Perusahaan keamanan multinasional Inggris BAE Techniques dan Society for Worldwide Interbank Monetary Telecommunication, atau SWIFT, telah menerbitkan laporan yang mengungkapkan bagaimana penjahat dunia maya mencuci mata uang kripto.

Menurut untuk belajar Ikuti Uang Kasus pencucian uang melalui crypto masih relatif kecil dibandingkan dengan quantity besar pencucian uang tunai melalui metode tradisional seperti switch kawat.

Tetapi ada beberapa contoh penting dan laporan tersebut membahas secara mendalam tentang metode pencucian uang yang digunakan Lazarus Group, geng peretas terkenal yang disponsori oleh rezim Korea Utara.

Lazarus biasanya mencuri dana crypto dari bursa dan kemudian mulai melakukan transaksi melalui berbagai bursa menggunakan sesuatu yang disebut "teknik layering".

Para peretas mempekerjakan fasilitator Asia Timur yang menerima sebagian dari dana yang dicuri untuk membantu mencuci dana. Fasilitator ini mentransfer crypto ke berbagai alamat yang mereka miliki untuk "mengaburkan asal dana," kata penelitian tersebut.

“Fasilitator memindahkan sebagian dari dana yang diterima melalui rekening financial institution yang baru ditambahkan yang ditautkan ke akun pertukaran mereka – ini memungkinkan konversi dari cryptocurrency menjadi mata uang fiat. Dana curian lainnya dapat ditransfer dalam Bitcoin ke kartu hadiah prabayar, yang dapat digunakan di bursa lain untuk membeli Bitcoin tambahan. ”

Cointelegraph baru-baru ini dilaporkan bahwa Lazarus dilaporkan menyerang bakat crypto dan blockchain melalui jejaring sosial profesional utama, LinkedIn.