Tag Archives: Dipaksa

Pedagang Crypto Bisa Dipaksa untuk Membuktikan Pendapatan Di Bawah Aturan Thailand

Pedagang Crypto Bisa Dipaksa untuk Membuktikan Pendapatan Di Bawah Aturan Thailand

Thailand berencana untuk memperkenalkan aturan baru untuk mengekang perdagangan mata uang kripto individu setelah lonjakan arus masuk dari kaum muda memicu kekhawatiran dari regulator.

Investor ritel mungkin akan diminta untuk menunjukkan pendapatan atau aset mereka sebelum membuka akun perdagangan dengan enam bursa mata uang kripto berlisensi nasional, kata Ruenvadee Suwanmongkol, sekretaris jenderal Securities & Exchange Commission. Siapa pun yang tidak diizinkan untuk memperdagangkan crypto melalui akun mereka sendiri dapat berinvestasi melalui manajer dana berlisensi atau penasihat keuangan, katanya, menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.

“Ini adalah kekhawatiran besar karena sebagian besar investor crypto di bursa domestik masih sangat muda, seperti pelajar dan remaja,” kata Ruenvadee dalam sebuah wawancara pada hari Jumat. “Kami menyadari bahwa orang-orang menyukai inovasi dan teknologi, tetapi investasi pada aset ini memiliki risiko yang sangat besar.”

Lonjakan harga Bitcoin telah menarik minat investor dalam beberapa bulan terakhir

Otoritas Thailand bergabung dengan regulator negara lain untuk memperingatkan tentang cryptocurrency, bahkan ketika reli harga menarik investor ritel mencari pengembalian yang lebih tinggi di tengah rekor suku bunga rendah. Bitcoin, token terbesar, telah menambahkan nilai lebih dari $ 450 miliar pada tahun 2021 dan mencapai $ 1 triliun dalam kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya minggu lalu.

. (tagsToTranslate) Cryptocurrency (t) Thailand (t) Retail (t) Suku Bunga (t) Bitcoin (t) Asia Tenggara (t) Penawaran Koin Perdana (t) Pasar (t) Teknologi (t ) ) Pasar Kebijakan Moneter (t) (t) bisnis (t) cryptocurrency

Pengguna Pertukaran Crypto Mungkin Segera Dipaksa ke KYC Dompet Digital Mereka: FinCEN

Pengguna Pertukaran Crypto Mungkin Segera Dipaksa ke KYC Dompet Digital Mereka: FinCEN

Pengguna pertukaran mata uang kripto di Amerika Serikat mungkin akan segera diwajibkan untuk memiliki dompet digital yang sesuai dengan persyaratan KYC (kenali pelanggan Anda), menurut sebuah baru-baru ini menerbitkan pemberitahuan lanjutan tentang pembuatan peraturan yang diusulkan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN.)

Aturan yang diusulkan akan mengharuskan pengguna pertukaran cryptocurrency terpusat yang ingin mengirim cryptocurrency dari akun pertukaran mereka ke dompet electronic pribadi mungkin dipaksa untuk memberikan informasi pribadi tentang pemilik dompet.

Menurut suggestion FinCEN, aturan yang diusulkan hanya akan berlaku jika pengguna ingin mengirim lebih dari $ 10. 000 dalam satu hari. Namun, aturan tersebut nantinya dapat diterapkan untuk pengguna yang mengirim jumlah yang lebih kecil.

Selain itu, proposition akan membutuhkan pertukaran untuk menyimpan dan mengirimkan catatan transaksi individu yang bernilai lebih dari $ 10. 000 atau grup transaksi yang berjumlah hingga $ 10K dalam satu hari. Pertukaran juga mungkin diperlukan untuk menyimpan catatan rinci transaksi lebih dari $1. 000 yang mencakup information pribadi pengirim dan penerima.

“Ini Jelas Serangan terhadap Privasi Pengguna.”

Menurut laporan CoinDesk, proposition (jika disahkan) akan meningkatkan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan oleh individu dan pertukaran untuk dilakukan untuk mentransfer cryptocurrency. Ini dapat membawa dunia cryptocurrency sejalan dengan sistem perbankan tradisional, sebuah faktor yang dapat memberi investor institusi tingkat kenyamanan lebih lebih besar untuk memasuki ruang tersebut.

Di sisi lain, memerlukan tingkat identifikasi pribadi dan pencatatan yang lebih berat dapat “merusak (e) teknologi itu janji awal privasi dan kedaulatan diri. ”

Larry Cermak, Direktur Riset di The Push , menulis di Twitter bahwa suggestion tersebut akan memungkinkan FinCEN untuk”membangun foundation data besar-besaran pemilik dompet tanpa bergantung pada information probabilistik yang selalu dari Chainalysis.”

“Sekarang pemerintah sudah menjamin pemilik dompet dan bisa mulai menyatukan dataset dengan pasti,” jelasnya.

“Ini jelas merupakan serangan terhadap privasi pengguna dan sama sekali tidak kompatibel dengan DeFi dan protokol lain sehingga Anda tidak dapat melakukan KYC,” lanjut Cermak. “Apa yang saya bayangkan akan mulai terjadi adalah satu (transaksi) ke dompet KYC dan kemudian satu (transaksi) ke Tornado Cash atau mixer (lainnya) untuk memutus tautan. Sampai itu dilarang juga. ”

“Mereka Akan Terus Mencoba Menemukan Cara untuk Merapikan Persneling, Satu Aturan demi Aturan, hingga (Kripto) Sama Tidak Efisiennya dengan Perbankan Biasa,”

Matt Ahlborg, Ilmuwan Data dan Pendiri situs information crypto UsefulTulips.org, juga menulis di Twitter bahwa suggestion tersebut adalah”yang pertama dari kemungkinan serangkaian aturan yang masuk yang akan menambah gesekan pada pengalaman bitcoin.”

“Mereka akan terus mencoba mencari cara untuk memperbaiki persneling, satu aturan demi satu aturan sampai tidak efisien seperti perbankan biasa,” katanya.

Memang, meskipun aturannya mungkin tampak tidak terlalu signifikan pada pandangan pertama, ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pasar Bitcoin. Zac Prince, Kepala Eksekutif perusahaan peminjaman crypto, BlockFi, baru-baru ini mengatakan kepada Finance Magnates bahwa kemungkinan “peraturan yang berlebihan dari pemerintah utama dunia” dapat membalikkan arah siklus bull Bitcoin saat ini.

Zac Prince, CEO BlockFi.

Komentar publik atas proposition tersebut akan diterima hingga 4 Januari 2021. Namun, FinCEN menulis bahwa”meskipun FinCEN menerbitkan suggestion ini di Catatan Federal dan mengundang komentar publik, FinCEN telah mencatat bahwa persyaratan pembuatan aturan pemberitahuan dan komentar tidak dapat diterapkan karena ini Proposal melibatkan fungsi urusan luar negeri Amerika Serikat dan karena 'pemberitahuan dan prosedur publik padanya tidak praktis, tidak perlu, atau bertentangan dengan kepentingan umum. '