Tag Archives: terhadap

Membangun Pertahanan Digital Terhadap Penipuan Investasi Crypto - FBI

Membangun Pertahanan Digital Terhadap Penipuan Investasi Crypto – FBI

Selamat datang di segmen Tech Tuesday Oregon FBI. Hari ini: Membangun pertahanan electronic terhadap penipuan investasi cryptocurrency.

Cryptocurrency sendiri lawful untuk dibeli dan digunakan di A.S. Faktanya, banyak perusahaan arus utama sekarang menerima cryptocurrency untuk barang dan jasa. Namun, yang kami lihat adalah peningkatan aktor jahat yang menggunakan penipuan gaya lama untuk mencuri aset virtual reality gaya baru ini.

Dalam beberapa bulan terakhir, kami memiliki lebih banyak orang yang melaporkan kepada kami bahwa mereka merugi ratusan hingga ratusan ribu dolar dalam penipuan investasi. Berikut beberapa skenario:

Anda melihat nilai cryptocurrency naik dan memutuskan ingin berinvestasi, tetapi tidak tahu caranya. Anda menemukan “pedagang” online yang menawarkan untuk menukar uang Anda dengan merek kripto apa pun yang ingin Anda beli. Dia bilang kamu hanya perlu membayar komisi. Ketika Anda melihat nilainya naik, Anda mencoba untuk menarik dana… tetapi”dealer” Anda menuntut komisi baru atau hanya berhenti menanggapi Anda semua bersama-sama.

Dalam skenario lain, seseorang mendekati Anda dengan menyamar sebagai investor mata uang. Dia mengatakan dia akan membantu Anda memulai — tetapi alih-alih mentransfer investasi awal Anda ke akun perdagangan yang sah, dia mengirimi Anda tautan ke dompet digitalnya sendiri. Anda pada dasarnya baru saja mentransfer uang Anda ke rekening pribadinya. Dia menuntut pembayaran yang lebih besar jika Anda ingin melihat “investasi” awal Anda kembali.

Skenario ketiga, investor menjalankan skema Ponzi. Anda mendapatkan laporan rutin tentang pengembalian yang sangat tinggi dan kekayaan yang meningkat. Anda bahkan mungkin kadang-kadang mendapatkan pembayaran parsial, tetapi selalu ada lebih banyak permintaan untuk pinjaman atau investasi tambahan. Seringkali ada janji pembayaran dalam beberapa minggu atau bulan, tetapi pada akhirnya, Anda akhirnya kehilangan hampir semuanya.

Bagaimana melindungi diri Anda sendiri:

  • Lakukan riset Anda. Cari sumber tepercaya untuk menjelaskan apa itu cryptocurrency, cara membelinya, cara memperdagangkannya, dan cara menggunakannya.
  • Jangan menanggapi penawaran yang tidak diminta atau mengklik link yang mungkin Anda terima melalui e mail, teks, atau networking sosial.
  • Jangan pernah membagikan kunci dompet pribadi Anda dengan siapa pun. Kunci ini adalah semua yang berdiri di antara Anda dan seseorang yang mencoba mengambil uang Anda.

Yang terpenting, Anda perlu memahami bahwa jika Anda kehilangan dana melalui penipuan investasi cryptocurrency, akan sulit — jika bukan tidak mungkin — untuk memulihkan dana Anda.

Jika Anda yakin Anda adalah korban penipuan online, Anda harus melaporkan kejadian tersebut ke Pusat Keluhan Kejahatan Internet FBI diwww.ic3.gov atau hubungi kantor lokal FBI Anda.

.

Bitcoin (BTC USD) Harga Cryptocurrency: Singapura Memperingatkan Publik Terhadap Crypto

Bitcoin (BTC USD) Harga Cryptocurrency: Singapura Memperingatkan Publik Terhadap Crypto

Perangkat penambangan di peternakan penambangan cryptocurrency CryptoUniverse di Nadvoitsy, Rusia.

Fotografer: Andrey Rudakov / / Bloomberg

Ikuti kami @crypto untuk cakupan penuh kami.

Singapura sekali lagi memperingatkan publik tentang risiko perdagangan cryptocurrency seperti Bitcoin, pasar yang meskipun relatif kecil di negara kota tersebut telah melonjak signifikan selama setahun terakhir.

“Cryptocurrency bisa sangat tidak stabil, karena nilainya biasanya tidak terkait dengan basic ekonomi apa pun,” kata Tharman Shanmugaratnam, ketua Monetary Authority of Singapore, mengatakan dalam menanggapi pertanyaan parlemen pada hari Senin. “Oleh karena itu, mereka sangat berisiko sebagai produk investasi, dan tentunya tidak cocok untuk investor ritel.”

Dia mengatakan bahwa dana cryptocurrency tidak diizinkan untuk dijual kepada investor ritel. MAS juga memiliki kekuatan untuk memberlakukan tindakan tambahan pada penyedia layanan dan electronic, di mana pertukaran yang menawarkan perdagangan cryptocurrency diatur, sesuai kebutuhan, menurut Tharman, yang juga menteri mature dan menteri koordinator kebijakan sosial.

Komentar Tharman datang sebagai nilai pasar complete mata uang kripto mendorong masa lalu $ 2 triliun untuk pertama kalinya, berlipat ganda dalam waktu sekitar dua bulan di tengah melonjaknya permintaan institusional. Bitcoin telah robek karena investor mencoba-coba crypto sebagai cara untuk meningkatkan pengembalian uang tunai di dunia dengan suku bunga hampir nol, dengan orang-orang seperti Tesla Inc. mengatakan bulan lalu ia akan menerima penggunaannya sebagai pembayaran untuk mobil.

. (tagsToTranslate) Singapura (t) Cryptocurrency (t) Bitcoin (t) Retail (t) Tharman Shanmugaratnam (t) Suku Bunga (t) TESLA INC (t) Otomotif (t) Obligasi (t) Ethereum (t) teknologi (t) ) pasar (t) bisnis (t) cryptocurrency

Bursor & Fisher P.A. Mengumumkan Pendency Klaim Sekuritas Federal Terhadap Crypto.com dan Kraken Mengenai Token XRP (“XRP”) dan Tenggat Penggugat Utama Terkait

MIAMI – () – Bursor & Fisher, PA, firma litigasi hak konsumen, mengumumkan bahwa tuntutan hukum sedang menunggu di Distrik Tengah Florida yang menuduh bahwa MCO Malta Dax Limited (d / b / a Crypto.com), Foris Dax Global Limited ( d / b / a Crypto.com), Foris Dax, Inc., Foris, Inc. (secara kolektif”Crypto.com”), dan Payward, Inc. d / b / / a Kraken (“Kraken”)”berpartisipasi dalam penjualan dari XRP (dan) telah terlibat dalam penawaran yang melanggar hukum dan penjualan sekuritas yang melanggar Bagian 5 (a) dan 5 (c) dari Securities Act of 1933 (“Securities Act”). 15 U.S.C. §§ 77e (a) dan 77e (c). ” Gugatan tersebut menuduh klaim untuk Penawaran yang Tidak Terdaftar dan Penjualan Sekuritas dalam Pelanggaran Bagian 5 dan 12 (a) (1) dari Securities Act of 1933, Pelanggaran Undang-Undang Praktik Perdagangan yang Menipu dan Tidak Adil Florida, Pengayaan Tidak Adil, dan Uang yang Dimiliki dan Diterima. Gugatan, dengan keterangan Toomey, dkk. v. Ripple Labs, Inc., dkk. , menunggu di bawah map nomor 3: 21-cv-00093-BJD-JBT.

Klaim sekuritas national diajukan berdasarkan Bagian 5 dan Bagian 12 (a) (1) dari Securities Act, 15 U.S.C. §§ 77e dan 77l, atas nama semua orang atau entitas yang membeli XRP melalui Crypto.com, semua orang atau entitas di Negara Bagian Florida yang membeli XRP melalui Crypto.com, semua orang atau entitas yang membeli XRP melalui Kraken, dan semua orang atau entitas di Negara Bagian Florida yang membeli XRP melalui Kraken. Periode pengelompokan untuk klaim sekuritas national adalah 25 Januari 2018 hingga saat ini.

Sesuai dengan Private Securities Litigation Reform Act (“PLSRA”), 15 U.S.C. § 77z-1 (a) (3) (A) (i) (II), setiap anggota dari kelas yang diklaim berusaha untuk melayani sebagai penggugat utama dari kelas yang diklaim harus, selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pemberitahuan ini. diterbitkan, memindahkan Pengadilan untuk ditunjuk sebagai penggugat utama dan persetujuan pemilihan penasihat utama penggugat. Setiap anggota dari kelompok yang diusulkan dapat memindahkan Pengadilan untuk melayani sebagai penggugat utama melalui penasehat pilihan mereka.

Jika Anda ingin mendiskusikan tindakan ini, Sarah N. Westcot dan Andrew Obergfell dari Bursor dapat dihubungi di 305-330-5512 atau melalui info@bursor.com.

Komentar NCLA Peringatkan Terhadap Usulan Aturan Pengawasan Crypto Departemen Keuangan sebagai Inkonstitusional

Komentar NCLA Peringatkan Terhadap Usulan Aturan Pengawasan Crypto Departemen Keuangan sebagai Inkonstitusional

Persyaratan untuk Transaksi Tertentu yang Melibatkan Mata Uang Virtual atau Aset Digital yang Dapat Dikonversi, Nomor Dompet FINCEN-2020-0020-0001

Washington, D.C., 29 Maret 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Rencana “tindakan keras” Departemen Keuangan AS terhadap dompet pribadi pemegang mata uang kripto adalah perebutan kekuasaan inkonstitusional yang akan mengarah pada pengumpulan besar-besaran informasi pribadi orang. Persyaratan melanggar hukum yang ditetapkan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah biro Keuangan, kemungkinan akan memaksa aset digital yang sensitif terhadap privasi keluar dari sistem perbankan AS. Aturan yang diusulkan mewakili perpanjangan radikal — dan melanggar hukum — dari pengawasan keuangan FinCEN.

Untuk mencegah gangguan negara skala besar FinCEN ke dalam transaksi electronic pribadi, New Civil Liberties Alliance, sebuah kelompok hak sipil nirlaba nirlaba, hari ini mengajukan komentar keberatan dengan Usulan Aturan FinCEN, Persyaratan untuk Transaksi Tertentu yang Melibatkan Mata Uang Virtual atau Aset Digital yang Dapat Dikonversi.

Jika FinCEN bergerak maju dengan proposalnya dalam bentuk saat ini, aset electronic akan termasuk dalam kategori”instrumen moneter” dari mata uang yang diatur. Penunjukan itu berarti perluasan yang luas dari pencatatan Bank Secrecy Act (BSA) dan persyaratan pelaporan transaksi mata uang — untuk mengumpulkan data pribadi pengguna Bitcoin dan Ethereum, antara lain. Selain laporan transaksi, aturan yang diusulkan menggerakkan reaksi berantai pengungkapan wajib informasi pribadi. Setiap kali lembaga keuangan melakukan transaksi yang melibatkan aset electronic senilai lebih dari $1. 000 dengan seseorang — bahkan seseorang yang menyimpannya di dompet yang “tidak dihosting” — ia harus menyimpan catatan terperinci mengenai pelanggan dan rekanan. Bahkan persyaratan BSA yang ada untuk lender tradisional tidak memerlukan tingkat pengungkapan tentang pihak lawan.

NCLA berpendapat bahwa aturan yang diusulkan melebihi batas konstitusional yang sesuai dengan memberdayakan FinCEN untuk menjalankan kekuasaan legislatif eksklusif Kongres. Pertama, dalam melakukan reklasifikasi aset electronic, FinCEN tidak mengisi detail dalam undang-undang yang ada, melainkan menulis aturan baru, tentang subjek baru, dengan konsekuensi pidana. Kedua, aturan yang diusulkan tidak berada dalam kekuasaan inheren Cabang Eksekutif, karena hal itu menciptakan jenis pertanggungjawaban pidana yang sama sekali baru — hak prerogatif legislatif yang unik.

Selain itu, aturan yang diusulkan melanggar Amandemen Keempat dengan memperluas jangkauan BSA untuk mewajibkan produksi informasi keuangan sensitif dari mereka yang tidak pernah secara sukarela mengungkapkannya ke lembaga keuangan, dan yang, seperti pemilik mata uang kripto, telah dikeluarkan dari jangkauan BSA. Ini akan secara inkonstitusional membutuhkan pengungkapan informasi pribadi kepada penegak hukum tanpa kecurigaan melakukan kesalahan.

NCLA mendesak FinCEN untuk mengakui batasan konstitusional pada otoritasnya dan untuk menghentikan pembuatan peraturan yang melanggar hukum.

NCLA merilis pernyataan berikut:

“Aturan yang diusulkan FinCEN secara tidak sah mencoba mengubah otoritas terbatas agensi untuk mengatur lender menjadi izin untuk terlibat dalam pengawasan keuangan massal terhadap individu yang tidak bersalah yang hanya menggunakan aset digital. FinCEN harus menyadari bahwa proposalnya akan sangat tidak konstitusional dan segera membatalkan aturan ini. ”

– Caleb Kruckenberg, Penasihat Litigasi, NCLA

Untuk informasi lebih lanjut tentang masalah ini kunjungi sini.

TENTANG NCLA

NCLA adalah kelompok hak sipil nirlaba nirlaba yang didirikan oleh pakar hukum terkemuka Philip Hamburger untuk melindungi kebebasan konstitusional dari pelanggaran oleh Negara Administratif. Litigasi kepentingan publik NCLA dan advokasi pro bono lainnya berusaha untuk menjinakkan kekuatan yang melanggar hukum dari lembaga negara bagian dan national dan untuk mendorong gerakan kebebasan sipil baru yang akan membantu memulihkan hak-hak dasar Amerika.

###

Lampiran

CONTACT: Judy Pino, Communications Director New Civil Liberties Alliance 202-869-5218 media@ncla.legal
Tonton Beeple bereaksi terhadap seni kripto yang dijual seharga $ 69 juta

Tonton Beeple bereaksi terhadap seni kripto yang dijual seharga $ 69 juta

  • Beeple menyaksikan menit-menit terakhir lelang seni digitalnya pada hari Kamis di ruang keluarganya.
  • Karya itu, berjudul “Everydays: The First 5000 Days”, terjual sekitar $ 69 juta.
  • Dengan penjualan tersebut, katanya,”seni electronic akan bertahan.”
  • Lihat lebih banyak cerita di halaman bisnis Bill .

Mike Winkelmann, artis digital marketing dikenal sebagai Bip, berkumpul dengan keluarga di ruang tamunya untuk menyaksikan lusinan penawar mengambil bagian dalam lelang seni kripto pada hari Kamis.

Lelang ditutup dengan tawaran lebih dari $ 69 juta, membuatnya seniman hidup paling berharga ketiga.

Dia melompat dari couch dan berkata,”Aku akan ke Disney World!”

(embed) https://www.youtube.com/watch?v=S8p1B8NHLFQ (/ Optimize )

Dalam 30 menit terakhir, harga seni electronic uniknya melonjak dari $ 15 juta menjadi $ 69 juta. Justin Sun, pendiri Tron, kalah tawaran pada menit terakhir, seorang perwakilan dari Sun mengatakan kepada Insider.

Saat dia menyaksikan saat-saat terakhir, Beeple berkata,”Saya pikir itu mungkin berarti seni electronic akan tetap ada.”

Transaksi itu adalah penjualan pertama rumah lelang bersejarah Christie atas NFT, atau token nonfungible, aset electronic itu beroperasi sebagai jenis barang kolektor dan tidak dapat diduplikasi.

Karya Beeple, berjudul “Everydays: The First 5000 Days,” adalah penjualan seni kripto dengan nilai tertinggi. Tertinggi kedua adalah bidak Beeple lainnya dijual seharga $ 6,6 juta di bulan Februari.

Bip

Karya Beeple “Everydays” di Christie dijual dengan harga $ 14,75 juta dengan 20 menit tersisa untuk dilelang.


Christie



Beeple sebelumnya mengatakan dia tidak menghargai seninya lebih dari $ 1. 000. Tapi sekarang karyanya memimpin ledakan seni kripto karena token electronic mendapatkan popularitas selama pandemi.

GettyImages 942027334

Jumlah wanita yang memperdagangkan kripto tumbuh 7 kali lipat sejauh ini pada tahun 2021 di Robinhood karena minat terhadap bitcoin meningkat pesat | Berita Mata Uang | Berita Keuangan dan Bisnis

GettyImages 942027334
Robinhood melaporkan lonjakan minat terhadap bitcoin dari wanita

Minggir, bitcoin bro. Cryptocurrency menarik banyak pedagang wanita yang berkembang pesat tahun ini.

Robinhood mengatakan pada hari Kamis jumlah wanita yang memperdagangkan crypto di platformnya telah melonjak 7 kali lipat sejak akhir tahun 2020.

"Sementara pria saat ini masih memperdagangkan lebih banyak daripada wanita dalam crypto, information kami menunjukkan bahwa banyak hal berubah," kata Robinhood dalam posting weblog.

Platform perdagangan, tempat para investor amatir berbondong-bondong selama pandemi virus corona, mengatakan 40% dari pelanggan wanita aktifnya memperdagangkan crypto.

Tetapi perusahaan mengatakan wanita masih "kurang terwakili dalam kripto Robinhood dibandingkan dengan whole foundation pelanggan aktif kami."

Namun, itu tidak memberikan jumlah keseluruhan wanita yang memperdagangkan crypto. Sebuah survei dari platform perdagangan saingan eToro pada bulan Februari ditemukan hanya 15% dari pedagang bitcoin adalah wanita, naik dari 10% pada awal tahun 2020.

Minat pada cryptocurrency telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, mendorong harga bitcoin ke stage tertinggi sepanjang masa di atas $ 58.000 pada bulan Februari. Itu harga bitcoin adalah $ 56.510 pada hari Jumat.

Cryptocurrency Ethereum eter juga melonjak, menyentuh rekor tertinggi di atas $ 2.000 pada bulan Februari sebelum tergelincir kembali ke $ 1.775 pada hari Jumat.

Analis mengatakan orang-orang dengan lebih banyak waktu luang berdagang dengan tabungan yang mereka kumpulkan selama penguncian, dibantu oleh platform murah seperti Robinhood.

Pada akhir Februari, Robinhood berkata platform kripto-nya telah melihat 6 juta pelanggan baru bergabung pada tahun 2021 sejauh ini. Dikatakan bahwa ukuran transaksi rata-rata sekitar $ 500.

Robinhood saat ini sedang diawasi karena perannya di bulan Januari Saga GameStop dan menghadapi tuduhan bahwa itu membuat perdagangan saham terlalu seperti permainan.

CEO perusahaan Vlad Tenev mengatakan Robinhood mendemokratisasi keuangan dengan membuatnya lebih mudah untuk berdagang.

"Fakta akan keluar dan akan membuktikan bahwa Robinhood adalah perusahaan yang berfokus pada pelanggan yang beroperasi dengan standar integritas tertinggi," Tenev kata Bloomberg di hari Rabu.

($ BTC), ($ LTC) - Mengapa Crypto Veteran Charlie Lee Membunyikan Alarm Terhadap NFT Craze

($ BTC), ($ LTC) – Mengapa Crypto Veteran Charlie Lee Membunyikan Alarm Terhadap NFT Craze

Litecoin Pencipta (CRYPTO: LTC) Charlie Lee, memperingatkan tentang hiruk-pikuk seputar token yang tidak dapat dipertukarkan.

Apa yang terjadi: Lee, mantan insinyur di Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) unit pencarian Google, membunyikan alarm pada paralel antara demam ICO tahun 2017 dan kegilaan NFT saat ini dalam sebuah posting Twitter pada hari Selasa.

Veteran cryptocurrency mendeskripsikan NFT sebagai "Tokes Non-Finite" dan menunjukkan bahwa ada "biaya nol untuk membuat (sebuah) token dalam jumlah yang tidak terbatas."

Di tempat terpisah menciak, dia mengutip contoh ketenaran Justin Roiland dari "Rick and Morty" dan karya seni NFT-nya, serta mempertanyakan apa yang menghentikan orang lain seperti pencipta "Simpsons", Matt Groening atau animator Mike Decide untuk membuat jutaan NFT baru.

Lee pun melontarkan tantangan dan meminta untuk dibuktikan salah.

Lee diklarifikasi bahwa meskipun karya seni digital membutuhkan waktu dan tenaga untuk membuatnya, NFT bukanlah karya seni.

Mengapa Itu Penting: NFT mirip dengan sertifikat keaslian digital dan dapat digunakan untuk aset digital seperti sport atau karya seni.

NFT telah menarik beberapa artis, dengan yang terbaru adalah Grimes, associate dari Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) kepala Elon Musk, yang menjual karya seni digital seharga hampir $ 6 juta, melaporkan Verge.

Lihat juga: Tesla Menginvestasikan $ 1,5 M dalam Bitcoin, Berharap Menerima Crypto Sebagai Pembayaran Di Masa Depan

Orang lain yang ikut-ikutan dilaporkan termasuk Beeple yang menjual karya seni senilai $ 3,5 juta tahun lalu dan aktris Lindsay Lohan.

Meme Nyan Cat dan musisi elektronik 3LAU adalah beberapa tokoh terkenal lainnya yang mendapat keuntungan dari tren ini.

Worth Motion: LTC diperdagangkan 3,4% lebih tinggi pada $ 182,23 pada waktu pers, sedangkan mata uang kripto puncak Bitcoin (CRYPTO: BTC) diperdagangkan 2,09% lebih rendah pada $ 48,624,08.

Foto oleh Paul Sableman di Flickr

© 2021 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan nasihat investasi. Seluruh hak cipta.

Sathvik Vishwanath and co founders Sunny Ray, Harish BV and Abhinand Kaseti

Melarikan diri daripada bertarung mungkin merupakan tanggapan pejuang kripto India terhadap pelarangan

Sathvik Vishwanath, salah satu pendiri Unocoin yang berbasis di Bengaluru, pertukaran mata uang kripto yang merupakan pemain terbesar kedua di India pada tahun 2017, tidak asing dengan pertarungan hukum. Vishwanath bersama dengan salah satu pendiri Harish BV secara pribadi merupakan pihak dalam tantangan hukum yang diajukan terhadap larangan RBI pada pembayaran terkait kripto pada tahun 2017. Bersama dengan pembuat petisi lainnya seperti Internet dan Asosiasi Seluler India (IMAI), keduanya berhasil membujuk. Mahkamah Agung India untuk membatalkan larangan RBI karena melanggar hak mereka untuk menjalankan bisnis.

Secara bersamaan, Vishwanath dan Harish bertarung dan memenangkan kasus di Pengadilan Tinggi Karnataka karena membatalkan FIR yang diajukan terhadap mereka karena membuka 'ATM kripto' di mal pada September 2018 saat larangan RBI diberlakukan. Pengadilan Tinggi membatalkan FIR awal bulan ini setelah pertarungan hukum lebih dari dua tahun.

Sebagai seorang insinyur dan MBA dengan pelatihan, Vishwanath sebelumnya berkecimpung dalam bisnis desain animasi untuk 'Second Life', sebuah sport realitas virtualreality Dia dibayar dalam mata uang virtual untuk jasanya, yang dia gunakan Paypal untuk diubah menjadi dolar dan akhirnya menjadi rupee. Proses ini memakan waktu seminggu dan hampir 7 percent dalam biaya transaksi, menurut Vishwanath.

Biaya transaksi yang tinggi membawanya ke pertemuan yang diselenggarakan oleh Sunny Ray, seorang insinyur robotika Kanada-India di Hard Rock Cafe di Bengaluru pada April 2013. Keduanya kemudian bekerja sama dengan Harish BV dan Abhinand Kaseti untuk meluncurkan Unocoin pada Desember 2013 .

“Kami melakukan peluncuran kami pada acara yang disebut Konferensi Bitcoin International di Sheraton di Bengaluru,” kata Vishwanath. “Kami bahkan mengundang agensi seperti CBI dan regulator seperti RBI dan Sebi ke acara tersebut. Perwakilan mereka sebenarnya datang dan membuat catatan, “tambahnya.

Tahun 2014-2016 melihat pertumbuhan yang stabil untuk Unocoin dengan perusahaan mengumpulkan dua putaran pendanaan – $ 250. 000 dari pemain cryptocurrency pada tahun 2014 dan $ 1,5 juta pada tahun 2016 dari Blume Ventures dan pemain modal ventura lainnya, kata Vishwanath. Pertukaran juga berhasil mendaftarkan bisnis di India yang akan menerima bitcoin. “Kami memiliki webspace dan penjual domainname, pedagang memberikan top up seluler, penjual tiket pesawat dan bus dan mereka yang menjual CD dan kartu hadiah menerima bitcoin,” tambahnya. Pertukaran mulai melakukan bisnis sekitar Rp100 crore setahun.

Pada tahun 2017, harga bitcoin meledak melonjak dari sekitar $ 1. 000 menjadi hampir $ 20. 000 pada akhir tahun dan Unocoin terlempar menjadi bursa terbesar kedua di India setelah Zebpay. Itu juga menjadi pemain dominan di India selatan di kota-kota seperti Bengaluru, Hyderabad dan Chennai. Foundation penggunanya naik dari 55. 000-60. 000 hingga mencapai satu juta pengguna dan meningkatkan timnya 10 kali lipat dari 15 menjadi 120 anggota. Serangkaian langkah pengaturan mengakhiri ledakan luar biasa ini.

Nasihat RBI yang menyatakan bahwa bitcoin bukan legal tender diikuti oleh survei Pajak Penghasilan dan akhirnya larangan RBI pada pembayaran terkait kripto pada awal 2018. Unocoin berhenti memproses pembayaran dalam rupee, membatasi dirinya untuk transaksi kripto-ke-kripto. Volume turun menjadi setara dengan adil Rp10-15 lakh each hari dan para pendiri mengalihkan energi mereka untuk membatalkan larangan di pengadilan. Bahkan saat kasusnya berlarut-larut, Vishwanath dan Harish meningkatkan penawaran dengan mendirikan &dan 39;ATM kripto&dan 39; di sebuah mal di Bengaluru. “Kami baru menguji ATM dan belum melakukan transaksi apapun. Namun, mengikuti laporan networking tentang ATM, polisi datang dan menangkap kami. Kami menghabiskan satu hari di tahanan sebelum mendapatkan jaminan, “kata Vishwanath.

Pada Maret 2020, pendulum sekali lagi berayun dengan Mahkamah Agung membatalkan larangan pembayaran RBI. Unocoin melihat volumenya dan penggunanya pulih bersama dengan pertukaran crypto lainnya. Harga bitcoin juga naik tajam setelah turun pada Maret-April 2020 melewati puncak sebelumnya di $ 20. 000 dan mencapai degree $ 50. 000. Gelombang baru disertai dengan penerimaan yang semakin besar di barat. Paypal memungkinkan pengguna untuk memegang cryptocurrency di dompet mereka dan Tesla mengumumkan investasi $ 1,5 miliar dalam mata uang virtual. Pada Agustus 2020, Unocoin berhasil mengumpulkan putaran pendanaan lain dari Draper Associates dengan jumlah yang tidak diungkapkan.

Namun, RUU pemerintah yang tercantum dalam sesi Anggaran mengancam untuk melarang semua 'cryptocurrency pribadi'. Ini jauh lebih serius daripada surat edaran RBI, Vishwanath memperhitungkan. “Kasusnya bisa berlangsung berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Siapa yang akan memiliki kapasitas untuk melawannya? “Dia bertanya. Industri kripto telah membuat situs internet (Indiawantsbitcoin.org) untuk membuat investor kripto biasa menulis kepada anggota parlemen mereka untuk mendukung RUU tersebut, tetapi kesuksesan tampak sulit pada masalah yang hanya sedikit politisi sepertinya memahami secara mendalam. “Pindah ke yurisdiksi lain adalah sebuah opsi. Saya berharap pelaku industri lain juga akan mempertimbangkan pergeseran,” tambahnya.

Berlangganan Buletin Mint

* Masukkan email yang valid

* Terima kasih telah berlangganan buletin kami.

. (tagsToTranslate) Unocoin (t) cryptocurrency trade (t) RBI (t) pembayaran terkait crypto

2021 02 12T200045Z_2_LYNXMPEH1B1K1_RTROPTP_4_CRYPTO CURRENCY ETF.JPG

Hampir 200 perusahaan crypto mendaftar di Inggris selama setahun terakhir karena minat International terhadap bitcoin meningkat pesat | Berita Mata Uang | Berita Keuangan dan Bisnis

2021 02 12T200045Z_2_LYNXMPEH1B1K1_RTROPTP_4_CRYPTO CURRENCY ETF.JPG
Minat pada bitcoin dan cryptocurrency telah melonjak di Inggris

Hampir 200 perusahaan cryptocurrency mendaftar untuk mendaftar dengan regulator keuangan Inggris selama 12 bulan, karena minat pada bitcoin dan token digital lainnya meningkat di seluruh dunia, angka-angka baru telah ditunjukkan.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris mengatakan 199 perusahaan – dari operator ATM Bitcoin hingga bursa internet – telah mendaftar untuk mendaftar dengannya pada tahun hingga Januari setelah pengawas memperketat pengawasannya terhadap sektor tersebut.

Bitcoin telah meroket dalam beberapa hari terakhir setelah Tesla dari Elon Musk mengumumkannya mengambil $ 1,5 miliar dari mata uang digital. Baru-baru ini, MasterCard dan BNY Mellon mengatakan mereka akan mulai menawarkan pelanggan kesempatan untuk menggunakan cryptocurrency, menambah legitimasi koin digital.

Harga bitcoin mencapai that a rekor tertinggi di atas $ 50. 000 pada hari Selasa, mengambil keuntungan year-to-date menjadi sekitar 70%. )

Meningkatnya minat terhadap cryptocurrency dari investor amatir dan profesional telah menarik perhatian regulator.

Pada tahun 2020, Departemen Keuangan Inggris mengatakan perusahaan crypto harus mendaftar ke FCA sebelum Januari 2021 untuk memastikan mereka mematuhinya. peraturan pencucian uang.

Angka yang dilihat oleh Insider menunjukkan bahwa FCA menerima 199 aplikasi sepanjang tahun hingga Januari, dengan aturan baru mulai berlaku mulai 10 Januari. Aplikasi berasal dari nama keuangan besar seperti Fidelity dan Revolut, serta perusahaan kecil yang berbasis di Oxford dan Glasgow .

Jonathan Rowland, kepala eksekutif style aplikasi perbankan bitcoin yang berbasis di London, mengatakan kepada Insider bahwa angka tersebut hanyalah cerminan dari”adopsi bitcoin yang sedang berlangsung dan pertumbuhan penonton di seluruh dunia.”

Dia mengatakan Inggris “berada di posisi yang sangat baik” untuk memanfaatkan booming bitcoin, dengan permintaan tinggi dari konsumen dan meningkatnya minat dari perusahaan.

Regulator keuangan Inggris telah memberikan persetujuan sementara kepada 102 perusahaan yang berlaku hingga Juli, artinya mereka bisa tetap melayani klien. Sejauh ini telah disetujui secara resmi 3 perusahaan terpisah: Gemini, Archax dan Ziglu.

FCA telah mengeluarkan peringatan tentang bitcoin dan cryptocurrency, mengingatkan calon pembeli untuk waspada dengan volatilitas tinggi mereka. Bitcoin turun di bawah $ 4. 000 pada Maret 2020, dan jatuh dari atas $ 19. 000 pada tahun 2017 menjadi di bawah $ 3. 500 lebih dari setahun kemudian.

Pada bulan Januari, pengawas memberi tahu konsumen bahwa mereka bisa “kehilangan semua uang mereka” karena kemungkinan bitcoin bisa turun mendekati nol.

CoinDesk

India Memberi Penangguhan terhadap Pemegang Crypto Sebelum Kemungkinan Dilarang: Laporkan

Bloomberg

Seorang Anak Crypto Memiliki Kondominium $ 23. 000-per-Bulan. Kemudian FBI Datang

(Bloomberg) – Stefan Qin baru berusia 19 tahun ketika dia mengaku memiliki rahasia perdagangan cryptocurrency. Didorong dengan kepercayaan diri muda, Qin, seorang ahli matematika yang memproklamirkan diri dari Australia, keluar dari perguruan tinggi pada tahun 2016 untuk memulai hedge fund di New York dia menelepon Virgil Capital. Dia memberi tahu klien potensial bahwa dia telah mengembangkan algoritma yang disebut Tenjin untuk memantau pertukaran cryptocurrency di seluruh dunia untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Sedikit lebih dari setahun setelah itu dimulai, dia membual bahwa dana tersebut telah mengembalikan 500 percent, sebuah klaim yang menghasilkan banyak uang baru dari investor. Dia menjadi begitu kaya dengan uang tunai, Qin menandatangani sewa pada September 2019 seharga $ 23. 000-a Apartemen bulanan di 50 West, sebuah bangunan kondominium mewah 64 lantai di distrik keuangan dengan pemandangan luas Manhattan serta kolam renang, sauna, ruang uap, bak mandi air panas dan simulator golfing. Pada kenyataannya, kata jaksa national, operasi tersebut adalah kebohongan, pada dasarnya skema Ponzi yang mencuri sekitar $ 90 juta dari lebih dari 100 investor untuk membantu membayar gaya hidup mewah Qin dan investasi pribadi dalam taruhan berisiko tinggi seperti penawaran koin awal. Pada satu titik, menghadapi permintaan klien atas uang mereka, dia dengan beragam menyalahkan “manajemen arus kas yang buruk” dan “rentenir di China” untuk masalahnya. Minggu lalu, Qin, sekarang 24 tahun dan mengungkapkan penyesalan, mengaku bersalah di pengadilan national di Manhattan atas satu tuduhan penipuan sekuritas. “Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah salah dan ilegal,” katanya kepada Hakim Distrik AS Valerie E. Caproni, yang bisa menghukumnya lebih dari 15 tahun penjara. “Saya sangat menyesali tindakan saya dan akan menghabiskan sisa hidup saya untuk menebus apa yang saya lakukan. Saya sangat menyesal atas kerugian yang disebabkan oleh perilaku egois saya terhadap investor saya yang mempercayai saya, karyawan saya, dan keluarga saya. ” Investor yang Bersemangat dan merugikan investor miliaran. Skema ponzi seperti itu menunjukkan bagaimana investor yang ingin mendapatkan uang di pasar yang panas dapat dengan mudah disesatkan oleh janji pengembalian yang besar. Bursa Kanada QuadrigaCX runtuh pada tahun 2019 sebagai akibat dari penipuan, menyebabkan kerugian setidaknya $ 125 juta bagi 76. 000 investor. Sementara pengawasan regulasi industri cryptocurrency semakin ketat, sektor ini dipenuhi oleh peserta yang tidak berpengalaman. Sekitar 800 atau lebih dana kripto di seluruh dunia dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Wall Street atau keuangan, termasuk beberapa mahasiswa dan lulusan baru yang meluncurkan dana beberapa tahun yang lalu. Jalur Qin juga dimulai di perguruan tinggi. Dia adalah ahli matematika yang berencana menjadi fisikawan, katanya kepada situs net, DigFin, dalam profil yang diterbitkan pada bulan Desember, hanya seminggu sebelum regulator menutupinya. Dia mendeskripsikan dirinya di halaman LinkedIn sebagai “orang yang memiliki minat dan pemahaman yang mendalam dalam teknologi blockchain”. Pada tahun 2016, dia memenangkan penerimaan dalam application untuk wirausahawan berpotensi tinggi di University of New South Wales di Sydney dengan proposition untuk digunakan teknologi blockchain untuk mempercepat transaksi valuta asing. Dia juga bersekolah di Minerva Colleges, sebuah perguruan tinggi online yang berbasis di San Francisco, dari Agustus 2016 hingga Desember 2017, kata sekolah tersebut. Crypto Bug Dia mendapat insect crypto setelah magang dengan sebuah perusahaan di China, katanya kepada DigFin. Tugasnya adalah membangun stage antara dua tempat, satu di China dan yang lainnya di A.S., untuk memungkinkan perusahaan melakukan arbitrase cryptocurrency. Yakin dia telah terjadi pada suatu bisnis, Qin pindah ke New York untuk mendirikan Virgil Capital. Strateginya, katanya kepada investor, akan mengeksploitasi kecenderungan cryptocurrency untuk berdagang dengan harga berbeda di berbagai bursa. Dia akan menjadi “pasar netral,” yang berarti bahwa dana perusahaan tidak akan terkena pergerakan harga. Dan tidak seperti dana lindung nilai lainnya, dia mengatakan kepada DigFin, Virgil tidak akan membebankan biaya manajemen, hanya mengambil biaya berdasarkan kinerja perusahaan. “Kami tidak pernah mencoba menghasilkan uang dengan mudah,” kata Qin. Dengan mengatakannya, Virgil memulai dengan cepat, mengklaim pengembalian 500percent pada tahun 2017, yang membawa lebih banyak investor yang ingin berpartisipasi. Sebuah brosur pemasaran menyombongkan pengembalian bulanan 10percent – atau 2. 811percent selama periode tiga tahun yang berakhir pada Agustus 2019, menurut pengajuan lawful Asetnya mendapat kejutan ekstra setelah Wall Street Journal memprofilkannya dalam sebuah cerita Februari 2018 cerita menggembar-gemborkannya keterampilan dalam arbitrase cryptocurrency. Virgil “mengalami pertumbuhan substansial karena investor baru berbondong-bondong ke dana,” kata jaksa. Hilangnya Aset Retakan pertama muncul musim panas lalu. Beberapa investor menjadi “semakin kesal” tentang aset yang hilang dan transfer yang tidak lengkap, kata mantan kepala hubungan investor, Melissa Fox Murphy, dalam deklarasi pengadilan. (Dia meninggalkan perusahaan pada bulan Desember.) Keluhan bertambah. “Sekarang TENGAH DESEMBER dan JUTA DOLAR saya TIDAK ADA DI MANA SAJA,” tulis seorang investor, yang namanya disamarkan dalam dokumen pengadilan. “Memalukan cara kalian memperlakukan salah satu investor paling awal dan terbesar.” Pada waktu yang sama, sembilan investor dengan dana $ 3,5 juta meminta penebusan dari Virgil Sigma Fund LP perusahaan, menurut jaksa. Tetapi tidak ada uang untuk ditransfer. Qin telah menguras Sigma Fund dari asetnya. Saldo dana tersebut dibuat-buat Alih-alih berdagang di 39 bursa di seluruh dunia, seperti yang dia klaim, Qin menghabiskan uang investor untuk pengeluaran pribadi dan berinvestasi dalam investasi berisiko tinggi yang dirahasiakan lainnya, termasuk penawaran koin awal, kata jaksa. untuk mengulur. Dia meyakinkan investor alih-alih mentransfer minat mereka ke dalam VQR Multistrategy Fund, dana cryptocurrency lain yang dia mulai pada Februari 2020 yang menggunakan berbagai strategi perdagangan – dan masih memiliki aset. 'Loan Sharks'Dia juga berusaha menarik $ 1,7 juta dari VQR dana, tapi itu menimbulkan kecurigaan dari kepala pedagang, Antonio Hallak. Dalam panggilan telepon yang direkam Hallak pada bulan Desember, Qin mengatakan dia membutuhkan uang untuk membayar kembali “rentenir di China” yang telah dia pinjam untuk memulai bisnisnya, menurut pengajuan pengadilan dalam gugatan yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission. Dia mengatakan rentenir “mungkin melakukan apa saja untuk menagih hutang” dan bahwa dia memiliki “masalah likuiditas” yang mencegahnya untuk membayar mereka kembali. “Saya hanya memiliki manajemen arus kas yang buruk untuk jujur ​​kepada Anda,” kata Qin kepada Hallak . “Saya tidak punya uang sekarang, Bung. Sangat menyedihkan. ” Ketika pedagang menolak keras penarikan tersebut, Qin berusaha untuk mengambil alih kendali akun VQR. Tapi sekarang SEC terlibat. Itu mendapat pertukaran cryptocurrency untuk menahan sisa aset VQR dan, seminggu kemudian, mengajukan gugatan. Pemulihan Aset Pada akhirnya, Qin telah menghabiskan hampir semua uang yang ada di Sigma Fund. Seorang penerima yang ditunjuk pengadilan yang mengawasi dana tersebut sedang mencari untuk memulihkan aset untuk investor, kata Nicholas Biase, juru bicara Jaksa Manhattan A.S. Audrey Strauss. Sekitar $ 24 juta aset dalam dana VQR dibekukan dan harus tersedia untuk dibubarkan, katanya. “Stefan He Qin menguras hampir semua aset dari dana cryptocurrency $ 90 juta yang dimilikinya, mencuri uang agent, membelanjakannya untuk indulgensi dan investasi pribadi spekulatif, dan berbohong kepada investor tentang kinerja dana dan apa yang telah dia lakukan dengan uang mereka,”kata Strauss dalam sebuah pernyataan. Di Korea Selatan ketika dia mengetahui penyelidikan tersebut, Qin setuju untuk terbang kembali ke AS, jaksa penuntut. kata. Dia menyerah kepada pihak berwenang pada 4 Februari, mengaku bersalah pada hari yang sama sebelum Caproni, dan dibebaskan dengan jaminan $ 50. 000 menunggu hukumannya, yang dijadwalkan pada 20 Mei. Sementara hukuman hukum maksimum meminta 20 tahun penjara, sebagai bagian dari pembelaan Kesepakatan itu, jaksa penuntut setuju bahwa dia harus mendapatkan 151 hingga 188 bulan di balik jeruji besi di bawah pedoman hukuman national dan denda hingga $ 350. 000. ) Nasib itu sangat jauh dari karir yang dibayangkan orang tuanya untuknya – seorang fisikawan, dia telah memberi tahu DigFin . “Mereka tidak terlalu senang ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya telah berhenti kuliah untuk melakukan hal crypto ini. Siapa tahu, mungkin suatu saat nanti saya akan menyelesaikan gelar saya. Tapi yang benar-benar ingin saya lakukan adalah berdagang crypto. ” Kasusnya adalah US v Qin, 21-cr-75, Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York (Manhattan) (Pembaruan dengan komentar dari jaksa dan judul kasus) Untuk artikel lainnya seperti ini, silakan kunjungi kami di bloomberg.comBerlangganan sekarang untuk tetap terdepan dengan sumber berita bisnis tepercaya. © 2021 Bloomberg LP