Jaksa A.S. telah mendakwa sekelompok individu sehubungan dengan melakukan skema Ponzi yang berpusat di sekitar penipuan penambangan cryptocurrency.

Lima orang didakwa – Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan dan Jackie Aguilar – diduga menjanjikan para calon investor yang memberikan imbalan yang sangat besar atas investasi mereka dalam app berbasis keanggotaan yang dikenal sebagai Klub AirBit.

Seperti yang dijelaskan oleh Departemen Kehakiman:

“Mulai akhir 2015, AirBit Club, melalui pendirinya, RODRIGUEZ dan DOS SANTOS, serta promotornya (” Promotor “), termasuk MILLAN dan AGUILAR, memasarkan AirBit Club sebagai klub pemasaran bertingkat dalam industri cryptocurrency. berjanji kepada Korban bahwa AirBit Club memperoleh pengembalian dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto dan bahwa Korban akan mendapatkan pengembalian harian pasif dan terjamin dari setiap keanggotaan yang dibeli. ”

Namun penambangan cryptocurrency dan operasi perdagangan tidak benar-benar ada, jaksa menuduh dalam dakwaan yang tidak disegel, dan sebaliknya, individu dikatakan telah memperkaya diri mereka sendiri dengan hasil yang diperoleh. Kelompok itu dituduh mencuci sekitar $ 20 juta sebagai bagian dari skema.

Rodriguez, Dos Santos dan Millan didakwa dengan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, persekongkolan untuk melakukan pencucian uang dan persekongkolan untuk melakukan penipuan bank. Hughes didakwa dengan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang dan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan penipuan bank. Aguilar didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.

“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa melakukan putaran contemporary pada penipuan investasi kuno, menjanjikan tingkat pengembalian yang luar biasa dari investasi bayangan dalam cryptocurrency. Berkat HSI, para terdakwa berada dalam tahanan dan menghadapi tuntutan pidana yang serius,” Acting United Pengacara Negara Bagian Audrey Strauss mengatakan dalam sebuah pernyataan.

© 2020 The Block Crypto, Inc.. Semua Hak Dilindungi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.