Tag Archives: juta

US Sentences Mastermind of $147 Million Crypto ‘Scam of Epic Proportions’ to 10 Years in Prison

Dalang dari $ 147 Juta Crypto 'Scam of Epic Proportions' Dihukum 10 Tahun di Penjara AS

Dalang dari apa yang oleh Departemen Kehakiman AS disebut sebagai penipuan “proporsi epik” telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Skema crypto-nya mengumpulkan lebih dari $ 147 juta, menipu 72. 000 investor. Dia juga diperintahkan untuk membayar US Internal Revenue Service lebih dari $ 1,8 juta untuk penggelapan pajak.

Penipuan yang Melibatkan Cryptocurrency Palsu

Departemen Kehakiman AS (DOJ) hari Senin mengumumkan bahwa seorang pria California, Steve Chen, telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara national karena”peran utama” dalam kasus penipuan crypto besar. Hakim John Walter menyebut skema Chen sebagai penipuan “proporsi epik”.

DOJ menjelaskan bahwa pria berusia 63 tahun itu melakukan”penipuan investasi besar-besaran di mana sebuah perusahaan multinasional mengeluarkan mata uang electronic palsu yang konon didukung oleh amber dan batu permata lain senilai miliaran dolar.” Chen mengaku bersalah pada Juni tahun lalu atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan penggelapan pajak.

Chen adalah pemilik dan CEO U.S. Fine Investment Arts Inc. (USFIA) dan enam perusahaan lainnya. DOJ merinci bahwa dia dengan curang mempromosikan dan meminta investasi dari Juli 2013 hingga September 2015. Dia meyakinkan investor bahwa USFIA adalah perusahaan pemasaran multi-level yang sukses yang mengekstraksi amber dan batu permata lainnya dari tambang yang “dimilikinya” di AS, Republik Dominika , Argentina, dan Meksiko. Namun kenyataannya, tambang tersebut tidak ada. DOJ menambahkan:

Dia akhirnya memperoleh sekitar $ 147 juta dari 72. 000 korban, dalam salah satu skema piramida terbesar yang pernah dituntut di distrik ini.

Investor tertipu untuk membeli “paket” USFIA yang konon terdiri dari amber dan batu permata lainnya, serta “poin” USFIA. Mereka diberitahu bahwa poin-poin tersebut dapat dikonversi menjadi saham USFIA ketika perusahaan melakukan IPO, yang tidak pernah terjadi. Investasinya berkisar dari $ 1. 000 hingga $ 30. 000. USFIA juga”menawarkan bonus un – termasuk uang tunai, perjalanan, mobil mewah, rumah di wilayah Los Angeles, dan visa EB-5 untuk investor imigran – kepada investor yang merekrut orang lain untuk membeli 'paket' ini,” jelas departemen Kehakiman.

Sejak September 2014, Chen dan yang lainnya mengganti poin untuk “Koin Permata”, yang “tidak memiliki sirkulasi di industri apa pun, tidak diterima oleh pedagang mana pun, dan tidak memiliki nilai ekonomi,” lanjut DOJ, menambahkan:

Mereka secara tidak benar mempromosikan 'koin' ini sebagai mata uang electronic sah yang didukung oleh kepemilikan batu permata perusahaan. Chen juga secara keliru menyatakan bahwa 'koin' ini sudah beredar luas di industri perhiasan dan keuangan.

Selain itu, Chen melakukan penghindaran pajak ketika dia melaporkan bahwa pendapatan kotornya untuk tahun 2014 adalah $ 138. 015 ketika itu sekitar $ 4. ) 816. 193. Karena itu, dia berutang pada Internal Revenue Service (IRS) AS $ 1. 885. 094 – sebelum bunga dan denda. Pemberitahuan DOJ menyimpulkan:

Hakim Walter memerintahkan Chen untuk membayar ganti rugi $ 1. 885. 094 kepada IRS atas penghitungan penggelapan pajak.

Apa pendapat Anda tentang hukuman ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.

Bullish atau bearish? PayPal menampung $ 242 juta dalam perdagangan kripto selama 24 jam

Bullish atau bearish? PayPal menampung $ 242 juta dalam perdagangan kripto selama 24 jam

Penyedia pembayaran worldwide PayPal telah menggandakan rekor quantity crypto sebelumnya, dengan aset electronic senilai $ 242 juta berpindah tangan di stage selama 11 Januari.

Menurut agregator information pasar crypto Nomics, perdagangan kemarin mengerdilkan rekor quantity PayPal sebelumnya sebesar $ 129 juta yang tercatat pada 6 Januari. Sejak 1 Januari, quantity harian telah meningkat sebesar 950percent dari $ 22,8.

Dengan lonjakan quantity PayPal yang datang di tengah reli Bitcoin ke degree tertinggi baru sepanjang masa, perusahaan pembayaran yang berbasis di AS ini tampaknya semakin populer di kalangan pedagang ritel. Alex Saunders dari Nuggets News menegaskan lonjakan quantity PayPal kemungkinan merupakan tanda peningkatan adopsi di antara pedagang ritel, men-tweet:”ritel telah tiba.”

Meskipun banyak di dalam komunitas crypto memuji masuknya PayPal ke crypto karena mengarahkan pengguna baru menuju aset electronic, tidak lain mengkritik PayPal karena membuat”berpagarKomunitas crypto yang tidak mendukung fungsi penarikan – dengan pengguna Twitter Toomas Zobel berspekulasi bahwa lonjakan quantity mungkin disebabkan oleh kapitulasi ritel:

“Apakah ada cara untuk melihat apakah ini quantity beli atau jual? Dalam ditch besar ini, mungkin saja penjual ritel menyerah daripada menciptakan tekanan beli.”

Diskusi mengenai apakah tonggak quantity PayPal bullish atau bearish datang tak lama kemudian CEO Nexo Antoni Trenchev berspekulasi jatuhnya Bitcoin baru-baru ini dari degree melebihi $ 40. 000 didorong oleh investor ritel yang bergegas untuk merealisasikan keuntungan.

Layanan kripto PayPal diakses melalui Paxos'Pertukaran ItBit. PayPal memilih ItBit untuk menangani transaksi crypto-nya setelah meluncurkan layanan perdagangan aset electronic selama Oktober 2020.

PayPal diharapkan menawarkan layanan cryptocurrency kepada 26 juta pedagangnya dalam beberapa bulan mendatang, kemungkinan mendorong permintaan lebih lanjut untuk layanan crypto perusahaan.