John McAfee ditagih atas promosi crypto di atas kesengsaraan pajak

John McAfee ditagih atas promosi crypto di atas kesengsaraan pajak

Pelopor keamanan siber John McAfee, dalam tahanan di Spanyol dan menghadapi tuntutan pajak AS, didakwa atas penipuan dan pencucian uang atas penggunaan networking sosialnya untuk mempromosikan cryptocurrency, karena jaksa mengejar aktivitas ilegal di sektor tersebut.

McAfee dan pria lain, Jimmy Gale Watson Jr., menggunakan akun Twitter McAfee untuk mendorong berbagai mata uang electronic tanpa mengungkapkan bahwa mereka dibayar untuk promosi tersebut, menghasilkan lebih dari $ 13 juta, menurut jaksa national di New York.

Watson, yang menurut AS adalah direktur eksekutif tim kripto McAfee, ditangkap Kamis malam di Texas dan dijadwalkan tampil di hadapan hakim hakim national pada Jumat.

McAfee, 75, didakwa Juni lalu atas tuduhan gagal mengajukan pengembalian pajak selama empat tahun dan menyembunyikan aset, termasuk real estat dan kapal pesiar, atas nama orang lain. Dia dulu ditangkap di Spanyol pada bulan Oktober dan sedang menunggu kemungkinan ekstradisi.

Istrinya, Janice McAfee, yang mengomentari masalah yang melibatkan suaminya, tidak segera menanggapi permintaan komentar atas dakwaan terbaru. Arnold Spencer, pengacara Watson, belum memberikan komentar.

Jaksa semakin fokus pada penipuan cryptocurrency karena minat dalam investasi meningkat. Lima hari sebelum tuduhan pajak terhadap McAfee terungkap, para pendiri pertukaran aset electronic BitMex diumumkan dibebankan dengan kegagalan menerapkan software anti pencucian uang yang memadai.

Dan dakwaan crypto terhadap McAfee terungkap sehari setelah pendiri berusia 29 tahun dari perusahaan cryptocurrency Florida yang tidak berfungsi dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena menipu investor lebih dari $ 36 juta dengan bantuan promosi dari selebriti di networking sosial. .

Tidak semua hal tentang crypto itu keren. Start-up mengumpulkan miliaran dolar dari penawaran koin awal. Sebagian besar tidak pernah merilis produk sebelum ditutup. Beberapa, seperti Block.one, telah didenda karena tidak mendaftarkan ICO mereka. Di bawah pengawasan peraturan, pasar ICO telah gagal, dengan hanya sejumlah kecil yang sekarang dikumpulkan, oleh sejumlah kecil perusahaan.

Jaksa menuduh bahwa McAfee menghasilkan jutaan dolar melalui ceramah, pekerjaan konsultasi, promosi cryptocurrency, dan penjualan hak atas kisah hidupnya untuk sebuah film dokumenter, semuanya tanpa mengungkapkan pendapatannya. Komisi Sekuritas dan Bursa menggugat McAfee pada hari yang sama dengan penangkapannya, dengan mengatakan bahwa dia merekomendasikan setidaknya tujuh ICO kepada pengikut Twitternya pada tahun 2017 dan 2018 tanpa mengungkapkan bahwa dia memperoleh lebih dari $ 23 juta untuk meningkatkannya.

Tuduhan terbaru berkisar pada praktik yang disebut praktik, yang menurut jaksa adalah bentuk pump-and-dump. Selain Watson, kata mereka, tim McAfee termasuk pedagang mata uang kripto, dua penjaga keamanan di rumah McAfee di Tennessee, dan istri dari salah satu penjaga.

Tim tersebut diduga membeli “sejumlah besar” cryptocurrency yang diperdagangkan secara publik – termasuk dogecoin, electroneum, burstcoin, digibyte dan reddcoin – dan kemudian memuji mereka tanpa mengungkapkan bahwa mereka memiliki posisi yang substansial. Mata uang tersebut, yang menyumbang pasar jauh lebih sedikit daripada para pemimpin bitcoin dan eter, dikenal sebagai altcoin. Ada lebih dari 8. 600 cryptocurrency yang beredar.

Tim tersebut menjual posisinya setelah converse McAfee memicu kenaikan harga jangka pendek, klaim AS. Dari Desember 2017 hingga Januari 2018, ia memperoleh lebih dari $ 2 juta dari aktivitas ini, sementara nilai jangka panjang cryptocurrency yang dipromosikannya “menurun secara substansial,” kata jaksa. Selain itu, AS menuduh, tim tersebut menggunakan akun Twitter untuk mendukung ICO tanpa mengungkapkan pembayaran promosi, meraup lebih dari $ 11 juta.

McAfee Corp., yang berbasis di San Jose, diakuisisi oleh Intel Corp. pada 2010. Pada 2016, Intel mengumumkan kesepakatan untuk mentransfer 51percent saham McAfee ke perusahaan investasi TPG senilai $ 1,1 miliar. Transaksi tersebut menilai perusahaan yang dipisahkan itu sebesar $ 4,2 miliar, termasuk hutang. Perusahaan kembali ke pasar dalam penawaran umum perdana pada bulan Oktober. A.S. tidak menuduh kesalahan apa pun oleh McAfee Corp.

Penulis Bloomberg Olga Kharif dan Christian Berthelsen berkontribusi untuk laporan ini.