Tag Archives: Kepatuhan

BitDATA Exchange Meningkatkan Standar dalam Kepatuhan Peraturan Aset Crypto dengan Platform Perdagangan yang Baru Diluncurkan

BitDATA Alternate Meningkatkan Standar dalam Kepatuhan Peraturan Aset Crypto dengan Platform Perdagangan yang Baru Diluncurkan

SINGAPURA, 5 Juli 2021 /PRNewswire/ — BitDATA Alternate (BitEx) Singapura, pertukaran aset kripto yang diatur di dalam negeri, meluncurkan platform perdagangan on-line https://www.bitex.sg hari ini. Ini memberikan jalan baru bagi penggemar kripto untuk mengakses platform perdagangan yang teregulasi dan profesional. Platform baru berfungsi sebagai jembatan bagi pemain keuangan tradisional untuk mengakses aset kripto, dengan aman dan terjamin. BitEx diberikan pengecualian dari memegang lisensi di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran ("PS Act") untuk menyediakan layanan token pembayaran digital oleh Otoritas Moneter dari Singapura (MAS).

Ken Wong, Pendiri dan CEO BitEx, mengatakan, "Ini adalah tonggak penting bagi kami, dan kami yakin bahwa BitEx akan menetapkan standar untuk perdagangan aset kripto, terutama di yurisdiksi yang diatur seperti Singapura." Dia menjelaskan, "Kami telah meluangkan waktu kami dalam 12 bulan terakhir untuk mengembangkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) yang mendukung keuangan tradisional, yang memungkinkan klien kami untuk masuk ke perdagangan aset kripto yang mematuhi persyaratan PS Act."

BitEx, perusahaan rintisan lokal yang dimulai pada Oktober 2019 dengan perdagangan crypto-to-crypto, dengan cepat berputar ke persyaratan regulator setelah pengumuman PS Act oleh MAS pada tahun 2020. BitEx mulai mengembangkan kebijakan AML/CFT bersama dengan proses KYC yang ketat untuk semua klien baru. Meja perdagangan OTC untuk perdagangan fiat-ke-crypto dimulai pada Desember 2020 sebagai bagian dari pendekatan terstruktur untuk menerapkan kebijakan dan proses ini dengan HNWI dan klien institusional.

Strategi dua cabang untuk BitEx termasuk meja OTC yang melayani klien yang membutuhkan layanan premium dengan manajer hubungan khusus; pada saat yang sama, platform perdagangan baru akan memungkinkan BitEx menjangkau klien ritel yang lebih luas. Ken berkata, "Platform ini dikembangkan dengan mempertimbangkan klien kami berdasarkan pembelajaran dari HNWI dan klien institusional kami. Kami memahami poin kesulitan klien dengan pertukaran lain, dan kami memiliki menangani masalah ini secara langsung."

"Platform perdagangan BitEx melayani investor ritel yang lebih menyukai pengalaman on-line tanpa batas. Proses pembukaan akun sesuai dengan persyaratan peraturan, dan dibutuhkan kurang dari 10 menit. Dan setelah disetujui, Anda dapat membeli koin pertama Anda dengan kami dalam waktu 24 jam," Ken menambahkan.

Sejak Desember 2020, BitEx telah secara aktif membentuk kolaborasi dengan mitra yang berpikiran sama untuk mendidik masyarakat umum tentang aset kripto, termasuk Asosiasi Fintech Singapura, Sistem Perbankan Inti ERI di Singapura, dan SEBA Financial institution AG di Zug Swiss. Pembicara tamu dari Temasek dan Samsung Electronics juga berpartisipasi dalam program penjangkauan ini. BitEx juga membuat webinar untuk anggota Kamar Dagang dan Industri Tiongkok Singapura. “Kami bangga membangun hubungan yang baik dengan mitra kami, dan kami bertujuan untuk menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di ruang aset kripto di Singapura," Ken Wong menyimpulkan.

Tentang Pertukaran BitDATA (BitEx)
Portal Tepercaya Anda untuk Dunia Aset Kripto

Dengan bangga didirikan di Singapura, BitDATA Alternate (BitEx) dibangun untuk memberikan pengalaman tingkat institusional bagi klien kami untuk memperdagangkan aset kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum & Litecoin. Tujuan BitEx adalah menjadi portal yang menyatukan dunia aset kripto dan keuangan bagi investor, pedagang, dan penggemar kripto. Platform perdagangan BitEx didukung oleh teknologi mutakhir untuk memfasilitasi quantity perdagangan tinggi yang efisien. Kami memberikan perhatian khusus kepada klien kami dengan menyediakan portal yang berpusat pada pengguna dengan keamanan canggih dan pengalaman pengguna yang efisien. Kami diberikan pengecualian dari memegang lisensi berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran ("PS Act") untuk menyediakan layanan token pembayaran digital oleh The Financial Authority of Singapura (MAS).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bitex.sg

SUMBER BitDATA Alternate

Saat Perbendaharaan Mengamati Crypto Dalam Agenda Kepatuhan Pajak, Kewajiban Pelaporan Dapat Meningkat – Termasuk Crypto "Form 8300" Untuk Transaksi Lebih Dari $10K - Pemerintah, Sektor Publik

Saat Perbendaharaan Mengamati Crypto Dalam Agenda Kepatuhan Pajak, Kewajiban Pelaporan Dapat Meningkat — Termasuk Crypto”Type 8300″ Untuk Transaksi Lebih Dari $10K – Pemerintah, Sektor Publik

Treasury Menawarkan Sesuatu untuk Dipatuhi Semua Orang:
Perdagangan dan Bisnis, Bank, Penukar Kripto, dan
Perorangan

Pada 21 Mei 2021, Departemen Keuangan AS
(“Treasury”) merilis Keluarga Amerika Merencanakan Agenda Kepatuhan Pajak
(“Agenda”), serangkaian inisiatif yang komprehensif untuk
meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup “kesenjangan pajak” antara
jumlah yang harus dibayar wajib pajak dan jumlah yang sebenarnya dibayar.
Sementara bagian dari rencana $80 miliar membutuhkan penyediaan Perbendaharaan dan
khususnya Internal Revenue Service (“IRS”) dengan
sumber daya tambahan untuk memerangi penghindaran pajak, Agenda juga
mengusulkan revisi peraturan saat ini dan memanfaatkan yang ada
infrastruktur untuk “menjelaskan pendapatan yang sebelumnya buram
sumber;” yaitu, cryptocurrency. Meskipun Agenda menyapu
jelas berfokus pada kepatuhan pajak, itu juga terkait
konsekuensi untuk kepatuhan Bank Secrecy Act (“BSA”) dalam
daerah di mana BSA dan kode pajak tumpang tindih untuk
mata uang kripto.

Agenda juga merupakan yang terbaru dalam serangkaian inisiatif
oleh pemerintah AS mengenai peningkatan regulasi
penggunaan cryptocurrency, baik oleh pengguna langsung, penukar,
cryptocurrency, atau lembaga keuangan dengan pelanggan yang berurusan coping mata uang kripto. Agenda tersebut merupakan pengakuan dari
Departemen Keuangan AS bahwa penggunaan cryptocurrency telah menjadi
“dinormalisasi,” ditambah dengan sinyal yang jelas bahwa penggunaannya
akan sangat diawasi dan diatur.

Formulir Kripto 8300 – dan Pelaporan Pajak yang Berpotensi Diperluas
Formulir untuk Bank dan Penukar Kripto

Yang menarik, Agenda mengusulkan kebutuhan bisnis
yang menerima pembayaran mata uang kripto dengan nilai pasar wajar sebesar
setidaknya $10. 000 untuk melaporkannya, mungkin melalui formulir pelaporan
yang sama atau mendekati Formulir 8300 yang ada. Agendanya adalah
keluar keprihatinan simultan mengenai – dan penerimaan – the
meningkatnya penggunaan cryptocurrency sebagai berikut:

Masih ada kekhawatiran lain yang signifikan adalah
mata uang virtual, yang telah berkembang menjadi $ two triliun di pasar
kapitalisasi. Cryptocurrency sudah menimbulkan signifikan
masalah deteksi dengan memfasilitasi aktivitas ilegal secara luas
termasuk penggelapan pajak. Inilah mengapa usulan Presiden President
termasuk sumber daya tambahan untuk IRS untuk mengatasi pertumbuhan
aset kripto. Meskipun merupakan bagian yang relatif kecil dari
pendapatan bisnis hari ini, transaksi cryptocurrency cenderung
semakin penting dalam dekade berikutnya, terutama di hadapan
dari rezim pelaporan akun keuangan berbasis luas… (Sebagai
dengan transaksi tunai, bisnis yang menerima aset kripto dengan
nilai pasar wajar lebih dari $10. 000 juga akan dilaporkan.
Meskipun cryptocurrency adalah bagian kecil dari bisnis saat ini
transaksi, pelaporan komprehensif seperti itu diperlukan untuk meminimalkan
insentif dan kesempatan untuk mengalihkan pendapatan dari yang baru
rezim pelaporan informasi.

Umumnya, Formulir 8300 harus diajukan, di bawah BSA dan
kode pajak, oleh bisnis yang menerima lebih dari $10. 000 dalam bentuk “tunai”
dalam perdagangan atau bisnisnya sehubungan dengan satu
transaksi atau transaksi terkait. Untuk keperluan Formulir
8300 persyaratan, “uang tunai” hingga saat ini telah didefinisikan sebagai
mata uang kertas atau instrumen moneter tertentu, berdasarkan definisi
keadaan – tetapi tidak termasuk cryptocurrency. Formulir 8300
persyaratan pengajuan terkait dengan, tetapi terpisah dari, Mata Uang
Formulir Laporan Transaksi (“CTR”) wajib diisi oleh a
“lembaga keuangan” yang dicakup oleh BSA. keuangan
lembaga yang diminta untuk mengajukan RKPT tidak harus juga mengajukan
Formulir 8300. Namun, persyaratan pengajuan Formulir 8300 sangat banyak
lebih luas dari persyaratan pengajuan RKPT – karena berlaku untuk
semua perdagangan dan bisnis, terlepas dari BSA – dan
itulah yang tampaknya dipikirkan oleh Departemen Keuangan sekarang
untuk persyaratan pelaporan transaksi cryptocurrency. Jika demikian, itu
aplikasi karena itu bisa sangat luas. Bisa dibilang, dan mengingat
meningkatnya penggunaan cryptocurrency, satu analogi akan menjadi yang baru
persyaratan pelaporan untuk semua transaksi kawat atau elektronik melalui
$10. 000 – yaitu. , persyaratan pelaporan yang berlaku untuk
transaksi beraneka ragam dan duniawi di electronic saat ini
ekonomi, tidak terikat dengan penggunaan mata uang kertas. Jika Perbendaharaan adalah
untuk mengumumkan persyaratan pelaporan baru untuk bisnis apa pun atau
lembaga keuangan yang menerima move kawat atau ACH melalui
$ 10. 000, itu akan mengejutkan. Tapi itulah pelaporannya
persyaratan yang sekarang diusulkan oleh Departemen Keuangan sehubungan dengan
mata uang kripto.

Kepatuhan terhadap rezim pelaporan seperti itu jelas akan muncul
tantangan hukum dan praktis. Misalnya, Formulir saat ini 8300
mengharuskan bisnis untuk memberikan, di bawah hukuman sumpah palsu,
informasi identitas pribadi dari individu yang membayar dalam mata uang,
termasuk nama lengkap individu, identifikasi wajib pajak
nomor, alamat, dan tanggal lahir. Meskipun persyaratan ini adalah
bisa dibilang tugas langsung ketika bisnis menerima fisik
mata uang, itu akan rumit ketika pembayaran itu berasal dari
dompet virtual yang tidak dapat diidentifikasi – meskipun mungkin
poin penting dari Departemen Keuangan AS dalam mengusulkan persyaratan pelaporan ini
apakah pemilik dompet seperti itu? harus diidentifikasi,
maju. Dengan kata lain, pemerintah berusaha untuk
memaksakan transparansi pada sistem transaksional yang, secara historis,
diciptakan setidaknya sebagian untuk menghargai dan mempromosikan anonimitas.

Formulir 8300 saat ini juga mengharuskan bisnis untuk melaporkan kapan
mereka menerima satu atau beberapa pembayaran terkait yang digabungkan
hingga lebih dari $10. 000 dalam jangka waktu 12 bulan. Sekali lagi, tugas ini
akan menjadi rumit sebagai masalah praktis mengingat karakteristik yang mudah menguap dari banyak
cryptocurrency. Karena nilai mata uang kripto terikat dengan
nilai pasar wajarnya, each aturan IRS sendiri, yang berkaitan
cryptocurrency sebagai”properti,” menghitung apakah
Ambang pelaporan $10. 000 telah dipicu secara khusus
contoh mungkin sulit.

Terkait, Agenda juga berupaya untuk”melaksanakan
rezim pelaporan informasi yang komprehensif” yang akan mencakup
pertukaran dan penjaga aset kripto – bersama dengan lain
lembaga keuangan termasuk lender
. Ini akan menjadi
perubahan signifikan pada rezim pelaporan pihak ketiga IRS yang
akan berusaha untuk menangkap semua sumber pendapatan potensial. Untuk mencapai seperti itu
tujuan, IRS dapat memperluas Formulir 1099-INT saat ini, yang
saat ini digunakan untuk melaporkan hanya pendapatan bunga yang diperoleh oleh
pembayar pajak. Formulir 1099 yang baru akan membutuhkan pelaporan pendapatan kotor
arus masuk dan arus keluar pada semua akun bisnis dan pribadi dari
lembaga keuangan, dari lender hingga pertukaran mata uang kripto, di
setidaknya untuk wajib pajak tertentu. Tujuan dari pelaporan ini
persyaratan akan lebih baik melacak aliran aset, apakah
dianggap oleh lembaga pelapor sebagai “penghasilan” atau tidak.
Tampaknya dimaksudkan untuk membantu IRS dengan kedua penyelidikan
petunjuk dan apa yang disebut”metode tidak langsung” pembuktian mengenai
pendapatan yang tidak dilaporkan, yang secara historis mengandalkan penghitungan a
kekayaan bersih Wajib Pajak, pengeluaran dan/atau simpanan lender dan
membandingkan informasi tersebut dengan pendapatan wajib pajak yang dilaporkan,
setelah tidak termasuk sumber penghasilan tidak kena pajak.

Agenda Sesuai Dengan Peraturan Kripto yang Lebih Besar dan
Upaya Penegakan

Inisiatif ini masih merupakan bagian tambahan yang ditambahkan ke
selimut tambal sulam untuk memperluas penegakan dan regulasi
cryptocurrency dan pembayar pajak yang memegangnya:

  • Pada akhir tahun 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan
    (“FinCEN”) mengusulkan aturan baru untuk “tidak dihosting”
    dompet mata uang virtual (saya. e., dompet yang
    tidak disediakan oleh lembaga keuangan atau layanan lain dan bertempat tinggal
    sebagai gantinya di perangkat pribadi pengguna atau offline). Ini diusulkan
    aturan terkait dengan persyaratan pelaporan Formulir 8300 yang diusulkan oleh
    Agenda, dan akan berlaku jika Formulir 8300 tidak berlaku.
    Khususnya, untuk transaksi yang melibatkan unhosted atau sebaliknya
    dompet tertutup, dan di mana nilai transaksinya lebih besar
    dari $10. 000, aturan yang diusulkan akan membutuhkan lender dan uang
    bisnis jasa yang dicakup oleh BSA untuk menyerahkan laporan terperinci
    ke FinCEN yang dianalogikan dengan RKT, yang harus berisi
    informasi berikut, antara lain:
    • Nama lengkap dan alamat fisik keuangan
      klien institusi.
    • Nama dan alamat fisik “setiap pihak lawan”
      transaksi nasabah lembaga keuangan tersebut.”
    • Jumlah dan jenis mata uang virtual atau aset electronic menjadi
      ditransaksikan.
    • “Nilai transaksi yang dinilai” di A.S.
      Dolar.
    • Semua informasi lain yang “secara unik mengidentifikasi
      transaksi, akun, dan, sejauh tersedia secara wajar,
      pihak-pihak yang terlibat.”
  • Aturan yang diusulkan ini kemungkinan menawarkan
    template untuk persyaratan pelaporan seperti Formulir 8300 yang dimaksud
    oleh Agenda. Seperti yang kita diblog sebelumnya, adopsi aturan ini
    akan menciptakan pencatatan, pelaporan, dan identitas yang signifikan
    persyaratan verifikasi untuk lender dan bisnis layanan uang untuk
    memastikan bahwa pihak lawan transaksi mata uang electronic memiliki
    dompet yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan tertutup.
  • Itu UU Anti Pencucian Uang Tahun 2020ini
    definisi”pemancar uang” menggantikan tunduk pada BSA
    sekarang termasuk bisnis yang terlibat dalam pertukaran atau transmisi”nilai yang menggantikan mata uang,” e.
    mata uang kripto. Definisi ini memformalkan
    posisi berdiri lama
    dari FinCEN.
  • Seperti yang diamati oleh Agenda dalam catatan kaki, IRS baru-baru ini diamandemen
    Formulir 1040 untuk wajib pajak orang pribadi untuk meminta mereka melapor
    apakah mereka menjual, mengirim, menukar, atau memperoleh apa pun
    kepentingan finansial dalam cryptocurrency apa pun.
  • Seperti yang kita diblog sebelumnya, pada akhir tahun 2020, FinCEN
    mengusulkan bahwa istilah”uang,” seperti yang digunakan dalam
    istilah”move dana”,”perintah pembayaran”, dan”pengiriman dana”, untuk tujuan menerapkan
    Pencatatan dan Aturan Perjalanan, harus mencakup virtual yang dapat dikonversi
    mata uang. Usulan tersebut juga akan merevisi peraturan BSA sehingga
    Aturan Pencatatan dan Aturan Perjalanan akan berlaku untuk domestik dan
    transaksi lintas batas dalam mata uang virtual yang dapat dikonversi dan
    aset electronic aset berstatus legal tender. Yang penting,
    peraturan yang diusulkan akan mengurangi ambang batas $1. 000 saat ini untuk
    baik Catatan dan Aturan Perjalanan menjadi hanya $250 untuk
    move internasional, sehingga secara substansial memperluas cakupan
    dari aturan-aturan ini.
  • FinCEN juga mengisyaratkan niatnya untuk mengubah Formulir BSA 114,
    Laporan Rekening Bank dan Keuangan Asing (“FBAR“), yang saat ini membutuhkan
    wajib pajak untuk mengajukan FBAR jika mereka memiliki kepentingan keuangan atau
    otoritas penandatangan atas satu atau lebih “rekening keuangan”
    berlokasi di luar Amerika Serikat, jika nilai agregat dari
    akun melebihi $10. 000. Amandemen potensial FinCEN akan
    menerapkan persyaratan FBAR untuk memegang akun
    mata uang kripto.

Akhirnya, Agenda menegaskan maksud yang dinyatakan dari IRS – dan khususnya,
Investigasi Kriminal IRS – untuk memfokuskan kepatuhannya dan
sumber daya penegakan pada cryptocurrency, dan terus mengasah
kemampuan untuk melacak aset cryptocurrency dan menembus, ketika
diperlukan, net gelap.

Isi artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum
panduan untuk materi pelajaran. Saran spesialis harus dicari
tentang keadaan spesifik Anda.

. (tagsToTranslate)mondaq(t)Sebagai Treasury Eyes Crypto Dalam Agenda Kepatuhan Pajak(t)Kewajiban Pelaporan Dapat Meningkat — Termasuk Crypto”Type 8300″ Untuk Transaksi Lebih dari $10K(t)Keuangan dan Perbankan(t)Layanan Keuangan(t) Pemerintah(t)Sektor Publik(t)Pencucian Uang(t)Teknologi(t)Fin Tech

Revolut mengadopsi perangkat lunak kepatuhan kripto Elliptic

Revolut mengadopsi perangkat lunak kepatuhan kripto Elliptic

Revolut, fintech yang berkembang pesat dengan lebih dari 15 juta pelanggan, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah terintegrasi dengan Elliptic, pemimpin international dalam manajemen risiko aset kripto dan analitik blockchain.

Kemitraan ini memungkinkan Revolut memperluas penawaran cryptocurrencynya. Pelanggan Revolut Metal di Inggris sekarang dapat menarik cryptocurrency dan transaksinya dicatat di blockchain, untuk pertama kalinya. Mereka telah dapat menyimpan aset kripto sejak 2018 dan peluncuran ini berarti pelanggan Revolut dapat membelanjakan mata uang kripto mereka, mengirimkannya ke dompet pribadi, atau mentransfernya ke layanan lain seperti pertukaran.

Revolut akan menggunakan Elliptic Lens, Navigator, dan Forensik di Inggris untuk memberikan visibilitas atas risiko, dan pengetahuan untuk memblokir transaksi aset kripto berisiko tinggi.

“Reputasi Elliptic sebagai pemimpin international dalam manajemen risiko aset kripto membuat mereka menjadi pilihan yang jelas sebagai mitra kepatuhan Revolut di Inggris untuk mendukung kami saat kami terus tumbuh dengan kecepatan dan meningkatkan penawaran kami”, kata Ed Cooper, Kepala Crypto, tentang mengapa Revolut memilih untuk bekerja dengan Elliptic. “Layanan mereka memberi kami solusi kepatuhan otomatis terintegrasi yang disesuaikan dengan selera risiko kami dan memungkinkan kami untuk memenuhi persyaratan FCA dan standar peraturan lainnya. Kemampuan penilaian aset-agnostik Elliptics, aturan risiko yang dapat dikonfigurasi, seperti serta beragam pilihan cryptocurrency yang didukung sangat penting untuk operasi kepatuhan Revolut dan penawaran cryptocurrency yang lebih luas.

Simone Maini, CEO Elliptic menambahkan “Dengan mengadopsi alat kepatuhan kripto Elliptic, Revolut dapat mengurangi risiko kejahatan keuangan dan membuka peluang baru. Analitik blockchain yang kuat dari Elliptic membuatnya aman untuk menawarkan penarikan crypto kepada pelanggan, serta membuka akses ke berbagai aset crypto lebih lebih luas”.

Sejak diluncurkan pada 2015 di Inggris, Revolut telah berkembang secara signifikan dan sekarang menjadi salah satu komunitas fintech terbesar di dunia. Banyak konsumen di seluruh dunia beralih ke aplikasi seluler fintech atau”lender penantang” yang memungkinkan mereka menghindari biaya dan kerumitan yang dihadapi lender konvensional. Dengan pertumbuhan komunitas crypto yang berkelanjutan, pengguna beralih ke Revolut sebagai 'toko serba ada' untuk meningkatkan kekayaan finansial, mendapatkan kontrol aset, dan terhubung tanpa hambatan dengan orang-orang dari seluruh dunia.

.

Crystal Memperluas Cakupan Blockchain & Solusi Kepatuhan Crypto AML

AMSTERDAM, 7 April 2021 / PRNewswire / – Regulasi dari Monetary Motion Activity Drive (FATF) dan sixth Anti-Cash Laundering Directive (6AMLD), berarti bahwa layanan cryptocurrency, dan bisnis yang secara tidak langsung terpapar dengan cryptocurrency, harus patuh. Dengan mengintegrasikan analisis Crystal bersama prosedur AML / CFT yang ada, bisnis dapat mengelola risiko kripto dan mematuhi undang-undang baru.

Inilah cara alat Crystal Blockchain membantu perusahaan mematuhi persyaratan:

  • Identifikasi risiko untuk entitas blockchain yang diketahui.
  • Pemantauan transaksi untuk entitas dan alamat.
  • Koneksi entitas dan pelacakan geografis.
  • Memahami interaksi untuk mengurangi risiko.
  • Penilaian pengirim, penerima dan sumber dana.
  • Kontrol kejahatan untuk bisnis yang terkena crypto.

Peningkatan Cakupan Analisis Blockchain

Crystal dengan senang hati menambahkan Bitcoin SV (BSV) dan Ethereum Basic (ETC) ke daftar cryptocurrency kami yang didukung di platform. BSV dan ETC adalah dua tambahan penting untuk analitik kripto, karena koin berada di peringkat 25 dan 75 teratas cryptos per kapitalisasi pasar, pada Maret 2021. Crystal sekarang menyediakan analitik untuk tujuh aset digital terpenting. Crystal juga telah meningkatkan dukungan pemantauannya untuk token ERC20 menjadi 1500+ dan protokol DeFi menjadi 80+.

Alat Kepatuhan AML / CFT yang Lebih Baik

Crystal adalah satu-satunya solusi analitik blockchain all-in-one di pasar. Pemimpin dunia dalam analitik kripto, tim Crystal Blockchain memberi 150+ organisasi di seluruh dunia solusi untuk merampingkan kepatuhan cryptocurrency Know Your Transaction (KYT) dan prosedur uji tuntas untuk memenuhi standar FATF dan 6AMLD internasional. Crystal memperkuat analitik blockchain untuk industri aset digital dan untuk sektor perbankan dan FI.

Crystal terus memperluas cakupan offchainnya untuk semua mata uang platform, menambahkan cakupan 1.187 entitas baru dan 4,9 juta dompet baru di platform analitik sejak Maret 2021.

Investigasi & Laporan Crypto Terbaru

Crystal memiliki banyak knowledge blockchain real-time yang kami gunakan untuk merumuskan wawasan dan prediksi tentang tren industri. Baca kami Laporan pola penarikan & switch crypto yang dicuri.

Kunjungi situs net Crystal untuk melihat pembaruan produk kami, bersama dengan semua berita lainnya di kami weblog.

Untuk semua pertanyaan, silakan kirim e-mail ke:
Oleh Rozvadovskyy
(dilindungi e-mail)

Tentang Crystal Blockchain:

Crystal adalah alat analisis blockchain all-in-one untuk kepatuhan crypto AML. Tersedia sebagai versi demo free of charge, SaaS, API, dan untuk penginstalan di lokasi. Direkayasa oleh Bitfury Group.

SUMBER Crystal Blockchain

. (tagsToTranslate) Crystal Blockchain

Pertukaran Crypto Menekankan Kepatuhan

Pertukaran Crypto Menekankan Kepatuhan

Sementara cryptocurrency telah menemukan penerimaan yang lebih umum di kalangan konsumen, ia juga memiliki kecenderungan yang tidak menguntungkan untuk menarik para pencucian uang. Menurut a PYMNTS AML / KYC Tracker, 2019 melihat $ 2,eight miliar dicuci melalui pertukaran cryptocurrency – naik dari $ 1 miliar tahun sebelumnya.

Pertumbuhannya yang mudah dijelaskan dengan kelemahan peraturan di bursa yang mendukung pertukaran mata uang kripto. PYMNTS menemukan bahwa 56 persen dari semua bursa lemah atau tidak mengenal pelanggan Anda (KYC) proses. Itu telah menarik perhatian regulator dan menyebabkan beberapa redefinisi pertukaran crypto dan beberapa persyaratan baru terkait anti pencucian uang (AML) dan peraturan KYC. Pada 2019, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), itu Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengeluarkan pernyataan bersama yang mendefinisikan pertukaran cryptocurrency sebagai bisnis layanan uang (MSB), sehingga menjadikannya tunduk pada peraturan AML dan KYC di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Financial institution.

Hasil bagi perusahaan dari peraturan tersebut, Verifikasi Identitas perusahaan Trulioo Chief Working Officer Zac Cohen kata dalam percakapan dengan PYMNTS dan Hunter Merghart, kepala Operasi A.S. di pertukaran kripto Bit stamp, cukup jelas. Mereka akan mencari cara bagaimana membuat kepatuhan AML / KYC terjadi, atau mereka akan didenda berat dan menghadapi tindakan yang semakin ketat untuk menghentikan aktivitas mereka. Sesederhana dan terus terang itu.

“Apa yang menurut saya masih dirumuskan dan didefinisikan adalah bahwa ini masih merupakan industri yang baru lahir dalam banyak hal,” kata Cohen. “Dan saya pikir kami melihat peraturan mencoba untuk berkembang dan beradaptasi secepat mungkin, tetapi akan selalu ada interpretasi. Akan ada aturan dan pemberlakuan lebih lanjut. Hal ini menciptakan banyak percakapan dan debat yang menarik tentang cara terbaik untuk mendekati perubahan ini dan cara paling efektif bagi perusahaan untuk mematuhinya. "

Kepatuhan Bursa

Kepatuhan sangat penting, kata Merghart. Prioritasnya harus berada di sekitar mencoba merangkul regulasi "dan tidak mencoba untuk mungkin menyiasati sesuatu." AML / KYC bukanlah hal baru di bursa Bitstamp. Sejak 2015, bursa telah melakukan AML / KYC autentikasi – dan tidak seperti beberapa situs yang mengizinkan pengguna untuk bergabung dan memulai perdagangan, hanya menarik kembali hak istimewa mereka nanti jika pemeriksaan AML / KYC ternyata mencurigakan, Bitstamp menunggu hingga konsumen diverifikasi sebelum mereka dapat mulai berdagang. Itu berarti prosesnya adalah space yang selalu siap untuk perbaikan dan inovasi – karena mengubah kerangka waktu itu dengan cepat sangatlah penting.

“Kami telah mengotomatiskan banyak proses itu, dan kami mencoba memutarnya dengan sangat cepat, terutama karena regulasi menjadi sedikit lebih ketat, mencoba untuk mengotomatiskannya sebanyak mungkin untuk mengurangi peninjauan guide yang tidak harus terjadi, "kata Merghart." Hal ini memungkinkan kami untuk menyederhanakan aliran corong bagian atas, yang (semakin) menjadi hal terpenting karena industri terus berkembang secara international. "

Perusahaan yang akan berhasil dalam lanskap kripto yang tumbuh dan semakin international, kata para eksekutif, adalah perusahaan yang akan merangkul teknologi dan otomatisasi ke titik di mana mereka dapat menciptakan pengalaman pengguna akhir yang mulus yang juga sepenuhnya sesuai. Untuk melakukannya dengan baik, Merghart dan Cohen setuju, berarti lebih dari sekadar mampu menanggapi perubahan peraturan dengan cepat, tetapi selalu siap untuk apa yang akan datang selanjutnya karena ruang terus berinovasi.

Bit stamp, misalnya, telah mengadopsi autentikasi AML / KYC yang ketat. Saat ini, kata Merghart, akan selangkah lebih maju dengan pelacakan alamat IP dan geolokasi untuk memastikan bahwa klien hanya menggunakan produk yang diizinkan di yurisdiksi tempat mereka sebenarnya berada.

Crypto-Stress Mengintensifkan

Dan, kata Cohen, tekanan untuk tetap berada di depan dan berkembang tidak akan hilang – jika ada kemungkinan akan meningkat karena cryptocurrency mendapatkan lebih banyak tempat dalam kesadaran arus utama. Namun, sebanyak tantangan yang akan dihadirkan bagi industri, itu juga akan menciptakan peluang untuk inovasi – baik untuk bursa itu sendiri maupun untuk perusahaan seperti Trulioo yang membangun teknologi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan ini untuk memenuhi tanggung jawab regulasi tanpa aktivitas itu. menjadi luar biasa.

“Satu hal yang konsisten yang kami tahu adalah industri ini akan berkembang,” kata Cohen. “Dan apa yang diterima oleh arus utama dalam banyak cara mata uang kripto dan pertukaran kripto memberi tahu kami adalah kami akan melihat dengan jelas jalur berkelanjutan yang membandingkan mereka dengan (penyedia layanan uang (MSP)).”

Trulioo telah menghabiskan satu dekade membangun solusi AML / KYC untuk bisnis, mengembangkan berbagai jenis program yang dapat dioperasionalkan dan diotomatisasi dengan cara yang mulus. Tujuan pertukaran crypto pada akhirnya adalah untuk setiap pemain layanan keuangan – untuk menemukan cara untuk mengetahui pelanggan mereka yang tidak merusak pengalaman konsumen, kata Cohen. Apa yang diinginkan oleh entitas yang diatur adalah untuk fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik, menemukan mitra untuk memungkinkan mereka melakukan itu dan masih bisa beradaptasi dengan lingkungan peraturan yang berubah.

Kedua pria tersebut sepakat bahwa lingkungan hanya akan menjadi lebih aktif di masa mendatang, dan kemungkinan akan menarik lebih banyak kepentingan regulasi. Lebih banyak perubahan aturan hampir pasti akan segera terjadi. Tetapi mungkin untuk mempersiapkan dan bahkan mengoptimalkannya jauh sebelum itu terjadi, bagi para pemain yang siap untuk berpikir secara strategis ke depan.

“Ada seluruh interaksi dan seluruh alur kerja yang benar-benar perlu Anda nilai sebagai sebuah sistem,” kata Cohen. “Titik awal waktu itu sangat penting. Saat itulah Anda biasanya mengumpulkan informasi, membuat akun. Anda ingin memastikan bahwa bagian dari program tersebut ketat. Namun, sebenarnya terserah pada organisasi untuk menentukan cara yang paling cocok untuk mengoperasikan alur kerja tersebut dalam kaitannya dengan lanskap saat ini atau peraturan dan kewajiban yang mereka miliki. "

——————————

STUDI PYMNTS: PENDEKATAN BARU UNTUK MEMODERNISASI PEMBAYARAN DI PERBANKAN – 2021

Tentang Studi: A New Strategy For Modernizing Funds In Banking, kolaborasi PYMNTS dengan Purple Hat dan Temenos, adalah laporan berbasis penelitian yang mengkaji tren yang mengubah perdagangan ritel dan bagaimana pergeseran ini menciptakan tantangan dan peluang baru bagi financial institution. Laporan tersebut bertujuan untuk menawarkan kepada financial institution peta jalan untuk membantu mereka mendapatkan kapasitas teknis untuk mendukung pembayaran digital dalam segala bentuknya.

Crypto Tax Compliance Startup Taxbit Raises $100 Million, Targets International Expansion

Kepatuhan Pajak Crypto Startup Taxbit Mengumpulkan $ 100 Juta, Menargetkan Ekspansi Internasional – Pajak Berita Bitcoin

Startup kepatuhan pajak crypto A.S. Taxbit telah mengumpulkan $ 100 juta dalam putaran pendanaan Seri A yang dipimpin oleh perusahaan investasi Paradigm dan Tiger World. Paypal Ventures, Coinbase Ventures, dan lainnya termasuk Invoice Ackman, Ryan Smith, dan Anthony Pompliano juga bergabung dalam putaran tersebut.

Chief Govt Officer Taxbit Austin Woodward mengatakan dana tersebut akan diinvestasikan dalam alat perusahaan perusahaan serta digunakan untuk berekspansi ke Eropa tahun ini, dengan Inggris sebagai pelabuhan panggilan pertama.

"Salah satu inovasi dan gangguan keuangan terbesar di abad terakhir, cryptocurrency, tidak boleh dibebani oleh kompleksitas pajak dan akuntansi," kata Woodward dalam three Maret. posting weblog.

“Produk kami menghilangkan beberapa hambatan terbesar dari kelas aset yang sedang berkembang ini. Dengan dukungan Paradigm, Tiger World… kami bersemangat untuk terus meningkatkan produk pajak dan akuntansi kelas dunia sehingga cryptocurrency dapat terus berkembang di antara perusahaan, konsumen, dan pemerintah, ”tambahnya.

Didirikan pada tahun 2018, platform Taxbit mengotomatiskan semua aspek kepatuhan pajak kripto untuk individu, perusahaan – seperti pertukaran kripto, penyedia dompet, platform peminjaman, dll. – dan pemerintah daerah yang menerima pembayaran tagihan dalam mata uang digital. Perusahaan tersebut mengatakan telah memproses lebih dari 1 juta formulir pajak hingga saat ini.

Per posting weblog, putaran investasi juga datang sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan international untuk layanan crypto, karena pasar aset digital menguat, mendorong kapitalisasi pasar complete industri menjadi sekitar $ 1,5 triliun. “Pentingnya pajak yang disesuaikan dan perangkat lunak akuntansi Taxbit sudah jelas terlihat,” kata Michelle O’Connor, wakil presiden pemasaran Taxbit.

Taxbit berharap dapat menawarkan alat perencanaan sumber daya perusahaan untuk perusahaan sesuai dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Ke arah hutan diberitahu Forbes bahwa alat tersebut akan membantu entitas "mengelola transaksi kripto untuk hasil pajak yang optimum seperti yang dilakukan alat perangkat lunak lain untuk mata uang asing."

Apa pendapat Anda tentang solusi pajak Taxbit? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Inspektur SEC Menguraikan Playbook Pemeriksaan Kripto dalam Pemberitahuan Kepatuhan

Inspektur SEC Menguraikan Playbook Pemeriksaan Kripto dalam Pemberitahuan Kepatuhan

Penguji di pengawas sekuritas teratas pemerintah AS menguraikan kerangka kerja mereka untuk memeriksa investasi aset electronic dalam pemberitahuan kepatuhan Jumat.

Penamaan hak asuh, pencatatan, persyaratan pendaftaran, dan protokol konflik kepentingan pada daftar lengkap place fokus mereka, pejabat dari Divisi Pemeriksaan Securities and Exchange Commission (SEC) mengingatkan pemain keuangan arus utama seperti pialang-pialang dan penasihat investasi untuk berhati-hati saat membawa produk aset electronic ke dalam dunia keuangan tradisional.

Rilis, aset tampaknya tidak ditargetkan pada satu acara, tetap datang karena semakin banyak perusahaan AS bergulat dengan cara menangani upaya aset electronic mereka tanpa memicu kemarahan peraturan.

Salah satu ujung spektrum ini adalah larangan MicroStrategy pada perdagangan karyawan bitcoin menjelang pembelian perusahaan yang berpotensi menggerakkan pasar. Dan di sisi lain adalah CEO Tesla Elon Musk yang kemarin mengungkapkan harapan bahwa rumor itu benar, SEC sedang menyelidiki miliknya ANJING tweet, yang cenderung didahului dengan lonjakan harga.

Pemeriksa SEC membingkai pemberitahuan tersebut sebagai pengingat akan risiko baru yang terkait dengan teknologi buku besar terdistribusi dan aset electronic, dan tanggung jawab yang dimiliki pelaku pasar untuk melindungi risiko tersebut dengan kerangka kepatuhan yang menyeluruh.

Banyak dari poin pemeriksaan fokus mereka hanya menerapkan kembali praktik pembukuan tradisional untuk investasi crypto. Tetapi bidang ujian lain tampak lebih baru. Misalnya, pemeriksaan dapat mempertimbangkan kontrol apa yang ditempatkan perusahaan investasi pada akses ke kunci kriptografi pribadi.

Delphine Forma membahas regulasi dan kepatuhan blockchain di podcast Crypto Valley Association

Delphine Forma membahas regulasi dan kepatuhan blockchain di podcast Crypto Valley Association

TAAL Distributed Information Technologies Inc. (CSE:TAAL | FWB: 9SQ1 | OTC: TAALF) Chief Compliance Officer Delphine Forma baru-baru ini menjadi tamu di podcast Crypto Valley Association. Forma, juga anggota dewan Crypto Valley Association dan OpenVASP Association, berdiskusi dengan pembawa acara podcast Sheraz Ahmed beberapa aspek blockchain dan mata uang digital yang terkait dengan regulasi dan kepatuhan.

Mereka mulai dengan mendiskusikan perjalanan Forma ke blockchain dan mata uang electronic kepatuhan, dan bagaimana dia berasal dari sektor kepatuhan di perbankan lama sebelum melakukan transisi ke kepatuhan di blockchain dan ruang mata uang digital. Setelah itu, Forma membahas peran TAAL dalam industri blockchain dan mata uang digital.

“(TAAL) dimulai sebagai bisnis penambangan kripto di Kanada, kami sebenarnya terdaftar di bursa saham di Kanada, tetapi kami melakukan pemrosesan transaksi–Bagian baru dari bisnis kami — kami mempertahankan penambangan kripto tetapi kami juga ingin melakukan diversifikasi dan inilah mengapa kami memasuki pemrosesan transaksi yang merupakan produk utama kami, yang sebenarnya sudah aktif. Kami mungkin akan membuka kolam pada satu titik dan melakukan manajemen kolam untuk klien, “kata Forma.

Dia juga menjelajahi salah satu masalah kepatuhan terbesar di atas meja untuk blockchain dan perusahaan mata uang electronic saat ini — aturan perjalanan.

“Aturan perjalanan berarti Anda perlu bertukar informasi tentang pencetus dan penerima transaksi kripto Anda,” kata Forma, dan kemudian juga membahas apa arti aturan perjalanan untuk blockchain dan penyedia layanan mata uang electronic serta perannya di Lembah Crypto. Asosiasi dan OpenVASP.

Kepatuhan, terutama terkait dengan aturan perjalanan, adalah topik diskusi besar selama podcast Crypto Association Valley serta di acara”Mata Uang Digital & Kepatuhan GlobalTool, di mana Forma menjadi pembicara.

Anda dapat menemukan incident lengkap podcast Asosiasi Lembah Crypto yang menampilkan Forma Spotify dan Youtube.

Dan Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kepatuhan dalam industri blockchain dan mata uang electronic dengan menonton Mata Uang Digital & Kepatuhan Global: Alat & Tip untuk Pertukaran, Dompet & Penyedia Layanan Lain presentasi CG Live yang menampilkan Delphine Forma serta CEO Centbee Angus Brown, dan pendiri dan Ketua non-eksekutif Banxa Domenic Carosa.

Baru mengenal Bitcoin? ) Lihat CoinGeek Bitcoin untuk Pemula bagian, panduan sumber daya utama untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin — seperti yang awalnya dibayangkan oleh Satoshi Nakamoto — dan blockchain.

Jaringan Shyft; Kepatuhan DeFi Untuk Mengatasi Risiko Peraturan yang Berkembang

Jaringan Shyft; Kepatuhan DeFi Untuk Mengatasi Risiko Peraturan yang Berkembang

Startup berbasis Blockchain, Shyft Network sedang membangun beberapa solusi baru untuk mengatasi masalah transparansi dalam sektor ini. Perusahaan yang berkantor pusat di Barbados berupaya untuk menetapkan beberapa standar worldwide yang dapat diterapkan oleh stage terdesentralisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Itu Shyft Network Solusi ini hadir sebagai solusi tepat waktu untuk sektor Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) yang telah mencatat pertumbuhan besar-besaran baru-baru ini, meskipun sebagian besar tetap tidak diatur. Selanjutnya, ada ketidakpastian di sekitar DeFi yang sangat membatasi potensinya.

Compliant DeFi telah direkomendasikan sebagai solusi yang sesuai untuk mendobrak hambatan ini dan melepaskan sektor untuk memastikannya memenuhi janjinya.

Mengapa Kepatuhan Crypto penting

Komunitas crypto sangat menolak regulasi dalam bentuk atau bentuk apa pun sehingga penyebutan kepatuhan saja dapat membangkitkan emosi yang sangat kuat dan oposisi yang hampir bulat. Dan ini sebagian besar dapat dimengerti. Alasannya, anonimitas, desentralisasi, dan tata kelola mandiri adalah beberapa prinsip inti dari teknologi blockchain. Prinsip-prinsip ini juga menjadi penggerak utama di balik gerakan desentralisasi.

Sejauh ini, sikap keras ini telah bekerja cukup baik untuk komunitas crypto dan memfasilitasi transaksi blockchain tanpa izin, peer to peer, dan penyensoran tanpa memerlukan perantara.

Demikian pula, teknologi blockchain telah gagal mencapai beberapa potensinya karena sifatnya yang melekat. Misalnya, ketidakpercayaannya telah menciptakan celah yang dieksploitasi oleh aktor jahat berulang kali yang menyebabkan kerugian besar bagi banyak pengguna. Jadi, tidak peduli seberapa baik niat fitur ini, fitur ini bekerja melawan teknologi blockchain sehingga membutuhkan pemikiran ulang.

Ruang angkasa telah berkembang pesat selama dekade terakhir dengan transisinya ke net bernilai semakin dekat. Agar ini terjadi, beberapa perubahan diperlukan sehingga membutuhkan kompromi dari komunitas crypto.

Mengapa Kepatuhan DeFi penting

Sektor DeFi telah muncul sebagai salah satu aplikasi kehidupan nyata dari teknologi blockchain dengan implikasi utama dalam kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia. Nilainya telah meroket dari sekitar $ 650 juta pada awal tahun menjadi lebih dari $ 14 miliar saat ini menurut Defipulse. Dalam prosesnya, DeFi telah menunjukkan kemampuannya untuk mengubah mata pencaharian banyak rumah tangga dengan memanfaatkan layanan keuangan dasar seperti tabungan dan pinjaman.

Pertumbuhan eksplosif ini telah menarik minat para pemain kunci di pasar keuangan arus utama, seperti PayPal dan Square, di antara yang lainnya mencari cara untuk masuk ke luar angkasa. Masuknya perusahaan semacam itu berpotensi membawa jutaan pengguna ke ruang crypto sehingga sangat memperluas kapasitasnya dan melambungkan DeFi ke pasar arus utama.

Namun, sifat sektor yang tidak diatur tetap menjadi penghalang utama dan penyebab keprihatinan bagi organisasi-organisasi ini. Keberhasilan mereka masuk ke DeFi perlu didahului oleh kepatuhan regulasi dan transformasi sektor untuk mengakomodasi berbagai pedoman yang diberikan oleh otoritas.

Saat ini, komunitas crypto telah bekerja sebaik mungkin untuk mendorong adopsi massal selama bertahun-tahun tetapi sayangnya tampaknya telah mencapai batas tertinggi. Masuknya organisasi keuangan tradisional ke dalam ruang angkasa mengandung banyak potensi dan kemampuan untuk mengubah sektor tersebut.

Dalam hal ini, kepatuhan DeFi sepertinya merupakan langkah logis berikutnya dalam perjalanan adopsi kripto arus utama.

Solusi kepatuhan Shyft Network

Shyft Network adalah protokol terdesentralisasi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi, tanpa izin, dan sistem yang sepenuhnya tersentralisasi dan diizinkan. Jaringan adalah protokol pengembangan sumber terbuka yang dirancang untuk menjalankan aplikasi info yang terpusat pada identitas dan tepercaya. Ini juga berfungsi sebagai stage pengembangan untuk membangun aplikasi yang menggabungkan persyaratan kelembagaan dan peraturan ke dalam sistem desentralisasi tanpa izin.

Shyft Network adalah jaringan Informasi Pribadi Terdesentralisasi pertama yang menggabungkan persyaratan tradisional menjadi infrastruktur terdesentralisasi, memungkinkan ekosistem yang terjembatani bagi pengguna.

Sederhananya, Shyft Network akan memfasilitasi transaksi tanpa kepercayaan dalam lingkungan desentralisasi dengan membantu para pihak untuk mematuhi semua persyaratan peraturan yang diberlakukan pada sistem terpusat. Platform mencapai ini dengan bertindak sebagai Trust Anchor yang memvalidasi information pribadi dan detail transaksi dengan menerbitkan bukti mereka di blockchain.

Jaringan Shyft memiliki kapabilitas kontrak pintar built-in dalam arsitekturnya dan kompatibel dengan banyak blockchain sehingga membuatnya perfect untuk memfasilitasi transaksi tanpa gesekan dengan membatasi risiko pihak lawan.

Alat kepatuhan Jaringan Shyft adalah penemuan yang mengubah permainan yang membahas identitas basic, keamanan, dan risiko pihak lawan reputasi tidak seperti aplikasi kepatuhan serupa. Mereka hanya memberikan bukti identitas yang sesuai dengan transaksi. Artinya, identitas electronic dan informasi pribadi lainnya selalu disembunyikan, hanya untuk diambil kembali ketika diperlukan.

Seperti apa tampilan Compliant DeFi dengan Shyft Network? )

Solusi Jaringan Shyft tidak memerlukan perubahan mendasar apa pun pada sektor DeFi melainkan akan menambah industri sehingga lebih aman dan efisien dengan risiko minimal.

Alat ini akan memungkinkan entitas yang terdesentralisasi dan tersentralisasi untuk terus beroperasi dengan mulus yang berarti mereka akan meminjamkan, mempertaruhkan, dan menyediakan likuiditas tanpa takut menjadi korban pelaku jahat. Peserta DeFi akan diminta untuk memberikan bukti identitas mereka yang akan digunakan untuk memasukkan alamat mereka ke daftar putih. Alamat yang masuk daftar putih akan dapat berinteraksi dengan penyedia keuangan terdesentralisasi dan lembaga arus utama secara bebas karena mereka memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Jaringan Shyft juga akan terus memantau semua alamat dompet untuk berinteraksi dengan kontrak pintar DeFi dan secara teratur menanyakannya untuk tujuan penilaian risiko. Hasil kueri ini akan digunakan untuk menghasilkan laporan dan skor alamat pada skala evaluasi risiko yang ditetapkan untuk menetapkan tingkat kepercayaan berbagai peserta. Jaringan Shyft akan membuat informasi ini tersedia untuk stage DeFi yang tertarik untuk melakukan penilaian terhadap berbagai peserta. Yang terpenting, alamat yang ditemukan melanggar pedoman yang ditetapkan akan dimasukkan daftar hitam untuk melindungi orang lain dari calon pelaku jahat.

Kesimpulan

Terbukti, Shyft Network memberikan solusi yang sangat dibutuhkan untuk sektor DeFi yang telah disamakan dengan Wild West. Platform ini membuka sektor ke institusi utama yang memiliki potensi untuk mengubah sektor crypto melalui adopsi arus utama.

Meskipun kepatuhan adalah kemungkinan yang ditakuti bagi komunitas crypto, manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya sehingga menjadikannya kompromi yang layak. Solusi Shyft Network menyediakan sarana untuk transaksi tanpa gesekan. Ini sangat meningkatkan kepercayaan pada sektor DeFi sehingga meningkatkan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan.

Yahoo Finance

ComplyFirst Luncurkan untuk Mendukung Kepatuhan Pertukaran Crypto Dengan Cryptocurrency yang Menjaga Privasi

TipRanks

Goldman Sachs Memilih two Saham Mobil Listrik untuk Dibeli (Dan 1 untuk Diperhatikan)

Mengurangi emisi karbon adalah style di antara pemenang kebijakan hijau hari ini, dan apakah Anda percaya pada kemanjuran kebijakan tersebut atau tidak, satu hal yang tidak dapat disangkal: mereka akan berdampak pada kehidupan sehari-hari Anda. Secara khusus, mereka akan berdampak pada mobil yang Anda kendarai – dan mungkin juga tagihan bahan bakar dan listrik Anda. Bukan rahasia lagi bahwa Pemerintahan Trump menyukai industri minyak dan gas, dan faktanya, harga bensin telah turun selama empat tahun terakhir. Pemerintahan Biden yang akan datang diharapkan akan melihat jauh lebih baik pada kebijakan hijau, terutama elektrifikasi armada mobil. Kendaraan listrik telah bersama kami selama beberapa waktu, dan beberapa version mendapatkan popularitas dan persetujuan pengemudi. Langkah selanjutnya adalah dorongan pemerintah, melalui kebijakan, untuk membuat EV lebih murah untuk dibangun, lebih terjangkau untuk dibeli, dan lebih praktis di jalan. Dalam laporan terbaru dari Goldman Sachs, raksasa investasi tersebut memperkirakan penjualan international kendaraan listrik mencapai 1,8 juta device tahun ini, dengan 8,3 juta pada 2025 dan mengesankan 34 juta pada 2035. Hasilnya adalah pengurangan rasio mobil konvensional / mobil listrik sebesar 18%. Dengan pemikiran ini, analis saham Goldman memanfaatkan dua listrik perusahaan kendaraan yang kemungkinan besar akan berhasil dalam iklim empat tahun ke depan – dan satu lagi yang harus diperhatikan dari pinggir lapangan. Kami telah menggunakan database TipRanks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dipikirkan analis Wall Street lainnya tentang ketiganya. Li Auto (LI) Li automobile adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan produksi EV yang telah berkembang di China dalam beberapa tahun terakhir. Pasar mobil domestik Tiongkok tidak boleh diabaikan – negara tersebut memiliki populasi hampir 1,4 miliar, dengan sekitar 800 juta di daerah perkotaan, dan secara keseluruhan, Tiongkok tumbuh dengan cepat menjadi lebih kaya. Li berspesialisasi dalam hibrida plugin, yang menggabungkan mesin pembakaran dan kereta penggerak listrik – dan sangat berguna di negara dengan jaringan pengisian daya EV terbatas. Model pertama Li, Li ONE, dipasarkan pada November tahun lalu, dan pada Oktober lalu, perusahaan telah menjual lebih dari 22. 000 mobil. Bulan itu, quantity penjualan mencapai 3. 700, menjadikan version kendaraan listrik terlaris Li ONE China. Perusahaan ini merupakan pendatang baru di pasar saham AS, setelah melakukan IPO pada akhir Juli tahun ini. Saham memulai debutnya di pasar pada $ 11,50, lebih tinggi dari kisaran proyeksi awal. Sejak IPO, saham LI telah naik 173%. Meliputi Li Auto untuk Goldman Sachs, analis Fei Fang menulis, “Kami percaya Li Auto membedakan dirinya dari industri pembuatan mobil China yang lebih luas dengan membayangkan dan menciptakan pengalaman konsumen EV yang menarik – dan menunjukkan kesediaan untuk mengambil risiko teknologi yang tidak konvensional dan bertindak secara inovatif… mendorong transformasi yang akan menyebabkan penerapan EV dalam jangka panjang di China. Kami memandang Li ONE sebagai langkah pertama dalam rencana inovasi harga lebih besar yang akan memberikan nilai opsionalitas yang signifikan untuk harga saham.” Untuk tujuan ini, Fang memberi nilai LI Beli bersama dengan goal harga $ 60. Pada degree saat ini, ini menyiratkan kenaikan 91percent satu tahun. (Untuk melihat rekam jejak Fang, klik di sini) Melihat rincian konsensus, Wall Street mengambil sikap bullish pada LI. 3 Beli dan 1 Tahan yang dikeluarkan selama tiga bulan sebelumnya membuat saham tersebut menjadi 'Beli Kuat. ' Perlu juga dicatat bahwa goal harga rata-rata $ 36,65 menunjukkan kenaikan 16percent dari harga saham saat ini. (Lihat analisis saham LI di TipRanks) Tesla (TSLA) Perusahaan ini tidak perlu diperkenalkan; Elon Musk, dengan kejeniusannya dalam promosi dan ketenaran, telah melihatnya selama beberapa tahun terakhir. Dia telah terbantu oleh upaya sukses perusahaan untuk mengatasi masalah kontrol kualitas dan produksi, sambil memperkenalkan version baru yang populer. Hasilnya: Saham TSLA telah meroket 667percent di tahun 2020. Lonjakan besar dalam nilai saham disertai dengan rekor laba. Tesla menjadi menguntungkan pada 3Q19, dan tetap demikian meskipun terkena dampak korona. Hasil 3Q20 perusahaan sangat luar biasa. Pendapatan naik menjadi $ 8,8 miliar, keuntungan 39percent dari tahun ke tahun dan keuntungan berurutan 46% yang lebih besar lagi. EPS naik 105percent tahun ke tahun, mencapai 76 sen each saham. Dan bahkan lebih baik bagi pembuat mobil: arus kas bebas strong, sebesar $ 1,4 miliar untuk kuartal tersebut. Hasil kuartal ketiga berdiri di atas fondasi yang kokoh dari produksi dan pengiriman. Perusahaan melaporkan 145. 000 kendaraan diproduksi pada kuartal tersebut, dengan hampir 140. 000 dikirim. Perbaikan dalam efisiensi pengiriman telah membantu perusahaan mengurangi persediaan kendaraan barunya. Analis Goldman Mark Delaney optimis pada Tesla – dan masa depan sektor EV, secara umum. Dia menulis, “Kami percaya bahwa pergeseran ke arah adopsi kendaraan listrik baterai (EV) semakin cepat dan akan terjadi lebih cepat dari pandangan kami sebelumnya. Kami percaya bahwa harga baterai turun lebih cepat dari yang kami perkirakan sebelumnya yang meningkatkan ekonomi kepemilikan EV, dan baru-baru ini ada peningkatan dalam suggestion peraturan dari beberapa yurisdiksi untuk membatasi atau melarang penjualan kendaraan mesin pembakaran inner (ICE) baru seluruhnya di 10-20 tahun.” Mendukung sikap bullishnya, Delaney memberi score TSLA a purchase. Goal harganya, $ 780, menunjukkan kenaikan 21percent dalam 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Delaney, klik di sini) Namun, meskipun ada keuntungan besar dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin karena itu, Wall Street tetap berhati-hati terhadap Tesla. Peringkat konsensus analis adalah Tahan, berdasarkan 25 ulasan, termasuk 10 Beli, 8 Tahan, dan 7 Jual. Goal harga rata-rata saham adalah $ 403,24, menunjukkan kemungkinan penurunan 37percent dari degree saat ini. (Lihat analisis saham TSLA di TipRanks) Nio (NIO) Terakhir dalam daftar kami adalah panggilan netral Goldman pada Nio, perusahaan kendaraan listrik China lainnya. Nio, dalam beberapa bulan terakhir, berhasil menonjol dari pasar mobil listrik domestik China dan padat, dengan memperkenalkan version baru dan ide inovatif. Jajaran perusahaan saat ini mencakup tiga SUV ukuran sedang yang ditenagai oleh baterai lithium-ion, dan mobil game, sebuah coupe two pintu dengan engine listrik berpendingin air. Perusahaan ini memiliki beberapa version, termasuk dua sedan, minivan, dan SUV lainnya, yang akan diluncurkan di masa mendatang. Di antara ide berorientasi pelanggan yang dikerjakan Nio adalah 'Battery as a Service,' atau BaaS. Konsep ini memisahkan baterai dari kendaraan, memungkinkan pemilik mobil untuk membeli langganan bulanan dan 'mengisi bahan bakar' kendaraan mereka dengan menukar device baterai. Pendapatan, meski masih rugi bersih, telah meningkat selama empat kuartal terakhir, dan Q3 pendapatan mencapai $ 4,53 miliar, yang terbaik dalam lebih dari setahun. Tahun-to-date, saham NIO telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa – saham naik lebih dari 1000%. Memperhatikan bahwa Nio memiliki kekuatan dalam posisi terdepan di pasar, Fei Fang dari Goldman menulis tentang risikonya:”Sementara merek Nio sangat mengesankan mapan, kami memperkirakan persaingan akan memanas di tahun-tahun mendatang dengan OEM besar meluncurkan version yang sebanding, seperti ID4 dan Model Y… Jika proyeksi penurunan harga baterai / kelebihan kapasitas tidak terjadi dan industri bekerja dengan kapasitas produksi yang ketat dan EV yang besar dan kuat harga komponen, ini akan membebani ekspansi perimeter Nio.” Fang memberi peringkat Netral (yaitu Tahan) pada saham NIO. Tetapi analis mungkin juga mengatakan”beli” – karena menurutnya saham, saat ini di $ 45,11, bisa naik ke $ 57 dalam setahun, memberikan keuntungan 31percent kepada investor baru. Secara keseluruhan, saham Nio mendapatkan peringkat konsensus analis Moderate purchase, berdasarkan 7 Buys dan 4 mendapatkan. Sementara itu, goal harga rata-rata $ 49,01 menunjukkan kenaikan hampir 9 percent. (Lihat analisis saham NIO di TipRanks) Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks 'Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks. Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini semata-mata dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.