MUMBAI: Pertukaran mata uang kripto di India telah meningkatkan upaya mereka untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menekan skema &di 39;pompa dan buang&di 39;, karena bitcoin melanggar $ 40. 000 tandai kemarin. CoinDCX, pertukaran mata uang kripto besar mengatakan bahwa mereka telah membekukan 4 akun yang digunakan untuk secara artifisial menaikkan harga kripto yang lebih kecil …
Tag Archives: mencurigakan
Proyek terbaik, terburuk, dan paling mencurigakan di crypto
Menjelang tahun 2020, ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan perkembangan crypto terbesar dan perjalanan liar yang dialami oleh sektor ini. Di awal tahun, Bitcoin (BTC) melayang sedikit di atas $1. 000, dan aset electronic peringkat teratas mulai mengumpulkan tenaga saat hadiah blok berkurang. Kemudian datang pandemi virus korona dan koreksi tajam di pasar saham …
Continue reading “Proyek terbaik, terburuk, dan paling mencurigakan di crypto”
Financial institution gagal mengidentifikasi hingga 90% dari transaksi crypto yang mencurigakan
Lembaga keuangan di seluruh dunia telah melaporkan 134.500 transaksi mencurigakan terkait mata uang digital dalam dua tahun terakhir – tetapi itu hanyalah puncak gunung es menurut laporan yang diterbitkan oleh firma forensik blockchain CipherTrace. Laporan itu mengatakan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah mengalami peningkatan besar dalam laporan transaksi mencurigakan dari berbagai institusi sejak diterbitkan …