FinCEN Memperpanjang Periode Komentar Aturan Crypto, Peluncuran Produk Pembayaran Crypto

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Minggu ini Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) menerbitkan pemberitahuan untuk memperpanjang periode komentarnya aturan yang diusulkan yang akan memberlakukan persyaratan baru pada transaksi tertentu yang melibatkan mata uang virtual yang dapat dikonversi atau aset electronic dengan status lawful tender. Periode komentar telah diperpanjang hingga 29 Maret 2021.

Dalam berita pembayaran cryptocurrency, menurut siaran pers baru-baru ini, organisasi nirlaba utama AS telah didedikasikan untuk menghilangkan kanker telah mengumumkan kemitraan dengan The Giving Block, sebuah perusahaan donasi cryptocurrency, untuk meluncurkan proyek penelitian kanker baru yang akan secara eksklusif didanai dengan donasi cryptocurrency. Secara terpisah, pertukaran mata uang kripto LVL dilaporkan telah mulai mengambil preorder untuk produk kartu debit mata uang kripto baru yang diterbitkan dalam kemitraan dengan perusahaan jasa keuangan utama AS. Dan dua bursa cryptocurrency utama, Kraken dan eToro, baru-baru ini menerbitkan laporan pasar dengan analisis tren terkini dalam industri cryptocurrency.

Dalam thing penting terakhir, awal bulan ini, laporan menemukan bahwa seseorang mentransfer 74,6 juta Token Jaringan Synthetix (SNX), senilai lebih dari $ 1 miliar, di jaringan Ethereum melalui kontrak yang disebut”Synthetix: Bonus Escrow.” Biaya transaksi untuk move hanya $1,54. Synthetix adalah protokol keuangan terdesentralisasi untuk memperdagangkan token sintetis yang dipatok dengan aset di Ethereum. Transaksi ini adalah salah satu transaksi cryptocurrency tunggal terbesar hingga saat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Agen Penegakan Menargetkan Kejahatan Cryptocurrency di AS, Jepang, dan China

Oleh: Joanna F. Wasick

Seorang pedagang cryptocurrency, Jeremey Spence (alias Sinyal Koin), baru-baru ini didakwa di pengadilan national Manhattan karena menjalankan skema Ponzi yang melibatkan lebih dari $ 5 juta dan 170 korban. Menurut pengumuman yang dirilis minggu ini oleh Jaksa Penuntut AS, Spence meminta setoran untuk sejumlah dana cryptocurrency yang dia operasikan dengan membuat pernyataan palsu kepada investor, termasuk bahwa mereka akan melihat pengembalian 148%. Faktanya, akun klien Spence kehilangan uang, dan Spence menggunakan uang investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Tuntutan pidana telah diajukan oleh Pengacara A.S., dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas telah mengajukan tindakan penegakan sipil national yang terpisah.

Awal pekan ini, Jerry Ji Guo dijatuhi hukuman di pengadilan national California karena melakukan penipuan di mana dia mewakili dirinya sendiri sebagai konsultan penawaran koin awal dan berjanji kepada kliennya bahwa dia akan melakukan layanan pemasaran dan publisitas untuk mereka. Alih-alih melakukannya, Guo menggelapkan dana kliennya. Guo diperintahkan untuk membayar lebih dari $ 4 juta sebagai restitusi dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Juga minggu ini, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penegakan hukum internasional terkoordinasi untuk mengganggu bentuk ransomware canggih yang dikenal sebagai NetWalker. Tindakan tersebut termasuk dakwaan terhadap warga negara Kanada sehubungan dengan serangan tersebut, penyitaan lebih dari $ 400. 000 dalam cryptocurrency dari pembayaran tebusan dan penonaktifan sumber komunikasi net gelap.

Minggu lalu di Jepang, sekitar 30 orang dituduh memperdagangkan cryptocurrency senilai hampir $ 100 juta sambil mengetahui bahwa itu dicuri dari bursa yang berbasis di Tokyo tiga tahun lalu. Otoritas Jepang menuduh orang-orang menukar cryptocurrency di pasar darknet. Secara terpisah, menurut sebuah laporan baru-baru ini, seorang eksekutif kunci dari bursa cryptocurrency Huobi saat ini ditahan oleh polisi China sehubungan dengan penyelidikan layanan perdagangan over-the-counter bursa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut: