seorang pria Dublin yang terlibat dalam pencurian cryptocurrency lebih dari $ 2 juta melalui serangan pertukaran SIM telah dijatuhi hukuman hampir tiga tahun penjara.

Conor Freeman, 21, dijatuhi hukuman dua tahun 11 bulan di Pengadilan Kriminal Sirkuit Dublin pada hari Selasa. Dia telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan yang melibatkan “kesalahan dan penipuan,” menurut Hakim Martin Nolan.

Seperti dilansir The Irish Times, Freeman dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kepemilikan hasil kejahatan, pencurian, dan pengoperasian komputer secara tidak jujur. Dia memiliki 142,7 bitcoin saat ditangkap, senilai $ two. 502. 790 pada saat penulisan.

Freeman tidak beroperasi sendirian dalam aktivitas kriminalnya, meskipun oleh penasihat hukumnya dicirikan sebagai “sangat penyendiri” di masa mudanya. Dia telah menjadi bagian dari enam pria yang meretas akun cryptocurrency selama periode tiga hari di bulan Mei 2018.

Kelompok tersebut mengidentifikasi tiga calon korban di networking sosial tempat mereka memperoleh alamat email dan nomor telepon. Kontak dalam operator seluler kemudian akan mentransfer setiap nomor telepon korban ke kartu SIM yang dibeli oleh grup.

Pada gilirannya, kru menggunakan metode untuk memulihkan kata sandi di berbagai stage dan mereka mengirimkan ke nomor telepon korban yang sekarang mereka miliki.

Para korban, Darran Marble, Seth Sharpiro dan Micheal Templeman, masing-masing kehilangan $ 100. 000, lebih dari $ 1.9 juta dan lebih dari $ 167. 000 dalam mata uang kripto.

Freeman telah bertanggung jawab untuk memilah-milah email korban untuk mengidentifikasi akun cryptocurrency.

Hasil peretasan dibagi di antara grup. Ketika Freeman akhirnya ditangkap oleh Gardai, kepolisian nasional Irlandia, dia telah menghabiskan $ 130. 000 (US $ 153. 996) dari hasil penjualan.

Setelah penangkapannya, Freeman menyerahkan kepada polisi sebuah dompet elektronik yang berisi sisa bitcoin kunci diperolehnya dari para korban serta kunci akses – bantuan”luar biasa” yang dicatat di pengadilan.

Nasib lima terdakwa yang berbasis di AS belum dipublikasikan. Freeman telah diidentifikasi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atas keterlibatannya dalam kejahatan menggunakan berbagai moniker online.

$1.1 Billion Crypto Ponzi: Masterminds of Wotoken Head to Prison in China

$ 1,1 Miliar Crypto Ponzi: Dalang Kepala Wotoken ke Penjara di Tiongkok

Pengadilan China telah mengkonfirmasi hukuman dalang di balik skema Wotoken China Ponzi 7,7 miliar yuan, yang memiliki lebih dari 715.000 investor.

Penipu Wotoken Dihukum Penjara

Pengadilan Menengah Rakyat kota Yancheng, provinsi Jiangsu, menolak banding oleh empat narapidana yang terlibat dalam skema Ponzi bernilai miliaran dolar Wotoken pada hari Selasa, beberapa media lokal melaporkan.

Pengadilan menguatkan hukuman asli untuk Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying, dan Tian Bo yang tidak puas dengan hukuman aslinya dan mengajukan banding. Mereka yakin bahwa mereka memiliki peran kecil dalam skema tersebut. Keempatnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama delapan tahun dan enam bulan, tujuh tahun, tujuh tahun, dan dua tahun dan enam bulan, lapor IT Occasions. Mereka juga didenda masing-masing dua juta yuan, 1,5 juta yuan, 1,5 juta yuan, dan satu juta yuan.

Selain itu, dua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman karena peran mereka dalam penipuan Wotoken. Li Guomin dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda 100.000 yuan sementara Tang Xiaohua dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, tambah publikasi itu. Pada bulan Mei, 12 orang yang diduga berada di balik skema Wotoken Ponzi diadili, termasuk enam terdakwa yang disebutkan di atas.

Penegak hukum Tiongkok telah menyita 425 juta yuan ($ 64 juta) dari hasil ilegal dari skema Wotoken, yang diserahkan ke kas negara. Hasil ilegal milik empat orang yang mengajukan banding juga akan dikembalikan dan diserahkan ke kas negara, publikasi itu menyampaikan.

Skema ini melibatkan sejumlah cryptocurrency, secara kolektif bernilai sekitar 7,7 miliar yuan ($ 1,15 miliar), menurut information blockchain. Mereka termasuk 46.050 BTC, 286 juta USDT, 2 juta ETH, 292.590 LTC, 56.900 BCH, dan 6.841.797 EOS.

Platform Wotoken (WOR) menarik 715.249 pengguna terdaftar antara Juli 2018 dan Oktober 2019. Skema ini memiliki 501 lapisan MLM.

Setidaknya satu orang di balik skema Ponzi Wotoken juga merupakan anggota kunci dari skema Ponzi China yang lebih besar yang disebut Plustoken, menurut seorang reporter investigasi. The Plustoken Ponzi menipu sekitar $ 6 miliar dari lebih dari 715.000 investor. Polisi China menghentikan skema tersebut pada bulan Juli, menangkap 109 orang terlibat, dan dibebankan enam anggota dengan penipuan.

Bagaimana menurut Anda tentang skema Wotoken Ponzi? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

John McAfee telah membagikan banyak detail tentang hidupnya di penjara Spanyol dan peluang ekstradisi ke A.S. Dia juga mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas proyek cryptocurrency hantunya.

Kehidupan Penjara 'Adalah Petualangan'

Mantan kandidat presiden AS dan taipan perangkat lunak anti virus John McAfee berada di penjara Spanyol menunggu persidangan ekstradisinya setelah dia ditahan. ditangkap Di spanyol.

McAfee telah men-tweet secara teratur dari penjara. “Kamu ingin tahu seperti apa penjara itu. Ini seperti Motel 6 yang dijalankan oleh SS Hitler, “cuitnya, menjelaskan:

Saya puas di sini. Saya punya teman. Makanannya enak. Semua baik-baik saja. Ketahuilah bahwa jika saya gantung diri, ala Epstein, itu bukan salah saya… Penjara adalah petualangan untuk sedikitnya.

“Penjara Spanyol seperti resort Hilton dibandingkan dengan kenyataan yang hina dan dehumanisasi penjara Amerika,” jelasnya dalam tweet lain. “Di penjara Spanyol, Anda diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai angka. Saya diperlakukan dengan baik. ” Mengakui bahwa dia”dikelilingi oleh pembunuh, perampok, dan pencuri,” taipan perangkat lunak anti virus itu menyatakan bahwa”Tidak seburuk pemerintah kita tentunya. Tetapi tetap saja.”

McAfee Menyangkal Tuduhan Terhadapnya

Mantan kandidat presiden itu bersikeras bahwa pemerintah AS mengejarnya karena mengungkapkan kebenaran, terutama terhadap Securities and Exchange Commission (SEC) dan Internal Revenue Service (IRS). “Saya pernah secara terbuka menyebut SEC sebagai jerawat bernanah di wajah Amerika, dan IRS – geng kriminal resmi yang bercita-cita menjadi setara dengan SS Hitler. Ini adalah dua agensi yang menuduh saya melakukan kejahatan yang mengerikan. Saya hanya bisa berasumsi bahwa mereka tersinggung atas ucapan saya. ” Meskipun demikian, dia menegaskan: “Saya tidak akan menukar hidup saya di penjara dengan kehidupan kebebasan di mana saya tidak bisa mengatakan kebenaran.”

Mengenai $ 23 juta dolar keputusan terhadapnya, McAffee menyatakan: “Itu adalah gugatan perdata bukan masalah pidana. Saya bahkan tidak pernah menanggapi gugatan itu. Itu hanyalah penilaian default” Dia menyatakan:

Saya dituduh melakukan penipuan pajak – yang terjadi pada pengembalian pajak Anda. Saya tidak mengajukan pengembalian selama bertahun-tahun dan tidak merahasiakannya. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, bagaimana saya bisa berbohong. Kejahatan saya yang sebenarnya adalah berbicara di depan umum tentang kegilaan yang merajalela dalam sistem pemerintahan kita.

Menanggapi pertanyaan dari networking tentang apakah sistem peradilan AS adil, dia berkata:”Jika diekstradisi, saya menghadapi 35 tahun penjara karena berbagai tuduhan menolak untuk mengajukan pengembalian pajak. Jika saya memilih perampokan bersenjata, saya akan menerima hukuman maksimal 5 tahun. Katakan padaku apakah itu adil. ”

Lebih lanjut, McAfee mentweet pada hari Jumat: “Saya di penjara karena menolak untuk mengajukan pengembalian pajak, sementara birokrat pemerintah menggunakan pajak Anda untuk pesawat pribadi, pesta mewah dan semua manfaat lain dari kekuasaan mereka.” Mengomentari pemilihan presiden AS yang akan datang, dia berkata, “Jika menurut Anda pemilu ini, apa pun hasilnya, akan mengubah sistem ini, sayangnya Anda akan kecewa.”

McAfee Masih Memompa Hantu Cryptocurrencynya

Meskipun ditagih oleh SEC karena memompa token, McAfee masih memompa cryptocurrency hantunya. Dia mengkonfirmasi dari penjara bahwa Ghost adalah satu-satunya proyek crypto yang dia tangani saat ini. Mengingat bahwa dia ditinggalkan proyek pada Agustus karena perselisihan dengan manajemen, dia mengklarifikasi:

Saya telah kembali untuk mengendalikan perkembangan Ghost. Perseteruan saya dengan manajemen telah berakhir. Dengan adanya pengumuman bahwa kami akan segera merilis personal secure coin, akan menandai age baru dalam bertransaksi bisnis crypto. Biaya transaksi akan dibagi di antara semua pemegang Ghost.

“Ketika stablecoin pribadi kami dirilis, itu akan merevolusi transaksi crypto. Saya memiliki manajer yang cakap dan sering berkomunikasi dari penjara, “klaimnya. “Pekerjaan saya dengan Ghost sepenuhnya berkisar pada pengembangan stablecoin pribadi pertama kami di dunia. Versi satu akan menjadi DAI yang dibungkus. Nanti kita akan memiliki blockchain pribadi yang stabil. Holders of Ghost akan membagikan semua keuntungan biaya transaksi untuk stablecoin. ”

Dia juga mengomentari pengumuman Paypal untuk mulai mendukung cryptocurrency, termasuk bitcoin, di platformnya. “Penerimaan sinyal cryptocurrency Paypal, saya yakin, gelombang baru penerimaan cryptocurrency di seluruh dunia. Pemerintah di seluruh dunia harus terbiasa dengan cryptocurrency. ” Dia lebih lanjut mentweet: “Paypal untuk mengambil crypto. IRS pasti kencing sendiri. ”

Apa Selanjutnya untuk McAfee

Pemerintah AS ingin dia diekstradisi dari Spanyol, yang menurut McAfee dia 100percent yakin tidak akan terjadi karena”pengadilan Spanyol akan melihat kebencian yang jelas dari pemerintah Amerika terhadap kecaman publik saya atas meningkatnya korupsi mereka. Mereka juga memahami betapa sederhananya sistem yang korup untuk membuat bukti yang dapat membuktikan apa pun terhadap siapa pun yang merupakan musuh publik. Mereka akan menolak ekstradisi saya, “tulisnya. Karena itu, dia mengatakan tidak akan membutuhkan pengacara di AS, menekankan bahwa “Tidak ada kemungkinan Spanyol akan mengekstradisi saya.”

McAfee mengungkapkan bahwa ketika dibebaskan, dia akan melakukan”Hal yang sama seperti sebelumnya”, yaitu”terus berbicara menentang kanker yang telah menyerang setiap penis birokrasi pemerintah AS”. Dia menambahkan bahwa dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. “Saya telah mengikuti kata hati saya dan mempertahankan keyakinan saya. Saya tidak akan pernah menyesali itu, “katanya.

Tentang dia yang diduga dicari karena pembunuhan di Belize, McAfee bersikeras:

Ini salah. Saya tidak dituduh melakukan pembunuhan dan juga bukan tersangka. Otoritas Belize akan mengkonfirmasi ini. Saya adalah orang yang menarik seperti semua tetangga pria yang terbunuh itu. Saya memilih untuk tidak ditanyai. Saya sudah berperang dengan pemerintah Belize.

McAfee memposting alamat penjaranya pada hari Jumat setelah dia mengatakan banyak orang telah memintanya. “Hanya surat-surat. Tidak ada paket. Tolong jangan ada uang, obat-obatan atau senjata. Semuanya terbuka, “dia memperingatkan. Akhirnya, taipan keamanan siber itu mengatakan dia tidak akan mengungkapkan di mana dia bersembunyi: “Saya tidak akan mengatakannya. Saya mungkin perlu bersembunyi lagi suatu hari nanti. ”

Apa pendapat Anda tentang kisah John McAfee? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

Bahkan penjara tidak dapat mencegah John McAfee dari crypto yang licik

Bahkan penjara tidak dapat mencegah John McAfee dari crypto yang licik

John McAfee berada di penjara Spanyol menunggu kemungkinan ekstradisi ke AS dengan tuduhan penghindaran pajak, tapi itu tidak menghentikan pakar keamanan siber yang pernah satu kali itu untuk memompa sesuatu yang samar altcoin.

McAfee, dikenal karena karyanya cinta garam mandi dan diduga diam-diam dibayar untuk mempromosikan cryptocurrency yang dipertanyakan kepada pembantunya yang tidak curiga, telah lama menyanyikan pujian dari investasi yang meragukan. Dengan bertele-tele Pernyataan gaya Tanya Jawab tweeted Senin, 75 tahun menjelaskan bahwa sifat fundamentalnya tetap tidak berubah.

Itu benar, bahkan di balik jeruji besi McAfee mencoba meyakinkan dunia untuk berinvestasi secara acak shitcoin.

Setelah beberapa paragraf mengklaim tuduhan terhadapnya bermotif politik dan hasil dari pendiriannya yang berprinsip melawan Amandemen Keenam Belas ke konstitusi AS (itu pajak penghasilan), McAfee turun ke bisnis. Anda tahu, dia benar-benar ingin Anda tahu tentang $ GHOST stablecoin yang harus Anda yakini adalah hal besar berikutnya.

“Satu-satunya proyek saya yang tersisa adalah $ GHOST,” tulis McAfee. “Ketika stablecoin pribadi kami dirilis, itu akan merevolusi transaksi crypto.”

McAfee, tentu saja, tidak asing dengan klaim besar yang terkait dengan cryptocurrency. Di awal Oktober Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh self-style manhood Nostradamus dari hyping persembahan koin awal sebagai imbalan atas sebagian dari keuntungan. Penjara, tampaknya, tidak menghalangi pria itu.

“Saya berkonsentrasi penuh pada $ GHOST,” tulisnya. “Kami akan segera melihat gerakan baru dalam menggunakan cryptocurrency sebagai transaksi daripada sebagai skema cepat kaya. Inilah mengapa saya mengembangkan stablecoin $ GHOST pribadi.”

Khususnya, McAfee tidak selalu terlalu optimis terhadap $ GHOST. Di sebuah tweet yang sekarang dihapus dari Agustus, McAfee mengklaim bahwa “Itu akan, tanpa diragukan lagi gagal.”

Oh, Anda tidak mengatakannya.

Oh, Anda tidak mengatakannya.

Gambar: mesin wayback / Twitter

Itu semua berubah pada bulan Oktober, ketika McAfee mengumumkan dia sekali lagi “mengendalikan” proyek tersebut. Pada saat pengumuman itu, dia sudah ditangkap di Spanyol.

Tua, Versi ERC-20 dari GHOST masih terdaftar di CoinMarketCap. Namun, dengan penilaian saat ini sekitar $ 0,33 – turun dari tertinggi Juni $1,16 – tidak ada yang sangat stabil tentang itu.

LIHAT JUGA: Tidak di atas hukum: masa lalu crypto Steven Seagal yang teduh dikepung oleh SEC

“Terlalu banyak orang yang menggunakan crypto sebagai cara untuk menjadi kaya dengan cepat daripada tujuan aslinya,” tulis McAfee di Q&A jailhouse miliknya.

Memang.