Pemilik pertukaran kripto Rumania yang sekarang sudah tidak berfungsi bernama CoinFlux telah menyatakan bersalah atas pencucian sekitar $ 1,eight juta dalam skema penipuan yang melibatkan iklan eBay palsu dan cuci mobil.

Vlad-Calin Nistor dan 14 terdakwa lainnya, termasuk pemilik tempat pencucian mobil, semuanya telah mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Timur Kentucky karena keterlibatan mereka dalam konspirasi pemerasan dan skema penipuan dunia maya yang menipu jutaan dolar dari penduduk AS dengan menjual barang yang sebenarnya tidak ada.

Mulai tahun 2013, para terdakwa mulai memposting iklan palsu di situs-situs seperti eBay dan Craigslist untuk barang-barang seperti mobil. Sering menggunakan identitas yang dicuri, kelompok itu akan berpura-pura menjadi personel militer A.S. yang perlu menjual barang-barang mereka sebelum memulai tur tugas. Mereka bahkan mendirikan pusat panggilan palsu untuk meredakan kekhawatiran para korban tentang iklan tersebut.

Setelah korban mengirim pembayaran, grup akan memulai proses mentransfer uang dari AS dan kembali ke Rumania. Sebagian besar waktu, ini dilakukan dengan mengubah dana terlarang menjadi crypto, biasanya bitcoin, dan mentransfernya ke Nistor dan platform crypto-nya CoinFlux, yang kemudian akan ditukar dengan mata uang lokal.

Per a melepaskan dari Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Kamis, biang keladinya adalah Bogdan-Stefan Popescu, pemilik tempat cuci mobil di Bucharest, ibukota Romania. Dia memberikan instruksi kepada Nistor dan Coinflux untuk mentransfer dana haram dari bitcoin dan ke rekening financial institution tertentu, yang biasanya didirikan atas nama karyawan dan anggota keluarganya.

“Melalui penggunaan mata uang digital dan strategi organisasi lintas batas, sindikat kriminal ini yakin bahwa mereka berada di luar jangkauan penegakan hukum,” kata Michael D'Ambrosio, asisten direktur di Kantor Investigasi Dinas Rahasia AS.

Kembali pada bulan Desember 2018, Nistor adalah ditangkap pada surat perintah internasional tentang tuduhan pencucian uang, penipuan, dan keterlibatan dalam kejahatan terorganisir. Dia, bersama para terdakwa lainnya, adalah segera diekstradisi ke A.S. bulan berikutnya. Pada saat penangkapannya, pengacara Nistor berdebat di Pengadilan Banding Rumania bahwa ia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa bitcoin yang dimaksud berasal dari hasil kejahatan.

CoinFlux mengiklankan dirinya sebagai pasar 24 jam yang menyediakan gateway fiat lokal untuk pedagang Rumania. Pertukaran telah bersiap untuk merayakan ulang tahun ketiga dengan nol biaya transaksi, kurang dari seminggu sebelum penangkapan Nistor.

Lima hari kemudian, setelah penangkapan Nistor, CoinFlux Akun Twitter mengatakan mereka berada dalam "situasi yang tidak menyenangkan untuk menghentikan sementara pertukaran mata uang digital." Di sebuah pos tindak lanjut, Kepala pemasaran CoinFlux mengatakan "penyelidikan tak terduga" berarti rekening financial institution mereka telah dibekukan dan mereka sementara waktu dikunci dari situs mereka.

"Harapan kami adalah bahwa kami akan mendapatkan kendali kembali, dalam beberapa hari mendatang," kata posting itu.

Di bawah hukum A.S., mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pemerasan dapat didenda hingga $ 25.000 dan menghadapi 20 tahun penjara, serta kehilangan semua keuntungan buruk mereka. Permohonan bersalah dapat menjatuhkan hukuman hingga 10 tahun. Semua 15 terdakwa sekarang menunggu hukuman.

Penyingkapan

Pemimpin dalam berita blockchain, CoinDesk adalah outlet media yang berjuang untuk standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi seperangkat kebijakan editorial yang ketat. CoinDesk adalah anak perusahaan yang beroperasi secara independen dari Digital Forex Group, yang berinvestasi dalam cryptocurrency dan startup blockchain.