Firma analisis Blockchain, laporan kejahatan terbaru Chainalysis telah menyebut Mirror Trading International (MTI) sebagai penipuan cryptocurrency terbesar tahun 2020. Chainalysis sampai pada kesimpulan ini setelah penyelidikan menemukan bahwa MTI telah mengambil $ 589 juta dari lebih dari 471. 000 deposit. ) Menurut laporan tersebut, perolehan MTI secara signifikan lebih tinggi daripada Forsage dan J-enco, scam terbesar berikutnya. Kedua penipuan itu masing-masing meraup kurang dari $ 350 juta.

Mirror Trading International Dinobatkan sebagai Penipuan Crypto Terbesar Tahun Ini Setelah Menghasilkan $ 589 Juta

Lebih Banyak Korban Afrika Selatan

Sementara itu, di laporan fokus singkat pada MTI, Chainalysis mengungkapkan bahwa lebih dari setengah lalu lintas net MTI berasal dari Afrika Selatan. Di sisi lain, Kanada, Meksiko, Inggris Raya, dan AS menyumbang hampir seperempat dari lalu lintas net yang tersisa. Dengan menggunakan info lalu lintas net ini, firma analisis blockchain menyimpulkan bahwa”sebagian besar korban MTI berasal dari negara-negara ini dalam proporsi yang sama juga.”

Secara terpisah, laporan firma analisis blockchain juga menemukan bahwa BTC yang dikirim ke MTI “terutama dari bursa”. Yang disebut dompet yang dihosting sendiri juga digunakan. Laporan tersebut kemudian merinci bagaimana MTI menggunakan layanan perjudian populer untuk mencuci dana investor. Laporan tersebut menjelaskan:

Mungkin yang paling menarik adalah MTI Club menggunakan layanan perjudian mata uang kripto yang populer sebagai mekanisme pencucian uang dan pembayaran tunai. Platform ini adalah tujuan berisiko terbesar dari dana MTI berdasarkan quantity, setelah menerima cryptocurrency senilai $ 39 juta dari penipuan pada tahun 2020.

Seperti dicatat oleh salah satu pemodal ventura Dovey Wan, penggunaan stage perjudian ini telah menjadi”teknik pencucian uang yang umum bagi banyak penjahat dunia maya yang menggunakan mata uang kripto”. Ini karena stage perjudian dapat”digunakan dengan cara yang mirip dengan mixer untuk mengaburkan asal dan aliran dana yang diperoleh secara ilegal”.

Mirror Trading International Dinobatkan sebagai Penipuan Crypto Terbesar Tahun Ini Setelah Menghasilkan $ 589 Juta

Bagaimana MTI Memikat Korbannya

Seperti yang telah dilaporkan oleh news.Bitcoin.com, MTI berhasil memikat korban yang tidak menaruh curiga dengan menjanjikan pengembalian harian yang konsisten sebesar 0,5%. Tingkat pengembalian ini akan diterjemahkan menjadi”keuntungan tahunan sebesar 500 percent”. Di situsnya, MTI mengklaim bahwa pengembalian tinggi ini dijamin oleh “perangkat lunak perdagangan valuta asing yang didukung AI.”

Namun, janji MTI yang tidak realistis segera berujung pada tuduhan penipuan. Awalnya, pengurus MTI ditolak tuduhan bahwa mereka mengoperasikan penipuan pemasaran multi-level setelah pembuat peraturan di KAMI. dan Afrika Selatan menerkam perusahaan. Namun, beberapa saat setelah Financial Sector Conduct Authority (FSCA) digerebek di rumah beberapa eksekutif MTI, muncul laporan tentang investor yang gagal menarik dananya. Saat tekanan tumbuh, CEO Johann Steynberg akhirnya lenyap dengan dana investor. Ini akhirnya mengarah ke jatuh dari MTI.

Sementara itu, laporan kejahatan Chainalysis menyimpulkan bahwa penipuan MTI adalah salah satu contoh yang baik tentang”mengapa industri harus menyebarkan berita bahwa stage perdagangan algoritmik yang menjanjikan pengembalian tinggi yang tidak realistis hampir selalu merupakan penipuan.” Laporan tersebut juga mengatakan bahwa pertukaran mata uang kripto dan layanan lainnya harus “mencegah pengguna mengirim dana ke alamat tersebut atau setidaknya memperingatkan mereka bahwa kerugian finansial sangat mungkin terjadi.”

Apakah Anda setuju bahwa MTI adalah penipuan terbesar di tahun 2020? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.

Label dalam cerita ini

mixer bitcoin, Analisis Blockchain, Chainalysis, kejahatan crypto, layanan perjudian cryptocurrency, FSCA, Johann Steynberg, Mirror Trading, Mirror Trading International (MTI), Pencucian uang, dompet yang dihosting sendiri

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, laporan kejahatan Chainalysis,

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.