Tag Archives: Menipu

US Authorities Take Action to Shut Down Crypto Trading Platform Allegedly Defrauding Thousands of Investors

Otoritas AS Mengambil Tindakan untuk Menutup Platform Perdagangan Crypto yang Diduga Menipu Ribuan Investor – Regulasi Berita Bitcoin

Jaksa Agung New York dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap stage perdagangan cryptocurrency yang diduga menipu ribuan investor lebih dari satu juta dolar.

Regulator AS Menuduh Coinseed Mengoperasikan Platform Perdagangan Crypto Ilegal

Jaksa Agung New York Letitia James mengambil tindakan hukum pada hari Rabu untuk menutup stage perdagangan cryptocurrency yang dimiliki dan dioperasikan oleh Coinseed Inc.. Gugatan, yang diajukan di Mahkamah Agung Negara Bagian New York County, menuduh bahwa Coinseed menjalankan”stage perdagangan cryptocurrency yang beroperasi secara ilegal dengan menipu ribuan orang investor di seluruh negeri dengan jumlah lebih dari $ 1 juta.”

Gugatan tersebut menyebut Coinseed Inc., pendiri dan CEO Delgerdalai Davaasambuu, dan kepala keuangannya Sukhbat Lkhagvadorj sebagai tergugat.

Menurut pengumuman oleh kantor jaksa agung New York,”Jaksa Agung James menuntut untuk menutup” stage perdagangan crypto dan”untuk mengganti dana yang ditipu untuk ribuan investor” Memperhatikan bahwa “Coinseed dengan sengaja mengabaikan banyak sekuritas dan undang-undang pendaftaran komoditas”, pengumuman itu menjelaskan:

Jaksa Agung James berusaha untuk menghentikan Coinseed dan dua terdakwa individu agar tidak beroperasi lebih lanjut sebagai pedagang perantara komoditas yang tidak terdaftar melalui aplikasi seluler mereka, serta mengembalikan investasi cryptocurrency Coinseed yang tidak berharga, token CSD.

Jaksa Agung menuduh “Coinseed dan masing-masing tergugat secara tidak sah memperdagangkan mata uang kripto, seperti bitcoin, tanpa menjadi pialang-pialang terdaftar di New York, sementara secara bersamaan gagal mengungkapkan biaya tertentu yang terkait dengan perdagangan mata uang virtual atas nama investor mereka.”

Gugatan tersebut selanjutnya menuduh bahwa “tergugat berusaha untuk membiayai perusahaan penipuan mereka dengan mengumpulkan dana dalam penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dan memikat investor dengan klaim palsu tentang pengalaman profesional mereka dan peran tim manajemen mereka.” Penjualan token berlangsung kira-kira antara Desember 2017 dan Mei 2018. Ratusan investor berpartisipasi, termasuk yang ada di AS.

Pada hari yang sama, SEC mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan tuntutan terhadap Coinseed Inc. dan CEO-nya atas pelanggaran pendaftaran sehubungan dengan penawaran dan penjualan sekuritas aset electronic perusahaan. “SEC mencari putusan sela ganti rugi permanen, pencabutan ditambah bunga prasangka, dan hukuman sipil,” rinci regulator.

Apa pendapat Anda tentang tuduhan terhadap Coinseed? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

Crypto Hedge Funds Defraud $100 Million From Investors, Founder Faces 20 Years in Prison

Crypto Hedge Funds Menipu $ 100 Juta Dari Investor, Pendiri Menghadapi 20 Tahun Penjara – Regulasi Berita Bitcoin

Pendiri dua hedge fund cryptocurrency telah didakwa di pengadilan national AS atas penipuan sekuritas. Dia mengaku bersalah dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dua dananya secara kumulatif memiliki investasi lebih dari $ 100 juta.

  • Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Kamis bahwa Stefan He Qin, seorang warga negara Australia berusia 24 tahun dan pendiri dua dana lindung nilai kripto, telah didakwa dengan penipuan sekuritas dan telah mengaku bersalah di pengadilan national Manhattan.
  • Qin “memiliki dan mengendalikan dua dana investasi cryptocurrency” yang disebut Virgil Sigma dan VQR Multistrategy Fund antara 2017 hingga 2020, jelas Departemen Kehakiman. Kedua dana tersebut berbasis di New York. Menurut DOJ, kedua dana tersebut memiliki “investasi lebih dari $ 100 juta.”
  • Agen Khusus HSI (Penyelidikan Keamanan Dalam Negeri) Peter Fitzhugh berkomentar bahwa “Qin menguasai seni tipu daya dengan mewakili perusahaan-perusahaan ini sebagai strategi investasi yang menguntungkan sehingga lebih banyak korban jatuh ke taktiknya dan ditipu hampir $ 100 juta.”
  • Pengacara AS Audrey Strauss mengatakan Qin”menghabiskan hampir semua aset dari dana cryptocurrency $ 90 juta dan dimilikinya (dana Virgil Sigma), mencuri uang investor, membelanjakannya untuk indulgensi dan investasi pribadi spekulatif, dan berbohong kepada buyer tentang kinerja dana dan apa yang telah dia lakukan dengan uang mereka.”
  • Selain itu, Strauss merinci bahwa Qin mengakui di pengadilan national bahwa dia”berusaha mencuri uang” dari VQR Multistrategy Fund”untuk memenuhi tuntutan penebusan investor yang ditipu di dana sebelumnya.” Hingga saat ini, dana ini memiliki setidaknya sekitar $ 24 juta yang dikelola dari investor.
  • Qin mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan sekuritas, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hukumannya telah dijadwalkan pada 20 Mei.

Apakah menurut Anda Qin harus masuk penjara? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Label dalam cerita ini

Penipuan Bitcoin, Penipuan Kripto, penipuan dana crypto, Dana Crypto, penipuan dana lindung nilai crypto, dana lindung nilai crypto, penipuan crypto, dana lindung nilai cryptocurrency, investasi cryptocurrency, penjara, penjara

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.

PYMNTS.com

Seorang Pria Dipenjara Karena Menipu Investor Kripto

Jerry Ji Guo dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menipu investor lebih dari $ 20 juta dalam skema penawaran koin awal yang curang, menurut sebuah jumpa pers dari Departemen Kehakiman AS.

Guo memperkenalkan dirinya kepada calon investor sebagai konsultan penawaran koin awal dan berjanji untuk melakukan layanan pemasaran dan publisitas. Sebaliknya, dia menggelapkan uang tunai dan cryptocurrency mereka, kata rilis itu.

Pria berusia 33 tahun itu juga diperintahkan untuk membayar $ 4. 392. 636. 14 sebagai restitusi dan dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan yang diawasi, menurut rilis tersebut.

“Beberapa penjahat percaya secara keliru bahwa cryptocurrency berada di luar jangkauan penegakan hukum,” kata Pengacara AS David Anderson dalam rilisnya. “Kasus ini menunjukkan kita dapat menggunakan penyitaan kriminal untuk memberi kompensasi kepada korban penipuan bahkan ketika cryptocurrency digunakan dalam penipuan.”

Dalam berita lain, bitcoin turun di bawah $ 30. 000 pada Rabu (27 Januari) karena cryptocurrency berjuang melawan volatilitas setelah berbulan-bulan mencapai rekor tertinggi, Bloomberg dilaporkan.

Itu jatuh serendah $ 29. 241 pada hari Rabu, kata Bloomberg, kedua kalinya dalam tujuh hari terakhir jatuh begitu rendah. Pada 19:34. Waktu timur, bitcoin telah meningkat menjadi $ 30. 261. 793.

Antoni Trenchev, salah satu pendiri dan mitra pengelola Nexo, mengatakan kepada Bloomberg bahwa kemunduran itu wajar setelah reli “diperpanjang”.

“Prospek jangka panjang tetap sangat cerah,” katanya, sesuai laporan. “Dalam jangka pendek, kami mungkin terus melihat fluktuasi, dan itu sudah bisa diduga. Akan menarik untuk melihat apakah kita menetapkan diri kita sendiri di bawah $ 30. 000. Jika itu masalahnya, kami akan mengunjungi kembali $ 25. 000 dan kemudian $ 20. 000. Selama kami berada di atas $ 20. 000, kami masih berada di pasar bullish. ”

Sementara itu, Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan mencari kekuatan regulasi yang lebih besar atas cryptocurrency setelah runtuhnya perusahaan perdagangan bitcoin Mirror Trading International (MTI), Bloomberg dilaporkan.

“Pada titik sesuatu menjadi skema Ponzi, kami telah kehilangan yurisdiksi kami,” Brandon Topham, kepala penegakan di FSCA, mengatakan kepada Bloomberg. “Kami membutuhkan polisi dan otoritas kejaksaan untuk bekerja cepat dan memenjarakan orang.”

MTI dimasukkan ke dalam likuidasi sementara pada bulan Desember setelah beberapa klien tidak dapat menarik dana dan CEO, Johann Steynberg, diduga melarikan diri ke Brasil. Manajemen MTI mengklaim telah “disesatkan,” lapor Bloomberg.

FSCA menemukan bahwa MTI tidak menyimpan catatan akuntansi atau daftar peserta secara menyeluruh, meskipun ia mengklaim memiliki 260. 000 anggota dan 23. 000 bitcoin – sekitar $ 740 juta. FSCA telah mengalihkan penyelidikannya atas dugaan penipuan ke device polisi teratas, Bloomberg melaporkan.

Skema tersebut disebut”skema Ponzi terbesar di negara itu,” menurut Bloomberg, meskipun situs berita mencatat bahwa penyelidikan FSCA belum secara resmi menyimpulkan bahwa kegagalan MTI adalah skema Ponzi, hanya saja MTI diperdagangkan tanpa lisensi, mengutip Clynton dan Cheri Marks, kepala app rujukan MTI dan kepala komunikasi.

——————

DATA PYMNTS BARU: STUDI PERGESERAN PARADIGMA LAYANAN PERBANKAN RITEL – JANUARI 2021

Tentang: Laporan Pergeseran Paradigma Layanan Perbankan Ritel Januari 2021, PYMNTS memeriksa bagaimana konsumen memilih untuk terlibat dengan LK mereka saat mengakses informasi tentang berbagai produk dan layanan, terutama sejak awal pandemi.

Nasdaq-Listed Crypto Firm Sued, Accused of Defrauding Investors With Fake Bitcoin Mining Business

Perusahaan Crypto Terdaftar di Nasdaq Dituntut, Dituduh Menipu Investor Dengan Bisnis Penambangan Bitcoin Palsu – Menambang Berita Bitcoin

Gugatan course actions telah diajukan terhadap perusahaan pertambangan bitcoin yang terdaftar di Nasdaq. Gugatan tersebut mengutip laporan yang mengklaim bahwa bisnis tersebut “sepenuhnya curang,” dengan operasi penambangan bitcoin yang tidak ada.

Gugatan Menuduh Bisnis Penambangan Bitcoin Perusahaan Crypto 'Sepenuhnya Penipuan'

Gugatan course actions diajukan pada Rabu di Pengadilan Distrik Selatan New York terhadap Bit Digital Inc., CEO-nya Min Hu, dan CFO Erke Huang.

Bit Digital, perusahaan induk yang terdaftar di Nasdaq dengan simbol BTBT, bermaksud untuk terlibat dalam bisnis penambangan bitcoin melalui anak perusahaannya di AS dan Hong Kong. Namanya diubah dari Golden Bull Ltd. (ticker DNJR) pada September 2020.

Gugatan tersebut mengutip laporan oleh J Capital Research yang dirilis pada 11 Januari yang menuduh bahwa Bit Digital mengoperasikan”bisnis cryptocurrency palsu,” dana”dirancang untuk mencuri dana dari investor”

J Capital menuduh bahwa klaim Bit Digital bahwa “itu mengoperasikan 22. 869 penambang bitcoin di China” adalah “tidak mungkin.” Perusahaan riset tersebut menyatakan bahwa mereka telah “memverifikasi dengan pemerintah daerah yang seharusnya menjadi tuan rumah operasi penambangan BTBT bahwa tidak ada penambang bitcoin di sana,” menambahkan:

Kami pikir bisnis bitcoin yang diungkapkan BTBT sepenuhnya curang.

Penggugat Anthony Pauwels, secara individu dan atas nama semua orang lain yang membeli sekuritas Bit Digital antara 21 Desember 2020, dan 8 Januari, menuduh para tergugat melanggar undang-undang sekuritas federal. Mereka mengatakan bahwa para tergugat”membuat pernyataan yang secara substance salah dan / atau menyesatkan, serta gagal mengungkapkan fakta substance yang merugikan tentang bisnis, operasi, dan prospek perusahaan”.

Menyusul publikasi laporan J Capital,”Harga saham Bit Digital turun $1,27 each saham, atau 25 percent, ditutup pada $ 18,76 each saham pada 11 Januari 2021, pada quantity perdagangan yang luar biasa besar,” rincian gugatan tersebut.

Otoritas Lokal Tiongkok Tidak Pernah Mendengar Tentang Perusahaan

Bit Digital sebelumnya telah menyatakan, “Operasi penambangan kami berada di Wuhai, Zhundong, Xinlinhot dan Sichuan, China.”

J Capital menjelaskan bahwa”Di China, Anda harus mendaftar ke pemerintah untuk memiliki pusat information, dan pemerintah daerah memiliki catatan dari semua pusat info dan operasi penambangan bitcoin.” Perusahaan riset lebih lanjut mencatat bahwa “tanpa entitas yang terdaftar di China, itu tidak akan legal.” Selain itu, “Perusahaan diharuskan untuk menunjukkan dokumen pendaftaran dari badan hukum domestik sebelum mereka dapat menandatangani kontrak sewa atau hosting. Namun perusahaan dengan jelas mengklaim bahwa mereka mengoperasikan dan menyewa fasilitas pertambangan di China. ”

Untuk memverifikasi klaim Bit Digital, J Capital menghubungi pemerintah di wilayah ini. “Dalam panggilan telepon, pejabat pemerintah daerah di setiap wilayah memberi tahu kami bahwa mereka tidak memiliki operasi penambangan bitcoin dan belum pernah mendengar tentang Bit Digital,” J Capital menjelaskan.

Seorang pejabat Zhundong mengatakan kepada J Capital:”Substantial info, cryptocurrency, taman komputasi awan, atau pusat info – tidak ada yang terdaftar di sini.” Seorang pejabat Xilinhot juga mengkonfirmasi, “Tidak ada pusat bitcoin di sini.” Demikian pula, seorang pejabat Wuhai mengatakan kepada J Capital:

Tidak ada pusat bitcoin di sini. Saya belum pernah mendengar tentang Bit Digital.

Produsen Rig Pertambangan Juga 'Menarik Kosong'

Untuk memverifikasi bahwa Bit Digital memiliki penambang bitcoin yang diklaimnya, J Capital mengatakan pihaknya berbicara dengan “semua produsen utama peralatan penambangan bitcoin di China” tetapi “Tidak ada yang pernah mendengar tentang BTBT.”

Seorang karyawan Microbt, produsen rig pertambangan yang menurut BTBT telah membeli 21. 713 mesin pada tahun 2020, mengatakan kepada J Capital bahwa BTBT belum membeli peralatan dari mereka. “Saya belum pernah mendengar tentang Bit Digital,” katanya. “Kami memberikan nama mantan VIE perusahaan tanpa hasil yang lebih baik,” J Capital menjelaskan.

Bit Digital juga mengatakan bahwa mereka membeli 256 penambang dari Bitmain dalam sembilan bulan pertama tahun 2020. Namun, J Capital mengatakan bahwa Bitmain “kehabisan uang” ketika ditanya tentang BTBT.

Bit Digital Mengklaim Tuduhan Palsu

Bit Digital Inc. menanggapi tuduhan tersebut pada hari Selasa, mengklaim bahwa itu salah. “Karena kami tidak pernah membeli penambang baru dari pemasok pada tahun 2020, mereka tidak akan tahu tentang perusahaan atau anak perusahaannya,” klaim perusahaan. Bit Digital juga menegaskan bahwa, seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan kuartal ketiganya pada 18 Desember 2020, ia memiliki 40. 865 penambang bitcoin.

Selain itu, perusahaan mengatakan: “Kami belum menandatangani sewa untuk fasilitas penambangan bitcoin. Untuk mencapai biaya utilitas yang lebih rendah, fasilitas penambangan dikelola oleh pemasok pihak ketiga kami … Fasilitas penambangan bitcoin di China dikelola oleh pemasok Hong Kong. ” Lebih lanjut, Bit Digital menjelaskan bahwa mereka mengakuisisi Xmax Hong Kong, dan “Semua operasi penambangan bitcoin di China daratan dilakukan oleh Xmax Hong Kong.”

Penggugat dan kelompoknya mencari “ganti rugi”, “biaya dan pengeluaran yang wajar yang timbul dalam tindakan ini, termasuk biaya pengacara dan biaya ahli”, dan “Bantuan lain dan selanjutnya yang mungkin dianggap adil dan pantas oleh pengadilan.”

Apa pendapat Anda tentang operasi penambangan Bit Digital? ) Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.

Crypto Exchange Owner Sentenced to 10 Years in Prison for Multimillion-Dollar Scheme to Defraud Americans

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara karena Skema Multimillion-Dollar untuk Menipu orang Amerika

AS telah menghukum pemilik pertukaran cryptocurrency hingga 10 tahun penjara. Dia “secara sadar dan sengaja terlibat dalam praktik bisnis yang dirancang untuk membantu penipu dalam mencuci hasil penipuan mereka dan untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana,” tuduh Departemen Kehakiman.

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Selasa bahwa pemilik pertukaran bitcoin telah dijatuhi hukuman 121 bulan penjara “karena perannya dalam skema transnasional dan jutaan dolar untuk menipu korban Amerika.”

Menyusul hukumannya pada September tahun lalu, Rossen G. Iossifov dijatuhi hukuman “atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran dan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) untuk melakukan pencucian uang”.

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara karena Skema Multimillion-Dollar untuk Menipu orang Amerika

DOJ menjelaskan bahwa warga negara Bulgaria berusia 53 tahun memiliki dan mengelola pertukaran cryptocurrency yang berkantor pusat di Sofia, Bulgaria, yang disebut RG Coins. Diduga, dia “dengan sengaja dan sengaja terlibat dalam praktik bisnis yang dirancang untuk membantu penipu dalam mencuci hasil penipuan mereka dan untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana”. Departemen Kehakiman mengklaim bahwa setidaknya lima klien utamanya “adalah penipu Rumania, yang merupakan bagian dari perusahaan kriminal yang dalam catatan pengadilan dikenal sebagai Jaringan Penipuan Lelang Online (AOAF) Alexandria (Rumania)”.

Iossifov dan rekan konspiratornya”terlibat dalam skema penipuan lelang internet skala besar yang menjadi korban setidaknya 900 orang Amerika”, DOJ menjelaskan, menambahkan bahwa setelah korban mengirim pembayaran:

Konspirasi terlibat dalam skema pencucian uang yang rumit di mana rekanan domestik akan menerima dana korban, mengubah dana ini menjadi cryptocurrency, dan mentransfer hasil dalam bentuk cryptocurrency ke pencucian uang berbasis asing.

“Iossifov adalah salah satu pencucian uang berbasis asing yang memfasilitasi langkah terakhir dalam skema ini,” kata DOJ.

Departemen Kehakiman lebih lanjut menuduh bahwa “Iossifov merancang bisnisnya untuk melayani perusahaan kriminal dengan, misalnya, memberikan nilai tukar yang lebih menguntungkan kepada anggota Jaringan AOAF,” menjelaskan:

Iossifov juga mengizinkan klien kriminalnya untuk melakukan pertukaran cryptocurrency dengan uang tunai tanpa memerlukan identifikasi atau dokumentasi apa pun untuk menunjukkan sumber dana, meskipun pernyataannya bertentangan dengan pertukaran bitcoin utama yang mendukung bisnisnya.

Menurut DOJ, Iossifov mencuci hampir $ 5 juta dalam cryptocurrency untuk empat scammer dalam waktu kurang dari tiga tahun. Dia juga menipu lebih dari $1 juta dari korban Amerika dan menghasilkan lebih dari $ 184. 000 hasil dari transaksi ini.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Label dalam cerita ini

investor Amerika, Pertukaran Bitcoin, pemilik pertukaran bitcoin, Penipuan Bitcoin, Penipuan Bitcoin, Bulgaria, pertukaran crypto, Pertukaran Cryptocurrency, penjara, KYC, penjara

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

Pendiri Crypto Mengakui Dia Menipu Investor Dari $ 25 Juta

Pendiri Crypto Mengakui Dia Menipu Investor Dari $ 25 Juta

Tambang Bitcoin Terbesar di Rusia Mengubah Air Menjadi Uang Tunai

Fotografer: Andrey Rudakov / Bloomberg

Pendiri perusahaan cryptocurrency mengakuiMereka bersekongkol untuk menipu investor agar melakukan lebih dari $ 25 juta kepada perusahaan dengan berbohong tentang penawaran koin awal.

Robert Farkas dan dua pendiri Centra Tech Inc. lainnya, Sohrab Sharma dan Raymond Trapani, didakwa pada tahun 2018 dengan investor yang menyesatkan dengan mengklaim telah mengembangkan kartu debit yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan mata uang digital di setiap bisnis yang menerima Visa atau Mastercard. Sharma dan Trapani dijadwalkan untuk diadili pada bulan November.

Farkas mengaku bersalah pada hari Selasa di pengadilan federal di Manhattan atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat, muncul melalui telepon di hadapan Hakim Hakim AS James Cott. Dia menghadapi sebanyak satu dekade penjara di bawah dakwaan, tetapi di bawah perjanjian pembelaan jaksa setuju untuk mencari hukuman 70 hingga 87 bulan dan denda sebanyak $ 250.000.

Ketiganya mendirikan Centra Tech setelah bekerja di sebuah perusahaan penyewaan mobil mewah di Florida bernama Miami Exotics, menurut jaksa penuntut. Mereka mengumpulkan uang dengan cepat dengan bantuan dari media sosial yang disebutkan oleh para selebritas termasuk promotor tinju Floyd Mayweather dan produser musik DJ Khaled. Mereka juga berbohong tentang memiliki chief government officer berpendidikan Harvard dan aspek-aspek lain dari bisnis mereka dan gagal mendaftarkan penawaran koin, dugaan A.S.

Itu kasus adalah A. v. Sharma, 18-cr-340, Pengadilan Distrik A.S., Distrik Selatan New York (Manhattan).

(Pembaruan dengan element mulai dari paragraf kedua)

. (tagsToTranslate) Cryptocurrency (t) VISA INC-CLASS A SHARES (t) Robert Farkas (t) Penawaran Coin Awal (t) Penipuan Efek (t) RAYMOND (t) Manhattan (t) Florida (t) Miami (t) Sosial Media (t) teknologi (t) bisnis (t) cryptocurrency